骗局

2019年6月27日，在亚洲各地广受欢迎的庞氏骗局的几位领导人 被中国当局逮捕 在他们设法骗走不知情的客户大约30亿美元之后. 加币, 就像它所说的那样，承诺其“投资者”的月收益在其投资额的10％到30％之间 同义令牌（PLUS）, 在Huobi和Bithumb等热门交易所进行交易。这吸引了超过200,000比特币（占未偿还供应量的1％，或全部 温克勒维的比特币资产），78.9万个以太币和2600万个EOS。截至本报告，该行动的牵头人仍在逃，资金仍在流动. 六名被捕团队成员的照片. 尽管庞氏骗局的规模急剧扩大，但与庞氏骗局联系在一起的球技和不切实际的回报承诺与庞氏骗局联系在一起，而庞氏骗局与现已失效的BitConnect捆绑在一起。在最高峰时期，BitConnect的价值仅略高于1.21亿美元。 PlusToken在许多受欢迎的中国交易所公开交易，估值达到170亿美元。代币的历史最高价为340美元，如果它被列出，它将成为CoinMarketCap上的第三大资产. 那么，PlusToken如何骗过比BitConnect还要多的人？既然创始人面临法律后果，那么所有的钱都流到了哪里？? 骗局剖析 “在我的微信群中第一次提到PlusToken是在2018年7月2日。”一位消息人士告诉《比特币杂志》，出于对匿名的尊重，我们在本文中将其称为“ Tiresias”。虽然该骗局将在太平洋瓦努阿图岛上的主要建筑师被捕之前活跃了将近一年，但该骗局显然是该行动的根基，但Primitive Venture联合创始人Dovey Wan告诉我们，该骗局的高峰运营时间是2019年3月至2019年6月。. Wan在太空的东西方社区之间充当信息桥梁，并在Twitter上揭露了PlusToken的情况，他提到PlusToken持有者开始抱怨在瓦努阿图被捕后的第二天，由于谣言开始，他们无法提取资金。散布该组织正在退出骗局。 PlusToken的剩余团队试图通过说出撤回问题是由于黑客企图而使这些谈话保持沉默。. 然而，谣言是真的。即使其主要协调员处于中国当局的监管之下，其他PlusToken的同谋者仍在忙于将存入的资金分割成各种钱包地址，而该计划的据称由Leo负责的协调员仍然逍遥法外。尽管区块链分析公司已经在这方面提出了相互矛盾的数据，但一些PlusTokens的沉闷warwest可能已被转移到交易所进行清算。. Wan强调说，PlusToken的许多社区都不是典型的加密货币投资者。他们中的许多人之所以如此容易被骗，是因为他们是普通公民，对比特币一无所知，更不用说比特币在其轨道上了。 PlusToken的团队甚至“教育”了这些毫无戒心的投资者，告诉他们如何购买比特币，以太和eos来助长骗局. Tiresias告诉我们，该计划通过中国大陆最受欢迎的消息传递应用程序微信进行了广泛的广告宣传。但是，令人惊讶的是，它的广告不仅限于数字平台。 PlusToken举办了聚会（所谓的“沙龙”），为PlusToken用户宣传骗局和面对面的培训课程，教他们如何向潜在的新用户推广该平台-他们甚至在杂货店做广告。与《比特币杂志》（Bitcoin Magazine）分享的一段视频描绘了数百人聚集在一个豪华的礼堂中，被狂野的灯光扫过，并点缀了K-pop音乐背景。在另一个人中，一个拿着传单的年轻人，他的背上绑着一个标有PlusToken信息的广告牌，把拍摄录像的人赶走了. 在中国杂货店的毛豆床上的PlusToken广告. 根据PlusToken的广告用户群，PlusToken正是凭借这些大胆的市场策略欺骗了300万人（区块链分析公司CipherTrace认为这一数字甚至可能高达400万人）。虽然在瓦努阿图被捕的六人是中国人，但该骗局在韩国和日本的散户投资者圈子以及东南亚的许多其他国家中激增。