许多人都知道比特币是一种匿名的数字货币，其隐私功能使其成为互联网暗网的粗略凹口中隐蔽支付的主要货币。. 当得知比特币远非匿名时，这些人可能会感到惊讶。最重要的是，其基础技术区块链实际上具有许多技术窗口，用户可以通过这些窗口窥探另一个用户的身份。这些感兴趣的各方，无论是分析公司，政府还是任何具有足够IT知识的人，都可以使用对等网络分析将比特币公共地址链接到IP地址，从而使他们能够了解谁拥有钱包以及他们是谁。汇款给. 在将交易和公共地址追溯到其用户的IP地址时，这些“间谍”（也称为“对手”）实际上使用户匿名。比特币社区很明显地侵犯了隐私，长期以来一直在努力解决该问题的解决方案. 进入对话的是蒲公英， 协议 由Giulia Fanti与Shaileshh Bojja Venkatakrishnan，Surya Bakshi，Bradley Denby，Shruti Bhargava，Andrew Miller和Pramod Viswanath以及卡内基梅隆大学，麻省理工学院和伊利诺伊大学的研究人员共同开发。如果理论能够在应用中坚持下去，Dandelion将有效地抵消点对点分析，该分析在损害用户身份方面发挥着重要作用. 问题 通常，只要有人在比特币网络上发送交易，该交易就会广播到多个节点，直到矿工将其提取并包含在区块中. 这种广播过程称为扩散。当源节点（创建事务的节点）将其传输到网络上的其他节点时，它开始。一旦该节点广播了该事务，组成网络的其他每个节点将通过以指数延迟将其发送给其他节点，继续独立地分散该事务. 介绍蒲公英 在葡萄牙里斯本举行的“关于比特币的建设”会议上，朱莉娅·范蒂（Giulia Fanti）解释说，由于“扩散很容易被检测到”，因此通常可以识别源节点的IP地址。当协作间谍节点收到交易时，他们可以参与对等网络分析以追溯其通过网络的步骤. 基本上，通过观察每个广播的时间并检查中继的结构，间谍可以将事务追溯到其源节点（很有可能不一定是万无一失的）。从这里开始，间谍收集交易发送者的IP地址的几率很高. 蒲公英的解决方案 蒲公英旨在抽象化事务中继过程，以使对手跟踪事务变得更加复杂。从本质上讲，这几乎不可能遵循广播定时和中继结构导致返回原始发送事务的源节点的面包屑跟踪. 为此，在交易分散到整个网络之前，Dandelion会通过可变数量的节点在随机路径上发送交易。随机路径被称为协议的干阶段，因为在该阶段中中继的事务仅在彼此之间共享，并从一个节点传输到下一个节点。扩散阶段被称为“绒毛阶段”，因为交易被广播到多个节点以在网络上传播（视觉上和实际上，这两个过程都复制了蒲公英的解剖结构，因此是术语）. Fanti的演讲中展示了蒲公英结构的屏幕截图. 在干阶段，每个节点随机决定通过将广播中继到另一个节点来继续干阶段，或者将事务分散到网络的其余部分。如果继续进行下去，则下一个节点再次随机决定是继续进行交易还是分散交易。事务一一传递，直到一个节点触发扩散过程. 在扩散之前添加第一个交易阶段的目的是为交易广播过程提供一个额外的匿名层。如果网络在扩散之前将交易传递到多个潜在的源节点，则理论上应该混淆广播的来源，从而使最终将交易追溯到源极困难。. 蒲公英的成长 Dandelion的提议被认为是解决比特币匿名问题的可行步骤，该问题不涉及彻底检查其代码以使其配备像Monero这样开发的对等网络混淆工具。. 经常被问到该团队为什么不实施与Monero关注的相同的洋葱路由。 Fanti在演讲中承认“ Monero正在解决[Dandelion]试图解决的完全相同的问题”，但通过声明“实施此过程实际上是非常耗时的”来对此进行限定，因为Monero开发团队一直在努力2014年. 自2017年首次推出以来，Dandelion专注于自己的基础方法，在某种程度上取得了一些进展。在对其代码进行同行评审后发现了一些明显的漏洞，团队重新调整了工作并重新发布 新的白皮书 在2018年5月使用更新的方法（称为Dandelion ++）. 预计蒲公英将在未来的比特币核心更新中实施，尽管它尚未为即将发布的0.17.0版本做好准备.

