Facebook
Twitter
Řada vůdců podvodu Plustoken byla odsouzena k 11 letům vězení za podvádění investorů v oblasti kryptoměny. Minulý týden, 19. listopadu, soudní rozhodnutí ukázalo, že čínská vláda uvedla, že z podvodu Plustoken zadržela kryptoměny přes 4 miliardy dolarů. Mezitím onchain detektivové věří, že čínská vláda již pravděpodobně prodala velké množství mincí a jednoduše přidala výtěžek do centrální pokladny.
Plustoken Masterminds odsouzen až na 11 let vězení
Nedávno se konal zprostředkující lidový soud Jiangsu Yancheng vládnoucí zveřejněné 19. listopadu, ukazuje, že čínská vláda zabavila obrovskou částku kryptoměn v hodnotě přes 4,2 miliardy dolarů.
Podle soudního podání čínské orgány činné v trestním řízení zabavily 194 775 BTC, 833 083 ETH, 79 581 BCH, spolu s velkým množstvím LTC, EOS, DASH, DOGE a stabilcoin tether (USDT).
Nové informace z South China Morning Post (SCMP) naznačuje, že řada vůdců gangu Plustoken byla za své činy odsouzena do vězení. Rozhodnutí soudu dříve podrobně popisovalo zabavená aktiva pocházející od sedmi členů gangu Plustoken.
Zpráva SCMP naznačuje, že krypto podvod víceúrovňového marketingu (MLM) byl původně vyvolán v roce 2023 jednotlivcem jménem Chen Bo. Projekt sliboval vysokou návratnost a přilákal miliony účastníků, dokud vedoucí projektu neskončili v polovině roku 2023 podvodně.
Zpráva také odhaluje, že Chen a jeho spolupracovníci využívali sociální média a setkání, aby přilákali oběti do projektu. Členové Plustoken slíbili členům návratnost až 18% za arbitrážní obchod, který ve skutečnosti nikdy neexistoval. Chen a další špičkoví vůdci gangů MLM dokázali přilákat 3 200 úrovní investorů a téměř tři miliony členů Plustoken na vrcholu své popularity.
Onchain Research naznačuje, že bitcoinový poklad byl pravděpodobně prodán v loňském roce
Nyní v kryptoměnovém světě se mnoho zastánců příliš nezajímá o logistiku toho, jak podvodníci Plustoken podváděli investory kryptoměny. Tato část příběhu je zřejmá, protože svět sledoval, jak se podvod Plustoken odvíjí jako mnoho jiných pyramidových her. Největší obavou, ještě předtím, než byli strůjci vzati do vazby, je to, co se stalo s kryptoaktivy, které podvodníci získali od obětí.
Soudní podání říká veřejnosti, že nezákonné výnosy z podvodu Plustoken „budou zpracovány v souladu se zákony a výnosy a zisky propadnou do státní pokladny“. nicméně, @Ergobtc výzkumník z Výzkum OXT, sdílí informace o ukradených mincích a předpokládá se, že v oblasti analytiky blockchainu byly mince prodány na volném trhu.
Graf transakcí z nedávné zprávy OXT Research.
OXT Research nedávno zveřejnila a speciální zpráva poté, co tým studoval onchainovou akci. Vědci navíc odhadují, že odměna Plustoken po uzavření byla neuvěřitelných 200 966 BTC (3,8 miliardy USD). Většina posledních zpráv o podvodu Plustoken neřekla příběh Ergo a OXT Research, protože mnozí předpokládají, že čínská vláda tyto mince stále má. Ergo značně sledoval adresy Plustoken a upřesnil, že mince byly před prodejem také smíchány.
Studie tvrdí, že 20 000 BTC (382 milionů USD) bylo smícháno prostřednictvím peněženky Wasabi a více než 150 000 BTC (2,8 miliardy USD) bylo smícháno prostřednictvím velmi jednoduchého procesu, který vědci OXT nazývají „samovolné míchání“. Předpokládá se, že většina mincí byla prodána loni po smíchání a kdokoli je prodal, zdánlivě využil burzu Huobi.
Mnoho prodejů údajně začalo v polovině roku 2023, a to až do konce roku. Regionální reportér a kryptologger Colin Wu také tweetuje o tom, že čínská vláda pravděpodobně prodala mince za fiat.
“Čínská vláda zabavila v případu Plustoken MLM 190 000 BTC a 830 000 ETH v celkové hodnotě miliard dolarů,” uvedl Wu tweetoval. “Zdá se, že oficiální oznámení naznačuje, že vláda jej prodala a vrátila se do centrální pokladnice spravované centrální bankou.” Místní reportér přidáno:
V současné době nevíme, jak čínská vláda kryptoměnu prodává a zda jsou směňovány za CNY nebo USD. Ale čínské burzy jako Huobi mají s policií dobrý vztah, pokud o to policie požádá, poskytnou pomoc.
Vlády v dnešní době získávají více stovek kryptoměn
Ergo dále tweetoval o spolupráci Chen Bo s policií. “Dovolte mi, abych to objasnil, Chen Bo, duchovní otec PlusToken (zatčen v červnu 2023), byl pověřen prodejem Plustoken BTC prostřednictvím podnikání třetí strany jménem CCP?” Ergo řekl. “Na oplátku dostává pouze [osm] let v gulagu za architekturu multi-miliardového (dolaru) Ponziho?” výzkumník zeptal se.
Ergo také diskutoval o novinkách, že společnost Chaindigg byla zaměstnána k likvidaci Ponziho mincí a může existovat také spojení s podvodnými tokeny Wotoken. Wotoken byla podobná pyramidová hra a bylo navrženo, že duchovní otcové Wotoken a Plustoken byli nějak spojeni.
V říjnu loňského roku news.Bitcoin.com informoval o odsouzení vězňů Wotoken, protože Mezitímní lidový soud města Yancheng v provincii Jiangsu popřel odvolání odsouzených. Poté, co ukázal některé tokenové grafy transakcí s mincemi Wotoken, také Ergo divil se:
Znamená to, že Chaindigg byl také zodpovědný za manipulaci s Wotokenovými mincemi? To by vysvětlovalo, proč byly mince hozeny do stejného alga.
Výzkumník OXT také zeptal se bez ohledu na to, zda by „západní dozorové firmy“ tyto transakce sledovaly či nikoli.
Vlády dnes nakládají s velkými částmi zabavených digitálních aktiv mnohem více a předpokládá se, že loni byla Čínská komunistická strana (ČKS) jedním z největších držitelů bitcoinů. Tato zpráva také sleduje nedávné zabavení bitcoinů Silk Road americkou vládou, když zabavili přibližně 69 370 BTC, BCH, BSV a BTG.
Zjištění společnosti Ergo naznačují, že CCP prodala digitální aktiva, což naznačuje, že většina prodeje skončila. Statistiky výzkumníka ukazují, že může zůstat zhruba 15 000 BTC, zatímco zhruba 170 000 BTC bylo údajně odesláno na známé adresy směnárny.
Co si myslíte o vyšetřování Plustoken a onchainových nálezech? Dejte nám vědět, co si o tomto tématu myslíte, v sekci komentáře níže.