Kirjoittanut Julian Oppedisano Tunne asiakkaasi (KYC) -ohjeet ovat vaatimuksia, jotka pakottavat rahoituspalvelujen tarjoajat pyrkimään tunnistamaan asiakkaansa. KYC-vaatimusten täyttäminen sisältää usein näiden asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen keräämistä pyytämällä heitä esittämään henkilötodistuksia (esim. Passeja), kuvia itsestään tai osoitetodistuksia. Monien bitcoin-pörssien osalta osa paikallisen lainsäädännön pakollista noudattamista sisältää KYC: n ja rahanpesun torjunnan (AML) ponnistelut, jotka esittelevät lainvalvonnalle mitä […]

More