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在2019年的叙事结构中，一个共同的话题是集中交易的脆弱性和交易对手风险以及它们对遭受黑客，管理不善和夜间欺诈的交火所吸引的客户的不利影响. 勉强进入新的一年，这个话题变得炙手可热。 QuadrigaCX创始人可疑去世（据称他是在完全了解交易所私钥的情况下通过的）后，QuadrigaCX破产的消息在今年上半年引起了讨论。在随后的几个月中，黑客以大约2亿美元的加密货币挖走了Binance，Cryptopia，Bithumb和一些小型交易所。. 但是，与主要景点Bitfinex相比，这些不幸的感觉就像是杂耍。 4月底，纽约州总检察长办公室（NYAG）向纽约州最高法院提出的单方面命令显示，Bitfinex损失了8.5亿美元给其第三方支付处理商Crypto Capital。然后，Bitfinex从Tether的储备金中拿出6.25亿美元，并用稳定币开通了9亿美元的信贷额度，以弥补缺失的资金. 该消息引发了Bitfinex和NYAG之间的一系列法庭来信。 Bitfinex将总检察长的举动称为“严重超越”。 NYAG指责Bitfinex严重过失（例如未向客户披露Tether交易，以及仅凭口头协议就没有与Crypto Capital开展业务）。而且Bitfinex甚至推出了代币来收回资金. 关于QuadrigaCX和Bitfinex的最近失败，仍然存在许多悬而未决的问题。但是，两个伤亡之间存在一个共同的联系. 加密资本 与可疑的信托合作伙伴杂乱无章一样，QuadrigaCX还使用Crypto Capital来处理付款。实际上，Crypto Capital遍布各地：Kraken和ShapeShift过去也都利用了其服务。通常情况下，银行或多或少地将交易往诸如Crypto Capital之类的付款处理方推送。他们拒绝为这些交易开设账户，因为担心牵扯到不正当的商业行为。 （当然，这并不能阻止这些银行遭受痛苦 监管不力 和 巨额罚款 用于“合法”部门的洗钱。） 鉴于Crypto Capital在加密货币交换业务中具有深厚的渊源，一些评论家称其为该行业的 “失败的中心点。” 这在宏观上被夸大了，但是对于像QuadrigaCX和Bitfinex这样的微观例子来说，确实有一个道理。当美国人雷金纳德·福勒（Reginald Fowler）和一家名为Global Trading Solutions的公司负责人拉维德·约瑟夫（Ravid Yosef）被指控经营“一家影子银行，代表众多加密货币交易所处理亿万美元的不受监管交易时，这种危险变得更加明显。” Global Trading Solutions是Crypto Capital的母公司. “影子银行”这个词已经在社区中流连忘返。它为复杂的空壳公司网络，临时的受信人和卑鄙的行为提供了形式和定义，这些定义和定义了某些交易所（无论是通过选择还是必要）向其客户提供法定服务所必须经过的时间. 但是影子银行到底是什么，又有什么可能呢？第三方支付流程网络的扩展性如何，支撑了该领域一些最受欢迎的交易所? 拉弦 “加密货币资本（Crypto Capital）散布着一些错误的信息-资金可能在哪里以及巴拿马银行业的运作方式，”金融研究和教育主管Pamela Garner 密码追踪, 告诉比特币杂志. 在加入区块链分析公司之前，加纳（Garner）在美国国务院工作了十年，担任外国服务官。她的专长是确定毒品卡特尔使用的洗钱策略，特别是在墨西哥和巴拿马. 巴拿马也恰好是Crypto Capital成立公司的所在地。多年以来，巴拿马一直是贩毒者卸掉肮脏钱的主要场所-例如，加纳（Garner）在纳尔科斯（Nacos）的帕勃罗·埃斯科巴尔（Pablo Escobar）提到了这种写照. 但是，巴拿马政府面对美国官员的压力，在2016年收紧了银行业法规以取消这种做法。 巴拿马文件泄漏. 但是，外国人在该国开展业务仍然非常容易。