根据国际调查记者协会（ICIJ）的资料，最近泄漏的FinCEN档案中有五家主要的全球性银行暴露了数万亿美元的犯罪资​​金。从2000年到2023年，共有2100份文件大量泄漏，这表明欺诈性资金几乎毫不费力地流过了摩根大通，汇丰银行，渣打银行，德意志银行和纽约梅隆银行.

据推测，全球的监管机构将对流经金融系统的“受污染”美元进行监管，而美国拥有许多金融监管机构。但是，最近泄露的FinCEN文件表明，金融犯罪执法网络（FinCEN）和其他监管机构很少起诉世界银行卡特尔.

FinCEN文件是美国官僚机构与全球领先银行之间腐败的完美典范。.

2,100份文件 暗示纽约梅隆银行，摩根大通，汇丰银行，德意志银行和渣打银行促进了一些粗略的金融违规行为。这些文件被透露给88个国家/地区的108个新闻​​机构，ICIJ和Buzzfeed打破了故事.

报道指出：“每年洗钱2.4万亿美元的非法资金，但当局发现的比例不到1％。”迄今为止，发送给ICIJ和Buzzfeed的漏洞已经发现了超过2万亿美元的欺诈性资金，这些资金是由世界领先的银行处理的。此外，调查记者发现了更多的证据，非法资金的数量持续攀升.

泄密事件非常严重，ICIJ和其他媒体的调查记者仍在调查这些金融犯罪。记者艾丽西娅·塔通（Alicia Tatone）表示，在许多情况下，美国监管机构都对这五家银行发出警告，但他们仍在继续为罪犯处理非法资金.

“摩根大通是美国最大的银行，它为与大规模掠夺相关的个人和公司转移了资金。 马来西亚的公共资金, 泄漏的文件显示了委内瑞拉和乌克兰。”塔通指出。还有大量的“机密客户”列表，这些列表通常与“流氓，欺诈者或腐败政权”相关。

FinCEN文件显示，在过去十年中，五家主要的金融机构在处理世界上最阴暗的人物方面没有问题.

同一家美国银行为他们声称在伦敦不认识的某人转移了超过10亿美元的资金，而该人最终被美国联邦调查局（FBI）排在十大通缉名单之列.

“总而言之， ICIJ分析 发现，文件确定了1999年至2023年之间超过2万亿美元的交易，这些交易被金融机构的内部合规人员标记为可能的洗钱或其他犯罪活动-包括摩根大通（JPMorgan）的5140亿美元和德意志银行（Deutsche Bank）的1.3万亿美元。.

档案显示，汇丰银行允许欺诈性组织转移数十亿美元，而德意志银行被指控为恐怖分子和毒品卡特尔转移资金。有趣的是，FinCEN和财政部没有回答ICIJ和各种记者发出的大量问题.

尽管受到罚款的威胁，有时甚至被罚款的数额比处理的交易要少得多，但银行卡特尔却毫不羞耻地做着自己想做的一切。一名前金融犯罪检察官兼美国司法部官员保罗·佩莱捷（Paul Pelletier）在调查中告诉ICIJ，银行“在很大程度上是无牙的系统中运作”。

在被抓了这么多次之后，德意志银行与美联储（Fed）达成了2.58亿美元的和解协议，并承诺清理其行为，并继续参与转移犯罪资金。一年又一年，FinCEN文件揭示了德意志银行如何帮助可疑个人和欺诈性空壳公司激增.

纽约梅隆银行（BNY Mellon）被指控帮助“ Cryptoqueen”和Onecoin加密庞氏骗局在29笔交易中转移1.37亿美元.

FinCEN文件显示纽约梅隆银行（BNY Mellon） 帮助了Onecoin加密庞氏骗局 移动大约1.37亿美元。早在2023年，纽约梅隆银行就29笔Onecoin交易进行了标记，但美国监管机构没有采取任何行动。据纽约银行的发言人称，该银行向ICIJ表示，该机构认真对待金融监管.

当ICIJ成员向德意志银行（Deutsche Bank）发送问题时，他们拒绝回答有关某些个人的问题，例如乌克兰商业大亨Ihor Kolomoisky.

艾丽西亚·塔通（Alicia Tatone）撰写的报告说，德意志银行告诉ICIJ，他们知道该银行的“过去弱点”，并且“我们现在是另一家银行，”德意志银行强调。实际上, 所有五家银行都做出了回应 到上个周末以来，FinCEN文件被泄露，大多数银行将责任归咎于金融监管机构.

有趣的是，世界上的银行卡特尔从来没有因为洗钱，与毒品卡特尔打交道，雇佣了凶手以及与知名暴徒交往而遇到麻烦。迄今为止，除了伯尼·麦道夫之外，还没有一位主要的银行首席执行官被判入狱，而麦道夫被烧死的唯一原因是因为他抢劫了精英分子。.

同时，唐纳德·特朗普（Donald Trump）告诉执法人员和金融监管机构“在2023年”追逐比特币”或在2012年要求拆除去中心化网络。Localbitcoins交易员因“非法资金转移”而被捕并入狱，国税局继续非常专注于支付数字货币税的普通公民.

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