2019年6月27日，在亚洲各地广受欢迎的庞氏骗局的几位领导人 被中国当局逮捕 在他们设法骗走不知情的客户大约30亿美元之后.

加币, 就像它所说的那样，承诺其“投资者”的月收益在其投资额的10％到30％之间 同义令牌（PLUS）, 在Huobi和Bithumb等热门交易所进行交易。这吸引了超过200,000比特币（占未偿还供应量的1％，或全部 温克勒维的比特币资产），78.9万个以太币和2600万个EOS。截至本报告，该行动的牵头人仍在逃，资金仍在流动.

六名被捕团队成员的照片.

尽管庞氏骗局的规模急剧扩大，但与庞氏骗局联系在一起的球技和不切实际的回报承诺与庞氏骗局联系在一起，而庞氏骗局与现已失效的BitConnect捆绑在一起。在最高峰时期，BitConnect的价值仅略高于1.21亿美元。 PlusToken在许多受欢迎的中国交易所公开交易，估值达到170亿美元。代币的历史最高价为340美元，如果它被列出，它将成为CoinMarketCap上的第三大资产.

那么，PlusToken如何骗过比BitConnect还要多的人？既然创始人面临法律后果，那么所有的钱都流到了哪里？?

骗局剖析

“在我的微信群中第一次提到PlusToken是在2018年7月2日。”一位消息人士告诉《比特币杂志》，出于对匿名的尊重，我们在本文中将其称为“ Tiresias”。虽然该骗局将在太平洋瓦努阿图岛上的主要建筑师被捕之前活跃了将近一年，但该骗局显然是该行动的根基，但Primitive Venture联合创始人Dovey Wan告诉我们，该骗局的高峰运营时间是2019年3月至2019年6月。.

Wan在太空的东西方社区之间充当信息桥梁，并在Twitter上揭露了PlusToken的情况，他提到PlusToken持有者开始抱怨在瓦努阿图被捕后的第二天，由于谣言开始，他们无法提取资金。散布该组织正在退出骗局。 PlusToken的剩余团队试图通过说出撤回问题是由于黑客企图而使这些谈话保持沉默。.

然而，谣言是真的。即使其主要协调员处于中国当局的监管之下，其他PlusToken的同谋者仍在忙于将存入的资金分割成各种钱包地址，而该计划的据称由Leo负责的协调员仍然逍遥法外。尽管区块链分析公司已经在这方面提出了相互矛盾的数据，但一些PlusTokens的沉闷warwest可能已被转移到交易所进行清算。.

Wan强调说，PlusToken的许多社区都不是典型的加密货币投资者。他们中的许多人之所以如此容易被骗，是因为他们是普通公民，对比特币一无所知，更不用说比特币在其轨道上了。 PlusToken的团队甚至“教育”了这些毫无戒心的投资者，告诉他们如何购买比特币，以太和eos来助长骗局.

Tiresias告诉我们，该计划通过中国大陆最受欢迎的消息传递应用程序微信进行了广泛的广告宣传。但是，令人惊讶的是，它的广告不仅限于数字平台。 PlusToken举办了聚会（所谓的“沙龙”），为PlusToken用户宣传骗局和面对面的培训课程，教他们如何向潜在的新用户推广该平台-他们甚至在杂货店做广告。与《比特币杂志》（Bitcoin Magazine）分享的一段视频描绘了数百人聚集在一个豪华的礼堂中，被狂野的灯光扫过，并点缀了K-pop音乐背景。在另一个人中，一个拿着传单的年轻人，他的背上绑着一个标有PlusToken信息的广告牌，把拍摄录像的人赶走了.

在中国杂货店的毛豆床上的PlusToken广告.

根据PlusToken的广告用户群，PlusToken正是凭借这些大胆的市场策略欺骗了300万人（区块链分析公司CipherTrace认为这一数字甚至可能高达400万人）。虽然在瓦努阿图被捕的六人是中国人，但该骗局在韩国和日本的散户投资者圈子以及东南亚的许多其他国家中激增。广域网 要求 甚至收到了来自俄罗斯，乌克兰，德国以及加拿大的受影响用户的直接消息.

PlusToken还具有一个复杂的应用程序，该应用程序允许其用户立即将日元转换为比特币，以太坊，eos，doge，litecoin和其他山寨币，然后他们可以将其转换为PLUS。与他们最初的投资以及加入该计划的新用户数量成正比，这些用户仅以PLUS代币支付。 PLUS用户可以根据其促销活动而升级到多个梯队，例如备受追捧的“大男孩”和“伟大的上帝”的区别.

PlusToken应用程序仪表板.

区块链安全公司美国业务负责人杰夫·刘（Jeff Liu），该计划的大多数早期成员都收到了“他们承诺的股息，但后来的投资者却没有收到”。 啄盾, 告诉比特币杂志.

但是，即使是那些确实获得了PlusToken股息的投资者也最终遭到了骗局，因为这些代币就像BitConnect自己的一样，一文不值，并没有为受影响的3-4百万投资者提供任何经济报酬.

资金在哪里?

