Plustoken骗局中的许多策划者因欺诈加密货币投资者而被判入狱11年。上周,11月19日,法院判决显示中国政府表示,其从Plustoken骗局中没收了超过40亿美元的加密资产。同时,在链侦探们认为中国政府可能已经出售了大量代币,而只是将收益添加到了中央国库中。.
Plustoken策划者被判入狱长达11年
就在最近,江苏盐城中级人民法院 裁决 11月19日发布的数据显示,中国政府没收了价值超过42亿美元的大量加密资产.
根据法院文件,中国执法机构没收了194,775 BTC,833,083 ETH,79,581 BCH,以及一大批LTC,EOS,DASH,DOGE和稳定币系链(USDT).
来自的新信息 南华早报 (SCMP)表示,一些Plustoken团伙领导人已因其行为被判入狱。法院的裁决先前已详细说明了从Plustoken团伙的七个成员那里扣押的资产.
SCMP报告指出,多级营销(MLM)加密骗局最初是由一位名叫Chen Bo的人于2018年调用的。该项目带来了丰厚的回报,并吸引了数百万参与者,直到该项目的领导者在2019年年中骗局退出之前.
该报告还显示,Chen及其同事利用社交媒体和聚会吸引了该项目的受害者。 Plustoken成员承诺,对于从未真正存在的套利业务,成员可获得高达18%的回报。陈和其他最高级别的传销帮派领导人在其受欢迎程度达到顶峰时,成功吸引了3,200层投资者和近300万Plustoken成员.
Onchain研究表明,去年可能出售了比特币宝藏
如今,在加密货币世界中,许多支持者并不十分担心Plustoken骗子如何骗取加密货币投资者的后勤工作。故事的这一部分是显而易见的,因为全世界都在观看Plustoken骗局,就像其他许多金字塔计划一样在不断发展。甚至在策划者被拘留之前,最大的担忧是骗子从受害者那里获得的加密资产发生了什么.
法院文件告诉公众,Plustoken骗局的非法收益“将依法处理,其收益和收益将被没收到国库中。”然而, @Ergobtc 来自的研究员 OXT研究, 一直在共享有关被盗硬币的信息,并且区块链分析领域的人认为这些硬币是在公开市场上出售的.
OXT Research最近报告中的交易图.
OXT Research最近发布了 特别报告 团队研究了链上动作之后,关于该主题的内容。此外,研究人员估计,关机后Plustoken赏金高达200,966 BTC(38亿美元)。关于Plustoken骗局的最新报告大多数都没有告诉Ergo和OXT Research的故事,因为许多人认为中国政府仍然拥有这些硬币。 Ergo广泛追踪了Plustoken的地址,他详细说明了硬币在出售前也被混合了.
该研究声称,通过Wasabi钱包混合了20,000 BTC(3.82亿美元),通过非常简单的过程OXT研究人员称其为“自我改组”,混合了超过150,000 BTC($ 2.8B)。假设大多数硬币是混合后在去年出售的,表面上出售的人表面上都是通过火币交易所进行交易的。.
据称,许多销售始于2019年中,一直持续到今年年底。此外,该地区记者兼加密博客博主Colin Wu也一直在发推文说,中国政府可能以法定货币出售了这些硬币。.
“中国政府从Plustoken MLM案中查获了190,000 BTC和830,000 ETH,总价值达数十亿美元,” Wu 发推文. “官方公告似乎表明政府已经出售了它,并退还给了由中央银行管理的中央国库。当地记者 添加:
我们目前不知道中国政府如何出售[此]加密货币,以及它们是否兑换成人民币或美元。但是像火币这样的中国交易所与警方有着良好的关系,如果警方要求的话,他们会提供帮助。.
如今,各国政府正在夺取更多的加密资产
此外,Ergo还发布了有关Chen Bo与警方合作的推文。 “让我明白这一点,PlusToken的策划人陈波(于2019年6月被捕)受托代表中共通过第三方业务出售Plustoken的BTC?”尔戈 说. “作为回报,他在古拉格(Gulag)中仅获得[八]年的建筑师来建造数十亿(美元)的庞氏骗局?”研究者 问.
Ergo还一直在讨论有关Chaindigg公司被用来处理庞氏骗局硬币的新闻,并且可能与Wotoken骗局令牌也有联系。 Wotoken是一个类似的金字塔计划,有人认为Wotoken和Plustoken策划者之间存在某种联系.
去年10月,news.Bitcoin.com报道了Wotoken策划者被判入狱,因为江苏省盐城市中级人民法院驳回了定罪者的上诉。在显示了Wotoken硬币交易的一些令牌图之后,Ergo还 想知道:
这是否意味着Chaindigg也负责处理Wotoken的硬币?这可以解释为什么将硬币扔入相同的算法中.
OXT研究人员还 问 “西方监视公司”是否会关注这些交易.
如今,各国政府正在处理大量的扣押数字资产,据推测,去年中国共产党(CCP)是最大的比特币持有者之一。该消息还紧随美国政府最近没收丝绸之路比特币时,他们没收了大约69,370 BTC,BCH,BSV和BTG.
Ergo的调查结果表明,CCP出售了数字资产,这表明大部分出售已经结束。研究人员的统计数据显示,可能还有大约15,000 BTC,据称大约有17万BTC被发送到了已知的数字货币兑换地址.
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