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上个月，居住在科罗拉多州博尔德市的一名澳大利亚国民因交易比特币而被判处一年零一天的徒刑。科罗拉多州美国地方检察官办公室在8月23日的声明中说，现年32岁的埃米利奥·德斯塔（Emilio Testa）被控洗钱，并声称德斯塔（Testa）知道他获得的资金已用于毒品交易。据报道，Testa进行交易的原因是“他宁愿不使用银行或处理税收”，也没有提及“麻醉品”的类型，但D.A.D.A。仍然以一种针对比特币交易者的新兴模式将他钉在了更严重的罪行上，同时让像银行，政府和制药公司这样的大型罪犯摆脱了困境.
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诱捕模式
德斯塔并不是唯一一个陷入困境的人。正如news.Bitcoin.com上个月报道的那样，来自新泽西州的42岁的威廉·格林可能同样面临五年监禁和25万美元的罚款。比特币爱好者和家人贾森·克莱因（Jason Klein）自己几乎没有回避五年，在两名冒充友好比特币交易员的经纪人诱使他出售越来越多的金额后，并使用代码词来描述克莱因不理解的药物，他不得不支付10,000美元的罚款.
如今看来，当涉及场外交易（OTC）和点对点交易时，没有人是安全的。用不祥的措词D.A. 新闻稿, 美国检察官杰森·邓恩（Jason Dunn）威胁：
试图在比特币中隐藏犯罪收益？我们将找到你.
丹佛市国土安全调查（HSI）特别主管史蒂芬·卡根（Steven Cagen）指出：“犯罪分子可能足够成熟，可以使用加密货币，但他们不够聪明，无法入狱，正如这种信念所表明的那样。”
什么是罪犯?
虽然发展议程的报告提到Testa“同意用比特币换取麻醉品收益”，并且这样做是“在理解该交易将掩盖或掩盖这笔钱的性质的同时进行的”，但它没有详细说明具体提及的内容，以及关于什么类型的麻醉品。的法律定义 学期 大麻种类繁多，危险性高，历史悠久，涵盖从大麻植物到海洛因和可卡因的各种物质。 Druglibrary.org 要求 造成这种歧义的主要原因有三个，在医学上和词源上，“麻醉药”一词更清楚地表示一种睡眠诱导剂：
原因之一是它们对这些药物及其效果确实一无所知……第二个原因是“麻醉药”听起来很危险，而且头条新闻很好……第三个原因是它模糊了大麻和海洛因之间的界限。警察因用一盎司的锅捣破某人而没有多大功劳，因此他们称其为“麻醉药半身像”。
考虑到这一点，无论埃米利奥·德斯塔（Emilio Testa）故意为他认为是大手笔的毒贩洗钱，还是只是向一些随便谈论可卡因或火锅的家伙卖了一些比特币，仍有待观察。 D.A.的发布也省略了涉及的金额.
比特币亭的人认罪，五角大楼未受到惩罚
对于经过验证的毒品交易商Kunal Kalra（有人称为“ Kumar”，“ shecklemayne”或“ coinman”），无牌比特币亭是加利福尼亚州D.A.行动的一部分。表示，促成了这位25岁女孩的高达2500万美元的交易。 Kalra的收费源于在洛杉矶一家咖啡店的卧底特工处购买了40万美元的比特币，未经许可就经营了非KYC / AML（了解您的客户/反洗钱政策）比特币ATM，并卖出了“将近两英镑的甲基苯丙胺以6,000美元的价格卖给了卧底执法人员，”据8月23日报道 新闻稿.
尽管“ Shecklemayne”很可能在这些违法行为上很难受，但政府官员，国有银行和大型制药公司似乎从来没有表现得如此糟糕。医疗大师约翰逊 & 上周，约翰逊只因欺骗性地兜售鸦片而在手腕上被572了5.72亿美元，而且没人会面临入狱时间。如果他们的上诉通过，他们甚至不必付费。今夏初，摩根大通（JP Morgan Chase）资产管理部门拥有的一艘货船被发现贩运了15,000公斤可卡因。当然，该公司仍在运营且经营状况良好。尽管美国国防部继续保持其肮脏的传统 洗钱, 方便地 错放资金, 并且目前与恋童癖有直接关系，今天它仍然是受人尊敬的机构.
甚至小额罚款
回想起Testa案中的麻醉品指控，还有另一件事 逮捕 该产品是在2023年通过比特币交易完成的，其中涉及以9,208美元的价格出售哈希油的收益。在这种情况下，Morgan Rockcoons因洗钱和经营无牌汇款业务而在其家中被国土安全部逮捕。根据8月29日发布的Twitter更新，Rockcoons目前正在联邦监狱中，但将在约21周内出局.
的确，对于绝大多数加密货币持有者，交易者和发烧友而言，听说某人向卧底特工出售甲基苯丙胺是很难的。就是说，就Rockcoons而言，（当时）向说“嘿，我卖哈希油”的人出售相对少量的比特币，似乎并不令人震惊。特别是考虑到大麻没有危险并且具有治疗价值，尤其如此。都一样，政府似乎很担心.
在P2P交易中保持安全
在交易加密货币时，即使直接与可信赖的朋友圈或在线熟人网络进行交易也构成风险。在许多这些本地比特币类型的泡沫破灭中，交易人员认为他们正在与其他普通人会面，他们也对加密货币有共同的爱好。事实是，卧底特工频繁地使用在线P2P交换平台，甚至瞄准时间较短的用户，这已成为事实。对于那些热爱比特币真正力量的人来说，这种力量是未经许可的，低费用的，即时在区块链上交换价值的，似乎在当前的欺骗气氛下不能足够谨慎，即使那些没有做错事的人尽管如此，虚伪的政府运动仍将其作为目标，以确保对犯罪的垄断.
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图片由Shutterstock提供.
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