根据加纳（Garner）的说法，该国的隐私法使隐藏所有权甚至业务历史变得更加容易. 巴拿马的律师事务所将向企业家出售“现成的公司”：这些公司仅以名称存在，而没有与之相关的活跃业务。这些律师事务所的创立之初，其明确的目的是，一旦他们达到了可以引起买家青睐的年份，便可以在以后将其出售给客户。律师事务所获利，企业主从历史悠久的公司中受益。实际上，这项业务只有几天的历史，但从纸面上看，它可能长达5年，10年或15年. “现在，我明天去瑞士开一个银行帐户时，我的公司并不是崭新的，而是让他们看到这家公司是上周成立的，”加纳解释说. 下一步，您只需要一名巴拿马公民即可以董事会成员，董事或其他领导角色的身份登录。 Garner在巴拿马建立自己的企业并要求保姆签下秘书时便做到了这一点。就她而言，她认识这个保姆。但是其他企业家可以随意问街上任何随便的人以提供其身份证和签名，以开始他们的公司. 她说：“您可以出门并付给某人100美元以签署一份文件，带上他们的身份证件，然后进入董事会，”. 具有影子身份的影子银行 这些presta […]

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虽然中本聪 白皮书 暗示隐私是比特币协议的设计目标，区块链分析通常会破坏用户的隐私。这是个问题。比特币用户可能不一定希望全世界知道他们的钱花在哪里，他们的收入或拥有的数量，而企业可能不想将交易详细信息泄露给竞争对手—仅举一些例子. 但是，有一些解决方案可以重新获得隐私。一个新的解决方案是 建议的 在本周的bitcoin-dev邮件列表中，由化名“ ZmnSCPxj”的比特币和闪电开发商开发。提出的解决方案称为Payswap，它通过反转付款人和受款人之间的关系，提供了一种简单有效的技巧，使区块链分析变得混乱. 这是这样的. 比特币支付的可追溯性 典型的比特币交易是从一个人（付款人）到另一个人（收款人）的付款。举例来说，例如，爱丽丝（Alice）想向鲍勃（Bob）3比特币付款。如果爱丽丝拥有一大块价值恰好为3个硬币的硬币（一个UTXO），而为了简单起见，我们忽略了费用，那么她可以创建一个交易，其中一个输入（指她的地址持有3个硬币）和一个输出（指Bob的比特币地址） 。这3枚硬币实际上是从爱丽丝的地址移到鲍勃的地址。简单的. 但是，通常情况下，爱丽丝将没有足够的零钱来支付给鲍勃。例如，爱丽丝可能只有2个硬币的大块。在这种情况下，她仍然可以创建交易。该交易将有两个输入（两个大块的2个硬币，大概是来自两个不同的地址），还有两个输出：一个输出值3硬币归因于鲍勃的地址，一个输出值1硬币归她发送给她的一个改变自己的地址. 不幸的是，正因为这样的交易是如此典型，它会向区块链分析师透露信息。他们将假设3枚硬币的大块构成了付款（发给Bob），并且假设1枚硬币是零钱（返回给Alice）。毕竟，如果付款只包含1个硬币，那么Alice就不需要包含两个输入。这使区块链分析师能够跟踪区块链上的付款，并最终实现地址集群和更多侵犯隐私的策略. 输入Payswap Payswap基本上用两笔付款代替了从Alice到Bob的付款：一笔从Alice到Bob的付款，另一笔从Bob到Alice的付款。安全地进行此操作需要一定的技术复杂性-下文中将进一步介绍-但现在让我们忽略它. 在这种情况下，Alice仍将使用两个输入创建事务：两个大块的2个硬币。但是这次，交易将仅包含一个输出：她会将所有4个硬币发送给Bob。这已经可能使区块链分析师感到困惑。由于大多数典型的付款交易都包含更改地址，而该交易却不包含，因此他们可能（错误地）认为这是某笔交易，例如有人将自己的资金转移到新的钱包中. 同时，鲍勃还将与爱丽丝进行交易。假设鲍勃有0.6硬币大块。他将创建一个包含两个输入（0.6个硬币的块）和两个输出的事务：1个硬币用于Alice，而0.2个硬币作为找零。这看起来像是常规交易（从鲍勃到爱丽丝1枚硬币）. 如果使用了不同的比特币地址，则区块链分析师将无法判断此处所述的两项交易是在同一个人（爱丽丝和鲍勃）之间发生的。