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最近发布的美国国税局（IRS）幻灯片描述了关于税务代理应如何处理未纳税的数字货币用户的令人震惊的建议。幻灯片建议代理商探究加密用户的朋友和家人，梳理社交媒体帖子并发出传票，以确保美国居民为其加密货币缴税.
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国税局提出调查加密用户的极端策略
国税局 幻灯片放映 由IRS-CI网络犯罪计划经理James Daniels创建的报告描述了IRS代理商应使用的一些有关方法，以打击使用加密货币的逃税者。该幻灯片遵循IRS最近宣布的关于加密货币的税收指南，其中将包含有关数字资产和分叉的税收处理规则。即使尚未向公众发布新的税收指南，执行税法的IRS代理商也没有遇到起诉比特币用户逃税的问题。特工丹尼尔斯（Agent Daniels）最近发布的幻灯片详细介绍了特工应如何使用各种调查方法来打击加密货币逃税行为。在181页的文档中，对什么是加密货币以及关于诸如涟漪（XRP）和比特币现金（BCH）等资产的编年史进行了详尽的描述。该报告讨论了无数种数字货币，包括BTC，XMR，BCH，XLM，XRP和LTC。 Daniels的描述性研究甚至称某些硬件钱包用户为“粉丝”。
在报告即将结束时，幻灯片演示了代理商如何使用公共区块浏览器跟踪比特币地址。 “一旦确定了比特币地址，就可以在比特币区块链资源管理器中查找它，以查找诸如价值，交易时间，交易地点之类的信息，这可能有助于证实信息，识别其他地址或帮助定位主题。”文字阐述。 “它也可以用来显示在发出扣押令后是否转移了比特币，这将在下面进行讨论。”此外，幻灯片还提供了详细记录的比特币混合器摘要，以及如何将它们用于混淆公共分类账上的交易记录。如果IRS代理商确定了逃税嫌疑人，则幻灯片建议将陪审团的传票发送给各种技术公司。幻灯片显示：
苹果，谷歌和微软应考虑发行大陪审团传票，以获取受试者完整的应用程序下载历史记录.
调查比特币用户的财务习惯
更令人震惊的是，丹尼尔斯（Daniels）的幻灯片倡导者探员调查了使用加密货币来逃税的个人的财务习惯。这包括但不限于与“银行柜员，对象的家人和朋友（如果可行）”进行访谈，以及建立对象经常接受比特币的机构。 [调查中] Facebook，Twitter和其他社交媒体。”美国国税局（IRS）幻灯片建议搜索受调查者的财务帐户，包括银行，信用卡和Paypal记录。 “应该识别[自动票据交换所] ACH和电汇，以查看它们是否与比特币有关，” Daniels的幻灯片建议。幻灯片中的“获取信息”部分指出：
应当以几乎相同的方式分析往返于该对象的Paypal帐户的转账，以验证与每笔交易有关的各方-接受比特币的供应商（例如Amazon Payments）也可以考虑进行传票。但是，此方法可能无法可靠地产生结果.
进一步在幻灯片中，代理人解释说，如果所讨论的对象确实保持了比特币余额，则应尝试确定其比特币钱包和相关地址。美国国税局（IRS）报告强调，用户也可以拥有许多加密地址。可以识别一个人是否在社交媒体上发布了公共地址，并且幻灯片建议“通过主题在他的Facebook页面或Twitter帐户上的帖子搜索”。如果涉嫌逃税者使用比特币钱包服务，则可以将传票记录发给钱包公司，以识别对象的比特币余额，地址和任何识别信息。美国国税局（IRS）网络犯罪代理还指出，存在各种可以帮助调查的区块链监视公司。在IRS幻灯片中提到的提供分布式分类帐监视服务的公司包括Chainalysis，Elliptic和Ciphertrace.
“该软件可以准确地追踪比特币支付和钱包的历史-而且，它能够将钱包映射到已知的“集群”中-也就是说，将地址映射到丝绸之路，Coinbase和其他大型比特币参与者等已知实体，”演讲说明.
幻灯片显示代理正在广泛研究加密货币技术
这份长达181页的报告令人震惊地展示了国税局特工如何入侵个人私生活，以起诉他们逃税。詹姆斯·丹尼尔斯（James Daniels）的幻灯片还显示，美国国税局（IRS）对比特币混合器，Tor的使用以及其他交易混淆方法非常清楚。该研究对Bitmixer.io进行了详细的分析，并解释说，自2014年以来，该网站关闭之前，它每月要混合65,000 BTC。 ”，PowerPoint演示文稿的详细信息。幻灯片还为加密初学者提供了分步说明，并解释了代理商如何轻松地注册Coinbase和其他受欢迎的交易所以及比特币ATM演练。.
执法人员竭尽全力获取特定人群的加密货币信息可能会令人们感到震惊。很少有加密用户在100％的时间内积极采取措施保护其隐私。也许这张幻灯片将促使更多的人使用混合应用程序，例如 现金洗牌, 使用VPN来操作钱包，并确保它们将地址保留在clearnet之外。美国国税局（IRS）最近宣布即将实施虚拟货币准则，但如果您不遵守这些准则，代理商无论如何都会对您进行调查或起诉，则毫无意义。交税或关在笼子里.
您如何看待最近关于虚拟货币使用和逃税的IRS网络犯罪幻灯片放映？在下面的评论部分中，让我们知道您对此主题的看法.
图片来源：Shutterstock，IRS徽标，网络犯罪IRS幻灯片和PID.
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