Agenti IRS navrhují drakonickou taktiku k vyšetřování uživatelů bitcoinů

Nedávno zveřejněný snímek US Internal Revenue Service (IRS) popisuje znepokojivá doporučení, jak by měli daňoví agenti jednat s uživateli digitální měny, kteří neplatí daně. Snímek doporučuje, aby agenti zpochybňovali přátele a rodinu uživatelů kryptoměn, procházeli příspěvky na sociálních médiích a vydávali předvolání k zajištění toho, aby obyvatelé USA platili daně ze svých kryptoměn.

Přečtěte si také: Výkonný pracovník Node40 vysvětluje, co můžete očekávat, když IRS vydá novou kryptografickou politiku

IRS navrhuje extrémní taktiku pro vyšetřování uživatelů kryptoměny

IRS prezentace vytvořil James Daniels, manažer programu IRS-CI v oblasti kybernetických zločinů, popisuje některé týkající se metod, které by agenti IRS měli použít k zakročení proti daňovým podvodníkům využívajícím kryptoměny. Snímek následuje nedávno oznámené daňové pokyny IRS pro kryptoměny, které budou obsahovat pravidla týkající se daňového zacházení s digitálními aktivy a vidličkami. I když pro veřejnost nebyly vydány nové daňové pokyny, agenti IRS, kteří prosazují daňové zákony, neměli problémy stíhat uživatele bitcoinů za daňové úniky. Nedávno publikovaný snímek agenta Danielse poskytuje mnoho podrobností o tom, jak by agenti měli bojovat proti podvodníkům vyhýbajícím se kryptovým daním pomocí různých vyšetřovacích metod. V 181stránkovém dokumentu jsou důkladné popisy toho, co je kryptoměna, a zaznamenané odstavce týkající se aktiv, jako jsou zvlnění (XRP) a bitcoinová hotovost (BCH). Zpráva pojednává o nesčetných digitálních měnách včetně BTC, XMR, BCH, XLM, XRP a LTC. Danielsova popisná studie dokonce nazývá určité uživatele hardwarové peněženky „fanboys“.

Ke konci zprávy slideshow vysvětluje, jak mohou agenti sledovat adresu bitcoinu pomocí průzkumníka veřejných bloků. „Jakmile je bitcoinová adresa identifikována, lze ji vyhledat v Průzkumníku bitcoinových blockchainů a vyhledat informace, jako je hodnota, časy transakcí, umístění transakcí, které mohou pomoci při potvrzování informací, identifikaci dalších adres nebo při hledání subjektu,“ text vysvětluje. “Lze jej také použít k prokázání, zda byly bitcoiny převedeny poté, co byl doručen příkaz k zajištění, o čemž pojednává níže.” Snímky navíc poskytují dobře zdokumentovaný souhrn bitcoinových směšovačů a toho, jak se používají k zamlžování stop transakcí ve veřejné knize. Pokud agent IRS určí podezřelého z daňových úniků, snímek doporučuje zaslat předvolání hlavní poroty různým technologickým společnostem. Prezentace uvádí:

Vydání předvolání hlavní poroty by mělo být zváženo pro Apple, Google a Microsoft pro úplnou historii stahování aplikace subjektu.

Vyšetřování finančních návyků uživatele bitcoinů

Ještě znepokojivější je, že agenti Danielsova snímku obhájci zkoumají finanční návyky jednotlivců, kteří používají krypto k vyhýbání se daním. To zahrnuje mimo jiné vedení rozhovorů s „bankovními pokladníky, rodinou a přáteli subjektu (je-li to proveditelné) a zřízení subjektů s četností, která může přijímat bitcoiny. [Šetření] Facebook, Twitter a další sociální sítě. “ Snímek IRS navrhuje prohledat finanční účty subjektu, včetně záznamů banky, kreditní karty a Paypalu. “[Automatizovaný clearingový dům] ACH a bankovní převody by měly být identifikovány, aby se zjistilo, zda některý z nich souvisí s bitcoiny,” naznačuje Danielsův snímek. V části „Získání informací“ na snímku se uvádí:

Převody na účet Paypal subjektu a z účtu subjektu by měly být analyzovány zhruba stejným způsobem, přičemž se ověřují strany zúčastněné na každé transakci – u předvolání lze také uvažovat o prodejcích, kteří přijímají bitcoiny, například Amazon Payments. Tato metoda však nemusí spolehlivě přinést výsledky.