相反，除了他们对Alice交易给Bob的错误假设之外，现在他们对Bob交易给Alice的假设也有错误的假设。总体而言，他们可能认为Bob付给Alice 1比特币，而实际上Alice付给Bob 3比特币. 区块链分析师，由于他们的错误假设，会被误导，从而使爱丽丝（Alice）和鲍勃（Bob）的隐私都受益。通过扩展，如果区块链分析师的假设经常被这些技巧所打破，那么他们的假设将变得毫无用处. 添加CoinSwap 实际上，Payswap技巧会稍微复杂一些. 在上面的示例中，还有一个问题需要解决。由于爱丽丝（Alice）和鲍勃（Bob）不互相信任，因此双方都不愿意先付款，因为这会使对方消失而无需退还款项. 这可以通过一个比较老的技巧来解决，即 换币. 基于原子交换（一个更老的技巧），可以使两个彼此独立的事务相互依赖。任何一方都不能拒绝退还款项. 如果您知道CoinSwap和/或原子交换的工作方式，那么Payswap背后的想法实际上非常简单。 Payswap使用不相等的金额，而不是在原子链接的交易中使用（接近）等额的金额；差额构成付款。 （如果您对此很清楚，则无需阅读本文的其余部分。） 更详细一点，Payswap将两个额外的事务引入等式. 首先，Alice创建了一个将硬币发送到非常基本的智能合约的交易，而不是创建将4个硬币直接发送到Bob的交易。可以通过两种方式从此智能合约中索要硬币。如果鲍勃还包括鲍勃本人生成的秘密号码，则鲍勃可以要求保护它。或者，如果鲍勃未领取硬币，则可以在一段时间后由爱丽丝取回硬币. 其次，鲍勃没有创建将硬币直接发送到爱丽丝的交易，而是创建了将硬币发送到基本智能合约的交易。 （然后将0.2枚硬币作为找零返回给自己。）同样，可以用两种方式要求使用该硬币。如果爱丽丝包括与鲍勃产生的相同的秘密号码，那么爱丽丝可以要求保护。或者，可以在一段时间后由Bob声明。 （比第一个智能合约多一些的时间。） 两项交易都被广播到比特币网络以包含在一个区块中. 现在，当鲍勃想要收取款项（4个硬币）时，他将根据爱丽丝创建的智能合约进行交易，从而包括他生成的秘密代码，以索取这笔钱。重要的是，这样做后，他在比特币区块链上透露了他的秘密代码，供爱丽丝看。有了它，爱丽丝就可以根据鲍勃创建的智能合约创建交易，要求将1个硬币退回她的地址. 换句话说：Bob只能让Alice领取1个硬币，因此只能领取4个硬币。两种交易都通过，或者都不通过. 如果出于任何原因Bob都没有要求付款，那么Alice创建的基本智能合约的时间锁定将到期，并且她可以要求她收回4个硬币。稍等一会儿，鲍勃也可以收回他的1个硬币。没有伤害. 值得指出的是，可以通过一些奇妙的数学技巧来创建这些智能合约，以隐藏密码签名中的秘密代码，以防止区块链分析师通过代码链接这两项交易。但是，有关如何执行此操作的详细信息不在本文的讨论范围之内。如果您想了解更多信息，请参阅无脚本脚本中的这篇文章。. 最后，虽然使用原子交换会增加一些复杂性，但区块链分析师会困惑于相同. Payswap的缺点 Payswap确实需要权衡取舍. 最明显的缺点是，付款将需要四笔交易，而不仅仅是一笔交易。需要两次交易才能将资金从爱丽丝转移到鲍勃，并且需要两次交易才能将“零钱”从鲍勃转移回爱丽丝。这需要更多的块空间，因此需要更多费用. 此外，付款需要Alice和Bob进行交互。爱丽丝不能简单地向鲍勃的地址汇款；取而代之的是，这两个必须在比特币协议之外进行通信，才能同时确定鲍勃（Bob）的秘密号码的标识符（哈希）. 因此，该解决方案实际上在Lightning上下文中可能更有用。 Lightning Network上的付款路由完全基于秘密号码的交换，就像上面示例中的Bob生成的一样，因此不难发现相同的窍门将如何应用。但是，在闪电网络上，额外的交易不会打到区块链上，而无论如何付款都需要交互. 实际上，ZmnSCPxj主要专注于比特币的第2层网络以进行快速和廉价的支付，最初是在Lightning Network的背景下提出Payswap的想法的，他简单地将其称为“自付”。但是在以后的文章中会更多地讨论这个建议…