广域网 要求 甚至收到了来自俄罗斯，乌克兰，德国以及加拿大的受影响用户的直接消息. PlusToken还具有一个复杂的应用程序，该应用程序允许其用户立即将日元转换为比特币，以太坊，eos，doge，litecoin和其他山寨币，然后他们可以将其转换为PLUS。与他们最初的投资以及加入该计划的新用户数量成正比，这些用户仅以PLUS代币支付。 PLUS用户可以根据其促销活动而升级到多个梯队，例如备受追捧的“大男孩”和“伟大的上帝”的区别. PlusToken应用程序仪表板. 区块链安全公司美国业务负责人杰夫·刘（Jeff Liu），该计划的大多数早期成员都收到了“他们承诺的股息，但后来的投资者却没有收到”。 啄盾, 告诉比特币杂志. 但是，即使是那些确实获得了PlusToken股息的投资者也最终遭到了骗局，因为这些代币就像BitConnect自己的一样，一文不值，并没有为受影响的3-4百万投资者提供任何经济报酬. 资金在哪里? 在其整个生命周期中，PlusToken获得了200,000比特币，78.9万以太币和2,600万欧元的投资，所有这些投资均由PlusToken团队控制。盐城区总检察长办公室发布的报告 说 “不清楚资金的流动和流动，尚在进一步调查中”，这可能表明在瓦努阿图被捕期间未扣押硬件和私钥. 团队所有的以太币仍然存放在以太坊中 钱包, 以及它的EOS 馆藏. 然而，尽管他们的比特币钱包中的资金一直在移动，但是区块链分析专家对于未来的发展方向仍持不同意见。. “从[PeckShield的]数据中，至少有1,000多个BTC 被转移到交易所 并清算，但实际数字可能更大。”刘告诉《比特币杂志》。根据分析，所涉及的交易所是Huobi Global和Bittrex，据称该团队自2019年7月以来一直在向其倾销其比特币储备。另一家公司的研究, 加密数量, 指控超过39,000个比特币也通过了Kraken，Bitstamp，巴西交易所Mercado Bitcoin和Bitcoin Mixer. PeckShield的可视化 […]

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QuadrigaCX传奇即将结束. 恩斯特 & 扬（Young）昨天发布了其第五份监测报告，这份详尽的文件对QuadrigaCX迄今为止不透明的商业惯例提供了最清晰，最令人讨厌的眼光。最新调查结果估计，缺少的资金总计2.146亿加元，其中恩斯特（Ernst） & Young能够获得大约3,300万美元。它还表明，科腾正在使用假账户与真实用户交易不存在的资金，并且他将加密货币从这些交易循环到其他交易所. 在其首席执行官Gerald Cotten突然去世后，QuadrigaCX于2019年初宣布破产。科腾的遗ow詹妮弗·罗伯逊（Jennifer Robertson）匆匆向新斯科舍省申请债权人保护。随着受到这些保护措施的法律诉讼接and而至，人们逐渐开始怀疑，迈克尔·伍德（Michael Wood）将该案告上了破产程序。恩斯特（Ernst）曾担任该案的法庭监督员 & Young作为破产管理人的第一份报告描绘了一幅惨淡的景象. 具体来说，它证实了人们长期以来对这家现已倒闭的交易所经营着数百万美元欺诈企业的担忧。其领导者已故的杰拉尔德·科腾（Gerald Cotten）保留着几乎没有的会计记录，混杂着客户和企业资金，通过客户存款进行奢侈品购买，在QuadrigaCX上创建了假账户（这些账户由假的法令和加密货币余额提供资金）并使用了这些别名。与真实用户进行交易的账户，将这些加密货币从这些交易中撤出至其他交易所. 