Dále do snímků agent vysvětluje, že pokud dotyčný subjekt udržuje rovnováhu bitcoinů, měl by být proveden pokus o identifikaci jeho bitcoinové peněženky a přidružených adres. Zpráva IRS zdůrazňuje, že uživatel může mít také mnoho krypto adres. Osoba může být identifikována, pokud zveřejnila veřejnou adresu na sociálních médiích a snímek doporučuje hledat „prostřednictvím příspěvků subjektu na jeho stránce na Facebooku nebo účtu Twitter.“ Pokud podezřelý daňový podvodník používá službu bitcoinové peněženky, může být společnosti peněženky vydáno předvolání k záznamům k identifikaci zůstatku bitcoinů subjektu, adres a veškerých identifikačních údajů. Agent IRS pro počítačovou kriminalitu rovněž uvádí, že jsou k dispozici různé společnosti zabývající se sledováním blockchainu, které mohou pomoci s vyšetřováním. Mezi společnosti, které nabízejí služby monitorování distribuované hlavní knihy zmíněné v diapozitivech IRS, patří Chainalysis, Elliptic a Ciphertrace.

“Tento software dokáže přesně vysledovat historii bitcoinových plateb a peněženek – navíc je schopen mapovat peněženky do známých” klastrů “- to znamená mapovat adresy na známé entity jako Silk Road, Coinbase a další velké hráče v bitcoinech,” prezentace vysvětluje.

Prezentace ukazuje, že agenti rozsáhle studují technologii kryptoměn

Zpráva o 181 stránkách představuje skličující ukázku toho, jak mohou agenti IRS napadnout soukromý život člověka a stíhat je za daňové úniky. Prezentace Jamese Danielse také ukazují, že IRS si je dobře vědoma směšovačů bitcoinů, používání Tor a dalších metod zamlžování transakcí. Studie poskytuje podrobnou analýzu webu Bitmixer.io a vysvětluje, že před zavřením stránky se od roku 2014 promíchalo 65 000 BTC měsíčně. „Kromě webové stránky společnosti Bitmixer na webu clearnet měla operace také oficiální Tor Mir na hlubokém webu , “Podrobnosti powerpointové prezentace. Prezentace také poskytují podrobné pokyny pro začátečníky v kryptoměně a vysvětlují, jak se agenti mohou snadno zaregistrovat na Coinbase a další populární burzy, stejně jako návod Bitcoin ATM.

Lidé budou pravděpodobně šokováni tím, jak se tato ukázka vymáhání práva bude ubírat, aby získali informace o kryptoměně u konkrétních lidí. Velmi málo uživatelů kryptoměn aktivně podniká kroky k 100% ochraně svého soukromí. Možná tato prezentace bude naléhat na více lidí, aby používali podobné míchací aplikace Cashshuffle, provozovat peněženky pomocí VPN a zajistit, aby udržovaly adresy mimo síť clearnet. Nedávné oznámení IRS, že pokyny pro virtuální měnu jsou na cestě, je téměř bezvýznamné, když vás agenti stejně vyšetřují nebo stíhají, pokud nedodržíte kritéria. Plaťte daně nebo skončete v kleci.

Co si myslíte o nedávné prezentaci kyberkriminality IRS o používání virtuální měny a daňových únikech? Dejte nám vědět, co si o tomto tématu myslíte, v sekci komentáře níže.

Kredity obrázků: Shutterstock, logo IRS, Cybercrime IRS Slideshow a Pixabay.

Nyní živé, Markets.Bitcoin.com: Komplexní seznam trhu kryptoměn v reálném čase. Podívejte se na ceny, grafy, objemy transakcí a další pro 500 nejlepších kryptoměn, které se dnes obchodují.