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QuadrigaCX传奇即将结束. 恩斯特 & 扬（Young）昨天发布了其第五份监测报告，这份详尽的文件对QuadrigaCX迄今为止不透明的商业惯例提供了最清晰，最令人讨厌的眼光。最新调查结果估计，缺少的资金总计2.146亿加元，其中恩斯特（Ernst） & Young能够获得大约3,300万美元。它还表明，科腾正在使用假账户与真实用户交易不存在的资金，并且他将加密货币从这些交易循环到其他交易所. 在其首席执行官Gerald Cotten突然去世后，QuadrigaCX于2019年初宣布破产。科腾的遗ow詹妮弗·罗伯逊（Jennifer Robertson）匆匆向新斯科舍省申请债权人保护。随着受到这些保护措施的法律诉讼接and而至，人们逐渐开始怀疑，迈克尔·伍德（Michael Wood）将该案告上了破产程序。恩斯特（Ernst）曾担任该案的法庭监督员 & Young作为破产管理人的第一份报告描绘了一幅惨淡的景象. 具体来说，它证实了人们长期以来对这家现已倒闭的交易所经营着数百万美元欺诈企业的担忧。其领导者已故的杰拉尔德·科腾（Gerald Cotten）保留着几乎没有的会计记录，混杂着客户和企业资金，通过客户存款进行奢侈品购买，在QuadrigaCX上创建了假账户（这些账户由假的法令和加密货币余额提供资金）并使用了这些别名。与真实用户进行交易的账户，将这些加密货币从这些交易中撤出至其他交易所. 在这些竞争对手的交易所上，科腾要么在保证金交易中赌博客户资金，要么在此过程中损失了数百万美元的加密货币，要么将这些资金清算为现金。. “无会计记录” QuadrigaCX在高峰时期是加拿大最大的交易所，拥有约360,000个帐户，每年的交易数百万。尽管取得了成功和规模，QuadrigaCX的会计记录很少，甚至根本不存在. “至少从2016年起，Quadriga似乎就没有维护过总账或传统会计记录，” Ernst & 年轻人在报告中写道. QuadrigaCX平台缺乏分析收入和盈利能力的“关键基础架构和设计”。它还未能保持分类的用户和业务资金分类账，无法跟踪第三方支付处理器，以及他们持有客户资金或跟踪法定/加密资金流量的位置。为了弄清QuadrigaCX洗牌的方式，Ernst & Young遵循了从加密的消息对话，电子邮件，区块链分析以及单个用户帐户的存取历史记录中可以追踪到的几个线程. QuadrigaCX使用了大约九个付款处理者来处理法定存款和取款，以代替正式的银行业务关系。它“常常没有任何正式的书面协议”破坏了这种糟糕的关系，这是我们从Bitfinex近期遇到的与Crypto Capital的麻烦中看到的鲁re做法。交易所在这些处理器的服务上累积了巨额费用—从2017年到2018年，QuadrigaCX仅向其中的两家支付了约1,180万美元的服务费. QuadrigaCX在资金问责制中发挥着快速而宽松的作用，笨拙地使用了付款处理技术，以与2017年加密市场的爆炸性增长保持同步. “监控器估计，QuadrigaCX自成立以来已使用或代表四十多个金融帐户使用，” Ernst & 年轻的报道。除了付款处理者帐户外，该交易所还通过非常规方式处理用户的存款和取款，包括詹妮弗·罗伯逊的房地产公司和实物现金邮寄/提货（这些现金存款从未被记录为受QuadrigaCX原理或其付款处理者控制的银行帐户） ）. 恩斯特 & 扬还发现“ Cotten没有提交2014年，2015年或2017年的个人纳税申报表。Cotten先生没有提交2014年和2016年的个人纳税申报表；但是，这些年没有Quadriga收入要求。” 幽灵帐户和赌博 Cotten可能没有保存有关QuadrigaCX业务的书籍，但该交易所确实保留了有关存款和取款的确认记录。当然，各种区块链都有可验证的证明来往交易所钱包的资金往来. 