在这些竞争对手的交易所上，科腾要么在保证金交易中赌博客户资金，要么在此过程中损失了数百万美元的加密货币，要么将这些资金清算为现金。. “无会计记录” QuadrigaCX在高峰时期是加拿大最大的交易所，拥有约360,000个帐户，每年的交易数百万。尽管取得了成功和规模，QuadrigaCX的会计记录很少，甚至根本不存在. “至少从2016年起，Quadriga似乎就没有维护过总账或传统会计记录，” Ernst & 年轻人在报告中写道. QuadrigaCX平台缺乏分析收入和盈利能力的“关键基础架构和设计”。它还未能保持分类的用户和业务资金分类账，无法跟踪第三方支付处理器，以及他们持有客户资金或跟踪法定/加密资金流量的位置。为了弄清QuadrigaCX洗牌的方式，Ernst & Young遵循了从加密的消息对话，电子邮件，区块链分析以及单个用户帐户的存取历史记录中可以追踪到的几个线程. QuadrigaCX使用了大约九个付款处理者来处理法定存款和取款，以代替正式的银行业务关系。它“常常没有任何正式的书面协议”破坏了这种糟糕的关系，这是我们从Bitfinex近期遇到的与Crypto Capital的麻烦中看到的鲁re做法。交易所在这些处理器的服务上累积了巨额费用—从2017年到2018年，QuadrigaCX仅向其中的两家支付了约1,180万美元的服务费. QuadrigaCX在资金问责制中发挥着快速而宽松的作用，笨拙地使用了付款处理技术，以与2017年加密市场的爆炸性增长保持同步. “监控器估计，QuadrigaCX自成立以来已使用或代表四十多个金融帐户使用，” Ernst & 年轻的报道。除了付款处理者帐户外，该交易所还通过非常规方式处理用户的存款和取款，包括詹妮弗·罗伯逊的房地产公司和实物现金邮寄/提货（这些现金存款从未被记录为受QuadrigaCX原理或其付款处理者控制的银行帐户） ）. 恩斯特 & 扬还发现“ Cotten没有提交2014年，2015年或2017年的个人纳税申报表。Cotten先生没有提交2014年和2016年的个人纳税申报表；但是，这些年没有Quadriga收入要求。” 幽灵帐户和赌博 Cotten可能没有保存有关QuadrigaCX业务的书籍，但该交易所确实保留了有关存款和取款的确认记录。当然，各种区块链都有可验证的证明来往交易所钱包的资金往来. 根据该报告，Cotten在QuadrigaCX上使用了少数虚拟帐户来伪造该平台上的交易。其中一个以假名Chris Markay注册的袜子木偶帐户占了所有假冒活动的95％，而他所玩的钱却不存在. “ Chris Markay帐户报告的法定存款超过2.2亿美元，并在2016年至2018年期间向平台投放了大量加密货币存款，包括34,806比特币和540,011以太。报告的法定存款包括2017年6月的单笔1亿美元存款，” Ernst & 年轻人写道。 “剩余的存款价值似乎没有与之相关的证明文件。迄今为止，监控器还无法通过区块链分析或查看迄今为止访问的TPP账户对账单来独立验证存款。结果，监控器注意到，这些存款可能没有实际的菲亚特或加密货币所代表。” 尽管如此，这些“无支持的存款”仍被用来与将真实资金存入交易所的用户进行交易。诸如Markay之类的Alias帐户在平台上进行了约300,000笔交易，并将这些交易中产生的加密货币转移到Cotten控制的外部交易所帐户，该帐户是Cotten的个人钱包之一，并且拥有者不明的钱包地址. 在这些其他交易所上，科腾（Cotten）拿走了这套房子的钱，要么用它赌博，要么将其清算。在2016年至2019年之间，科腾和/或有权使用QuadrigaCX钱包的其他人将9,540比特币，387,783比特币和239,020莱特币转移到三个未公开的交易所。