Facebook
Twitter
Stát s kryptoměnou na Ukrajině bude stát přísně sledovat, ačkoli ministr financí země připouští, že zločinci a zkorumpovaní úředníci pravděpodobně nebudou používat digitální mince, ale fiat hotovost. Legalizace kryptoměn zůstává v Kyjevě prioritou, protože vláda dala jasně najevo, že výhody převažují nad riziky.
Přečtěte si také: Nový ukrajinský zákon říká, že pro platby lze použít „virtuální aktiva“
Výměny a banky za účelem shromažďování a uchovávání údajů o uživateli
Operace prováděné krypto společnostmi a dalšími subjekty zabývajícími se digitálními aktivy budou zkoumány a ověřovány ukrajinskými finančními regulátory, oznámila na nedávné tiskové konferenci ministryně Oksana Markarova. Všechny transakce související s kryptoměnou v hodnotě 30 000 hřiven nebo více, což odpovídá přibližně 1200 USD, budou podrobeny vládnímu dohledu, zdůraznila během informování ukrajinských médií o nově přijatých pravidlech proti praní peněz..
Oksana Markarova
Burzy kryptoměn, další obchodní platformy a banky budou povinny shromažďovat, ukládat a poskytovat orgánům podrobné informace o totožnosti svých zákazníků, jak o odesílateli, tak o příjemci, ao původu převedených digitálních peněz. Údaje budou shromážděny pouze jednou, pokud uživatel provede stejný typ krypto transakcí.
Pokud určitá transakce vzbudí podezření, je provozovatel platformy povinen informovat Státní finanční monitorovací službu (SFMS). Agentura byla pověřena stanovením původu kryptoměny a podle ministra financí má hlídací pes nyní k dispozici „nejnovější analytický nástroj“ schopný určit, odkud peníze pocházejí a dokonce i to, na co byly dříve utraceny.
“Došlo k úspěšným případům,” uvedla Markarová a citovala je kryptoměna Forklog. SFMS v současné době nemůže zcela pozastavit kryptografické operace, ale má oprávnění zmrazit peněženky s kryptoměnou a zabavit digitální aktiva, která byla získána nelegálně nebo která jsou určena k nezákonným účelům, pokud se agentura zmocní soukromých klíčů peněženky v průběhu vyšetřování.
Parlament dokončuje regulační rámec pro kryptoměny na Ukrajině
Pravomoci finanční monitorovací služby byly rozšířeny zákonem, který transponuje standardy FATF a harmonizuje ukrajinskou legislativu s evropskými směrnicemi proti praní peněz. Byl přijat Nejvyšší radou začátkem prosince, ale jeho ustanovení vstoupí v platnost 24. dubna 2020. Návrh zákona o finančním monitorování zavádí soubor právních pojmů týkajících se krypto prostoru, přiděluje povinnosti dohledu a podrobnosti, že s virtuálními aktivy lze obchodovat , převedeny a použity k platbám.
Zákon uvádí různé typy subjektů, které mohou poskytovat služby výměny, skladování, prodeje a převodu digitálních aktiv. Aktualizuje také příslušné pokuty za různá porušení, jako je nedodržování požadavků náležité péče a identifikace zákazníka nebo porušení postupů pro vytváření a ukládání dokumentů. Maximální pokuta, kterou lze těmto společnostem uložit, byla zvýšena z 34 000 na 204 000 hřiven (přes 8 000 USD). Expertní skupina ve Výboru pro digitální transformaci Rady v současné době pracuje na dokončení rámce, který bude regulovat oběh kryptoměn na Ukrajině.
Nejvyšší rada
Oksana Markarova uznala, že neexistují žádné komplexní údaje o množství kryptoměny, které ukrajinští občané v současné době drží, ale odborníci se domnívají, že jejich objem je poměrně vysoký. Podle průzkumu z roku 2018 vlastnilo digitální mince 13% internetově zdatných Ukrajinců. Odhadovalo se, že denní obrat na třech největších burzách kryptoměn působících v zemi dosáhl 2 milionů dolarů. Dvě z platforem, Exmo a Kuna, již mají proti praní peněz a znají vaše zákaznické zásady, zatímco přední světová burza Binance nedávno otevřela účet u Ibox Bank, který poskytuje Ukrajincům přístup na globální trhy.
Ukrajinský ministr financí, který zastupuje mladou vládu v zemi, která se dostala k moci po zvolení prezidenta Volodymyra Zelenského, si myslí, že legalizace krypto operací může přinést ukrajinské ekonomice pozitiva, která převáží rizika používání kryptoměn k praní peněz. “Myslím si, že naši zločinci a zkorumpovaní úředníci jsou docela konzervativní a stále drží prostředky většinou v hotovosti.” Proto v legalizaci kryptoměn vidím příležitosti pro rozvoj tohoto odvětví v naší zemi, a ne hrozbu, “uvedla Markarová v rozhovoru pro online magazín MC Today.
Burzy kryptoměn a vydavatelé digitálních mincí byli nedávno zařazeni mezi „klíčové hráče finančního ekosystému“ v nové ukrajinské strategii rozvoje finančního sektoru do roku 2025. Dokument připravený finančními regulačními orgány země, včetně národní banky a ministerstva financí, zmiňuje také blockchain rozvoj jako jeden z pěti „strategických cílů“ inovačního růstu.
Myslíte si, že Ukrajina přiláká více kryptoměn tím, že poskytne průmyslu jasnější regulaci? Sdílejte svá očekávání v sekci komentáře níže.
Obrázky s laskavým svolením Shutterstock.
Nyní můžete bitcoiny nakupovat bez návštěvy burzy kryptoměn. Nakupujte BTC a BCH přímo od našeho důvěryhodného prodejce a pokud potřebujete bitcoinovou peněženku k bezpečnému uložení, můžete si ji stáhnout zde zde.