根据该报告，Cotten在QuadrigaCX上使用了少数虚拟帐户来伪造该平台上的交易。其中一个以假名Chris Markay注册的袜子木偶帐户占了所有假冒活动的95％，而他所玩的钱却不存在. “ Chris Markay帐户报告的法定存款超过2.2亿美元，并在2016年至2018年期间向平台投放了大量加密货币存款，包括34,806比特币和540,011以太。报告的法定存款包括2017年6月的单笔1亿美元存款，” Ernst & 年轻人写道。 “剩余的存款价值似乎没有与之相关的证明文件。迄今为止，监控器还无法通过区块链分析或查看迄今为止访问的TPP账户对账单来独立验证存款。结果，监控器注意到，这些存款可能没有实际的菲亚特或加密货币所代表。” 尽管如此，这些“无支持的存款”仍被用来与将真实资金存入交易所的用户进行交易。诸如Markay之类的Alias帐户在平台上进行了约300,000笔交易，并将这些交易中产生的加密货币转移到Cotten控制的外部交易所帐户，该帐户是Cotten的个人钱包之一，并且拥有者不明的钱包地址. 在这些其他交易所上，科腾（Cotten）拿走了这套房子的钱，要么用它赌博，要么将其清算。在2016年至2019年之间，科腾和/或有权使用QuadrigaCX钱包的其他人将9,540比特币，387,783比特币和239,020莱特币转移到三个未公开的交易所。这些硬币中的大多数都转换为其他加密货币，通常是比特币. 这些交流之一通知了恩斯特 & 年轻人认为科滕已经建立了多/空“包括DASH，OMG，ZEC和DOGE在内的多种货币”的保证金账户。很多时候，科腾的交易都是经过重新交易的，有争议的交易所“清算了大部分的交易。 帐户中的加密货币可以满足保证金不足的需求，从而减少可退还给Quadriga的加密货币的净库存。” 至于其余的，Cotten在另一个未具名的交易所清算了21,493比特币，价值为80,000,000加元。这个账户只剩下8个BTC. 那钱在哪里? […]

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2019年6月27日，在亚洲各地广受欢迎的庞氏骗局的几位领导人 被中国当局逮捕 在他们设法骗走不知情的客户大约30亿美元之后. 加币, 就像它所说的那样，承诺其“投资者”的月收益在其投资额的10％到30％之间 同义令牌（PLUS）, 在Huobi和Bithumb等热门交易所进行交易。这吸引了超过200,000比特币（占未偿还供应量的1％，或全部 温克勒维的比特币资产），78.9万个以太币和2600万个EOS。截至本报告，该行动的牵头人仍在逃，资金仍在流动. 六名被捕团队成员的照片. 尽管庞氏骗局的规模急剧扩大，但与庞氏骗局联系在一起的球技和不切实际的回报承诺与庞氏骗局联系在一起，而庞氏骗局与现已失效的BitConnect捆绑在一起。在最高峰时期，BitConnect的价值仅略高于1.21亿美元。 PlusToken在许多受欢迎的中国交易所公开交易，估值达到170亿美元。代币的历史最高价为340美元，如果它被列出，它将成为CoinMarketCap上的第三大资产. 那么，PlusToken如何骗过比BitConnect还要多的人？既然创始人面临法律后果，那么所有的钱都流到了哪里？? 骗局剖析 “在我的微信群中第一次提到PlusToken是在2018年7月2日。”一位消息人士告诉《比特币杂志》，出于对匿名的尊重，我们在本文中将其称为“ Tiresias”。虽然该骗局将在太平洋瓦努阿图岛上的主要建筑师被捕之前活跃了将近一年，但该骗局显然是该行动的根基，但Primitive Venture联合创始人Dovey Wan告诉我们，该骗局的高峰运营时间是2019年3月至2019年6月。. Wan在太空的东西方社区之间充当信息桥梁，并在Twitter上揭露了PlusToken的情况，他提到PlusToken持有者开始抱怨在瓦努阿图被捕后的第二天，由于谣言开始，他们无法提取资金。散布该组织正在退出骗局。 