这些硬币中的大多数都转换为其他加密货币，通常是比特币. 这些交流之一通知了恩斯特 & 年轻人认为科滕已经建立了多/空“包括DASH，OMG，ZEC和DOGE在内的多种货币”的保证金账户。很多时候，科腾的交易都是经过重新交易的，有争议的交易所“清算了大部分的交易。 帐户中的加密货币可以满足保证金不足的需求，从而减少可退还给Quadriga的加密货币的净库存。” 至于其余的，Cotten在另一个未具名的交易所清算了21,493比特币，价值为80,000,000加元。这个账户只剩下8个BTC. 那钱在哪里? […]

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周二山峰明显倒塌。 Gox是比特币历史最悠久，规模最大，并且直到最近是最受信任的交易所，它在全世界的比特币经济中掀起了波澜。尽管该交易所在近三周前基本上停止了兑现提款请求，关闭了东京办事处并停止了对支持请求的响应，但直到周二，该网站的网站才完全漆黑，估计有四分之三的比特币被带走了。美国司法部官员宣布，他们已在同一天展开调查，尽管目前尚不清楚戈克斯被认为违反了什么法律。 Gox的网站星期三恢复在线，但只显示了一条短消息，表明该公司正在努力解决问题。拥有由交易所持有的硬币的客户几乎没有任何迹象表明他们何时或是否能够收回他们的资金。现在，世界各地的权威人士和比特币人都在问： Gox可能是庞氏骗局吗？ “庞氏骗局”是一个常被不那么知情的批评家指责为比特币的指控。尽管最著名的庞氏骗局例子无疑是受监禁的投资经理伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）监督的例子，但这个名字已经存在了一个世纪，而且这个概念仍然存在。庞氏骗局的特点是一些共同的特征。首先，资金是不断从“投资者”那里募集的，他们通常会受到高压销售策略的吸引，这些策略吹捧超乎寻常的回报，并警告说如果前景不佳，前景将“永远后悔”。这些主张既引起兴奋又产生紧迫感，常常导致受害者“投资”超过其舒适或安全承受的能力。从投资中提取资金可能会有限制或限制，这可以通过限制受害者资金来保持该计划的稳定。随着该计划的发展，一些早期的参与者被允许离开，并从中获得非凡的收益。使用新受害者的资金“偿还”了较老的受害者。庞氏骗局经常被归类为“亲和力欺诈”，因为犯罪者使用共同的背景或兴趣来针对特定的人群。看到他们的同伴被套现，鼓励其他受害者留下来，说服他们说该计划“不是太好了，不能成真”，而离开将带来错过未来收益的机会成本。此外，潜在的赚钱受害者不知不觉地成为该计划的最佳推销员，为自己在“投资”中赚到的钱不懈地吹嘘，并说服其他人加入。庞氏骗局可以持续很长时间，仅受传入资金的数量和犯罪者享有的信任的数量的约束。例如，伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）丑闻被认为已经持续了三十多年，只有在异常异常的市场条件导致的极端客户提款压力下才瓦解。 。存储在计算机硬盘驱动器中的钱包中或冷藏库中的硬币只能由所有者（或具有必要加密密钥的其他人）访问。任何人都可以通过检查区块链上的公共地址来确认其存在。当用户出售比特币或从另一位用户购买比特币时，没有人会输。当用户将其硬币转换为法定货币或将其交易为商品和服务时，她所获得的回报是有形且有价值的。这些是有秩序的市场中，有意购买者和有意出售者之间进行任何交易的共同特征，而不是欺诈性计划。但是，隐式信任在比特币进入第三方控制之时开始受到侵蚀，因此超出了立即确认或拒绝其存在的能力，尽管其功能类似于银行，交易所和其他在线钱包或托管服务提供商通常不受银行关于偿付能力保护和资本要求的法规的约束。