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乌克兰将严格监控乌克兰的加密货币交易，尽管该国财政部长承认，犯罪分子和腐败官员更可能使用的不是数字硬币而是法定现金。基辅政府已将加密货币合法化列为优先事项，因为政府已明确表示其收益大于风险.
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交易所和银行收集并保留用户数据
乌克兰金融部长Oksana Markarova在最近的一次新闻发布会上宣布，将由加密货币公司和其他处理数字资产的实体进行的操作将由乌克兰的金融监管机构进行审查和核实。她在向乌克兰媒体介绍新采用的反洗钱规则时强调说，所有价值30,000格里夫纳或以上，约等于1200美元的加密相关交易将受到政府的监督。.
奥克萨娜·马尔卡罗娃（Oksana Markarova）
加密货币交易所，其他交易平台和银行将有义务收集，存储并向当局提供有关其客户身份的详细信息，包括发送方和接收方的客户身份，以及转移的数字货币的来源。如果用户进行相同类型的加密交易，则仅收集一次数据.
如果怀疑某笔交易，则平台的运营商必须通知国家金融监控服务（SFMS）。该机构负责建立加密货币的起源，据财政部长称，监督机构现在可以使用“最新分析工具”，该工具能够确定钱来自何处，甚至用于确定以前的支出。.
“已经有成功的案例，” Markarova说，并被加密货币商店Forklog引用。当前，SFMS无法完全暂停加密操作，但如果该机构在交易过程中掌握了钱包的私钥，则它有权冻结加密货币钱包并没收非法获取的或意图用于非法目的的数字资产。调查.
议会敲定乌克兰加密货币监管框架
金融监督服务部门的权力得到了扩大，该法律通过了一项移交FATF标准的法律，并使乌克兰的立法与欧洲AML指令保持一致。 Verkhovna Rada在12月初采用了该协议，但其规定将于2020年4月24日生效。《金融监控法案》引入了一系列与加密货币领域有关的法律条款，分配了监管职责，并详细说明了可以交易虚拟资产的细节。 ，转移并用于付款.
该法律列出了可以为数字资产提供交换，存储，销售和转移服务的不同类型的实体。它还会针对各种违规行为（例如不遵守尽职调查和客户标识要求，或者违反创建和存储文档的程序）更新适用的罚款。可以对这些公司处以的最高罚款从34,000格里夫纳提高到204,000格里夫纳（超过8,000美元）。拉达（Rada）数字转换委员会的一个专家小组目前正在努力确定该框架，该框架将规范乌克兰的加密货币流通。.
最高拉达
Oksana Markarova承认，目前尚无关于乌克兰公民持有的加密货币数量的全面数据，但专家认为该数量相当高。根据2018年的一项调查，精通互联网的乌克兰人中有13％拥有数字硬币。据估计，该国运营的前三大加密货币交易所的每日交易额达到200万美元。 Exmo和Kuna这两个平台已经具有反洗钱功能，并且了解您的客户政策，而全球领先的交易所Binance最近在Ibox银行开设了一个帐户，为乌克兰人提供进入全球市场的通道.
乌克兰财政部长，代表该国的那个上台总统弗拉基米尔Zelensky选举后的年轻管理，认为加密操作的合法化能带来积极的乌克兰经济，其超过使用cryptocurrencies洗钱的风险。 “我认为我们的罪犯和腐败官员非常保守，仍然主要以现金保留资金。因此，在加密货币合法化过程中，我看到了在我国发展该行业的机会，而不是威胁。” Markarova在接受在线杂志《 MC Today》采访时说。.
加密货币交易所和数字硬币发行商最近被列为乌克兰新的《 2025年金融部门发展战略》中的“金融生态系统的主要参与者”。该文件由乌克兰的金融监管机构（包括国家银行和财政部）编写，还提到了区块链。发展是创新增长的五个“战略目标”之一.
您认为乌克兰将通过为该行业提供更高的监管透明度来吸引更多的加密货币业务吗？在下面的评论部分分享您的期望.
图片由Shutterstock提供.
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