PlusToken的剩余团队试图通过说出撤回问题是由于黑客企图而使这些谈话保持沉默。. 然而，谣言是真的。即使其主要协调员处于中国当局的监管之下，其他PlusToken的同谋者仍在忙于将存入的资金分割成各种钱包地址，而该计划的据称由Leo负责的协调员仍然逍遥法外。尽管区块链分析公司已经在这方面提出了相互矛盾的数据，但一些PlusTokens的沉闷warwest可能已被转移到交易所进行清算。. Wan强调说，PlusToken的许多社区都不是典型的加密货币投资者。他们中的许多人之所以如此容易被骗，是因为他们是普通公民，对比特币一无所知，更不用说比特币在其轨道上了。 PlusToken的团队甚至“教育”了这些毫无戒心的投资者，告诉他们如何购买比特币，以太和eos来助长骗局. Tiresias告诉我们，该计划通过中国大陆最受欢迎的消息传递应用程序微信进行了广泛的广告宣传。但是，令人惊讶的是，它的广告不仅限于数字平台。 PlusToken举办了聚会（所谓的“沙龙”），为PlusToken用户宣传骗局和面对面的培训课程，教他们如何向潜在的新用户推广该平台-他们甚至在杂货店做广告。与《比特币杂志》（Bitcoin Magazine）分享的一段视频描绘了数百人聚集在一个豪华的礼堂中，被狂野的灯光扫过，并点缀了K-pop音乐背景。在另一个人中，一个拿着传单的年轻人，他的背上绑着一个标有PlusToken信息的广告牌，把拍摄录像的人赶走了. 在中国杂货店的毛豆床上的PlusToken广告. 根据PlusToken的广告用户群，PlusToken正是凭借这些大胆的市场策略欺骗了300万人（区块链分析公司CipherTrace认为这一数字甚至可能高达400万人）。虽然在瓦努阿图被捕的六人是中国人，但该骗局在韩国和日本的散户投资者圈子以及东南亚的许多其他国家中激增。广域网 要求 甚至收到了来自俄罗斯，乌克兰，德国以及加拿大的受影响用户的直接消息. PlusToken还具有一个复杂的应用程序，该应用程序允许其用户立即将日元转换为比特币，以太坊，eos，doge，litecoin和其他山寨币，然后他们可以将其转换为PLUS。与他们最初的投资以及加入该计划的新用户数量成正比，这些用户仅以PLUS代币支付。 PLUS用户可以根据其促销活动而升级到多个梯队，例如备受追捧的“大男孩”和“伟大的上帝”的区别. PlusToken应用程序仪表板. 区块链安全公司美国业务负责人杰夫·刘（Jeff Liu），该计划的大多数早期成员都收到了“他们承诺的股息，但后来的投资者却没有收到”。 啄盾, 告诉比特币杂志. 但是，即使是那些确实获得了PlusToken股息的投资者也最终遭到了骗局，因为这些代币就像BitConnect自己的一样，一文不值，并没有为受影响的3-4百万投资者提供任何经济报酬. 资金在哪里? 在其整个生命周期中，PlusToken获得了200,000比特币，78.9万以太币和2,600万欧元的投资，所有这些投资均由PlusToken团队控制。盐城区总检察长办公室发布的报告 说 “不清楚资金的流动和流动，尚在进一步调查中”，这可能表明在瓦努阿图被捕期间未扣押硬件和私钥. 团队所有的以太币仍然存放在以太坊中 钱包, 以及它的EOS 馆藏. 然而，尽管他们的比特币钱包中的资金一直在移动，但是区块链分析专家对于未来的发展方向仍持不同意见。. “从[PeckShield的]数据中，至少有1,000多个BTC 被转移到交易所 并清算，但实际数字可能更大。”刘告诉《比特币杂志》。根据分析，所涉及的交易所是Huobi Global和Bittrex，据称该团队自2019年7月以来一直在向其倾销其比特币储备。另一家公司的研究, 加密数量, 指控超过39,000个比特币也通过了Kraken，Bitstamp，巴西交易所Mercado Bitcoin和Bitcoin Mixer. PeckShield的可视化 […]

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