尽管他们可能缺乏像银行那样从事部分准备金会计的法律权力，但实际上没有什么可以阻止他们这样做的。由于交易所不提供贷款，因此交易所从事部分准备金会计的最可能的原因是为了交易比特币以获取自身利润。但是，由于盗窃，欺诈或其他一些不利条件，交易所也可能被迫进入部分准备金状态。这很可能是山峰发生的事情。 x这是否是由于2013年夏季美国财政部没收了戈克斯山拥有的数百万美元，是由于所谓的交易延展性问题，还是由于其他一些未公开的问题导致的目前只能由Mt. Gox的管理层。客户在Mt. Gox通常保存在混合的钱包中，而大部分则离线保存在冷库中。客户记帐由跟踪每个客户转入，购买，转出和出售的金额的软件处理。这些交易的总和就是客户的钱包余额。尽管很少（如果有的话）公开披露客户资金和手头资金的确切余额，但大多数交易所都强调不进行任何形式的部分准备金会计处理。原因很简单：由于交易所和交易平台在某种程度上是封闭的经济体，用户彼此买卖相同的比特币，因此知道交易所拥有的资源深度可能会诱使竞争对手的公司或流氓。交易者试图操纵那里的市场。交换操作的一个例子是提供买入或卖出订单，直到手头的现金或比特币用尽为止。那时，交易所别无选择，只能在公开市场上清算比特币以筹集现金或在公开市场上购买比特币以消耗现金。但是，故意操纵不是唯一可能导致这种情况的情况-比特币价格突然上涨可能会导致广泛的获利回吐和现金提取。价格突然急剧下降也可能引起客户恐慌并退出市场。政府的不利行动可能导致异常的客户行为，关于交易所偿付能力或总体上不利于比特币的不良谣言可能会导致不良行为，如果交易所交易疲软，现金储备不足或未能迅速采取行动使其恢复正常运营在压力下，那么它可能会发现自己无法及时清除客户订单。如果它异常脆弱，既缺乏现金又缺乏比特币，那么交易所可能会陷入僵局，无法处理任何形式的客户请求。该交易所将无法接受客户的资金来购买它没有手头出售的比特币，也无法从想要兑现的客户那里购买比特币，因为它没有现金来支付为他们。随着有关X交换运行缓慢或根本无法运行的消息传开，客户将开始感到紧张或恐慌。提款要求将涌入，存款将逐渐减少。在没有外部帮助的情况下，交易所最终将别无选择，只能关门闭门，以一种可以管理的有序方式结束交易。本周的Gox并不十分重要。如果交易永久失败，那么将彻底调查导致下跌的事件。重要的是为什么它无法恢复。什么时候山的问题。 Gox首先开始，为什么它似乎在慢动作中融化了？然后，一旦很明显， Gox遇到麻烦了，为什么它无法从银行融资或比特币社区其他公司的支持中获得帮助？公吨。 Gox首席执行官Mark Karpeles涉嫌要价，但被拒绝。整个社区因其最大的交易所之一的彻底失败而蒙受某些损失。尽管该公司的竞争对手不因对它的支持不感兴趣而受到指责，但其名称，客户群和网站的实质价值本应足以支持某种安排。此外，据估计还有750,000个硬币的存款。除非资产被批发盗窃，否则Gox不太可能完全无力偿债。即使是一小部分的客户存款，其价值仍可能达到数千万美元。虽然还很早，但Karpeles大概还没有找到任何人。这可能是因为怀疑山上的管理人员除了简单的无能之外还有其他事情。哥斯达黎加山Gox确实倒闭了，那么它的倒塌周围的情况将会及时发现。从长远来看，这对于比特币可能会更好。如果制定了救助计划，那么公众可能永远不会知道过去六个月发生了什么。如果山。 Gox最初是一个庞氏骗局，或者随着时间的流逝而告终，然后刑事起诉既是必要的也是可取的。业内专家已经预言到了山顶的倒塌。 Gox标志着比特币经济中“业余时间”的结束。我们都应该希望预测成真.

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