在其整个生命周期中，PlusToken获得了200,000比特币，78.9万以太币和2,600万欧元的投资，所有这些投资均由PlusToken团队控制。盐城区总检察长办公室发布的报告 说 “不清楚资金的流动和流动，尚在进一步调查中”，这可能表明在瓦努阿图被捕期间未扣押硬件和私钥.

团队所有的以太币仍然存放在以太坊中 钱包, 以及它的EOS 馆藏. 然而，尽管他们的比特币钱包中的资金一直在移动，但是区块链分析专家对于未来的发展方向仍持不同意见。.

“从[PeckShield的]数据中，至少有1,000多个BTC 被转移到交易所 并清算，但实际数字可能更大。”刘告诉《比特币杂志》。根据分析，所涉及的交易所是Huobi Global和Bittrex，据称该团队自2019年7月以来一直在向其倾销其比特币储备。另一家公司的研究, 加密数量, 指控超过39,000个比特币也通过了Kraken，Bitstamp，巴西交易所Mercado Bitcoin和Bitcoin Mixer.

PeckShield的可视化 资金动向.

另一个独立的社区成员 声称该团队也正在向Binance发送比特币，尽管尚未经过验证。而且，据北美区块链分析公司称 密码追踪, 都没有PeckShield的发现。 CipherTrace告诉《比特币杂志》，它无法完全确认PlusToken已退出该术语传统含义中的骗局，也无法确认欺诈中涉及多少资金.

CipherTrace的财务调查和教育主管说：“这与其他退出骗局不同，在内部诈骗者内部，这些骗局显然利用了这些资金—如果在崩溃时有30亿美元的加密货币，目前尚不清楚它在谁的口袋里。” ，帕梅拉·加纳（Pamela Garner）告诉《比特币杂志》，并补充说，对瓦努阿图的袭击本应以执法人员与人员一起捕获硬件的方式结束（但是，根据羊城警方的报告，事实并非如此）.

CipherTrace还没有发现证据表明PlusToken团队一直在将交易所的闲置资源倾销到交易所。 PeckShield和其他一直在追踪资金的人认为，PlusToken的资金转移导致了比特币最近的价格下跌。 CipherTrace认为情况并非如此。该公司跟踪了4月份的95,228笔交易。 15,000；根据CipherTrace的数据，将2019年8月13日的22,922比特币的最新动向分为多个地址，并将68,562比特币运往各个地址，尽管最近的动向被分成了多个地址.

加纳说：“（几天前的）最近的动向没有进行任何交易所，也没有进行任何将比特币倒入市场的尝试。” “ 8月13日的运动进入了私人的，一次性使用的住所。他们已经坐在那里几天了。他们还没有被推向市场。那不是在倾销BTC。这可能是某种盗窃。或尽早混淆资金或资金流向的尝试。”

代币分析师, 另一家区块链分析公司, 证实 CipherTrace的发现.

该公司表示，CipherTrace与PeckShield的分析之间存在差异，是因为CipherTrace“并未独立验证Dovey Wan的说法，这些特定地址属于Plus Token”。 Wan声称以下地址已在微信上向新来者发布：14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV，33FKcwFhFBKWHhQQ8Bd.

比特币杂志能够独立验证这三个比特币地址中的至少一个是否归属于PlusToken以及其以太坊和EOS地址.

尽管如此，中国公司PeckShield仍对其分析持坚定态度。它告诉《比特币杂志》，这种分析对于收回已窃取的资金至关重要，其中一些刘声称已经被追回（比特币杂志无法验证此信息）.

刘说：“如果被盗资金被转移到交易所，交易所可以将其拦截，并且交易所愿意这么做。” “ PeckShield曾经与我们的客户合作，以​​类似的方式跟踪和追回被盗资金。就此事件而言，据我所知，中国执法机构正在努力追回这笔资金，至少有一部分资金已被中国政府机构没收。”

我们是怎么来到这里的?

在PeckShield的分析与CipherTrace的分析之间的差异固有的是东西方加密货币社区之间存在的信息鸿沟-西方国家因此而陷入数十亿美元的骗局，这一直是中国媒体的热门话题一个月。多年来，我们从似乎永远存在的关于中国禁止比特币的虚假新闻报道中学到，可靠的信息在穿越大西洋时很难.

该案例还量化了两个领域的投资环境之间的关键差异。万告诉《比特币杂志》，像这样的多层次营销方案在中国散户投资者中是非常罕见的灾难。万说，近几十年来，中国创造财富的爆炸式增长，因此中国公民过去习惯于快速的资本增长和财富积累，当他们成为“高收益投资”时，对这种庞氏骗局就不那么敏感了。.

这种环境在加密货币行业内外都滋生了许多不道德的活动。万说还有 其他加密货币庞氏骗局 诱骗不知情的投资者。她指出的其中一项是VDS，市值为10亿美元.

Wan认为，这些努力只会损害加密货币行业，并指出比特币在很大程度上仍被认为是该国的欺诈活动。因此，答案是教育和意识。如果散户投资者掌握了如何发现这些计划的知识，那么他们可以与之抗衡.

在上游措施不起作用之前，下游措施（如执法部门的行动）目前必须这样做。这也可能意味着阻止流动资金的增加，以使诈骗者无法从其持有的资产中套现，或者假设这些资金是从交易所开始的，则抓住相关账户将其持有的资产重新分配给PlusToken的受害者.