Onchain-tutkijoiden epäillään Kiinan hallituksen myyvän viime vuonna Plustokenin miljardin dollarin Bitcoin-varaston

Useat Plustoken-huijauksen päämiehet tuomittiin 11 vuodeksi vankeuteen kryptovaluuttainvestoijien huijaamisesta. Viime viikolla, 19. marraskuuta, tuomioistuimen päätös oli osoittanut, että Kiinan hallitus ilmoitti takavarikoineensa yli 4 miljardin dollarin salausvarat Plustokenin huijauksesta. Samaan aikaan onchain-lutka uskoo, että Kiinan hallitus on saattanut jo myydä suuren määrän kolikoita ja lisätä tulot yksinkertaisesti valtionkassaan.

Plustoken Masterminds tuomittiin jopa 11 vuodeksi vankilaan

Äskettäin Jiangsu Yancheng Intermediate People’s Court tuomio julkaistu 19. marraskuuta, osoittaa, että Kiinan hallitus takavarikoi valtavan määrän salausvaroja yli 4,2 miljardin dollarin arvosta.

Oikeudenkäynnin mukaan Kiinan lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat 194775 BTC: tä, 833,083 ETH: ta, 79581 BCH: ta suuren LTC: n, EOS: n, DASH: n, DOGE: n ja stablecoin-sidoksen (USDT) rinnalla..

Uusia tietoja Etelä-Kiinan aamuposti (SCMP) kertoo, että useat Plustokenin jengijohtajat on tuomittu vankilaan tekojensa vuoksi. Oikeuden päätöksessä oli aiemmin kuvattu takavarikoidut varat seitsemältä Plustoken-jengin jäseneltä.

SCMP: n raportti osoittaa, että Chen Bo-niminen henkilö alun perin vetoaa monitasoisen markkinoinnin (MLM) salakirjoitukseen vuonna 2018. Projekti lupasi suurta tuottoa ja houkutteli miljoonia osallistujia, kunnes projektin johtajat poistuvat huijauksesta vuoden 2019 puolivälissä.

Raportti paljastaa myös, että Chen ja hänen kollegansa hyödyntivät sosiaalista mediaa ja tapaamisia houkutellakseen uhreja projektiin. Plustoken-jäsenet lupasivat jäsenille jopa 18 prosentin tuoton arbitraasiliiketoiminnasta, jota ei koskaan ollut olemassa. Chen ja muut johtavat MLM-jengijohtajat onnistuivat houkuttelemaan 3200 sijoittajatasoa ja lähes kolme miljoonaa Plustoken-jäsentä suosionsa huipulla.

Onchain-tutkimus osoittaa, että Bitcoin-varasto myytiin todennäköisesti viime vuonna

Nyt salausmaailmassa monet kannattajat eivät ole liian huolissaan logistiikasta, kuinka Plustoken-huijarit huijaavat kryptovaluutta-sijoittajia. Tarinan tuo osa on ilmeinen, kun maailma katsoi Plustoken-huijauksen etenevän kuten monet muut pyramidijärjestelmät. Suurin huolenaihe, ennen kuin päämiehet pidätettiin, on se, mitä tapahtui salausvaroille, jotka huijarit saivat uhreilta.

Oikeudenkäynnin kohteena oleva tuomioistuin kertoo yleisölle, että Plustoken-huijauksesta saadut laittomat tuotot “käsitellään lakien mukaisesti ja tuotot ja voitot menetetään kansalliselle kassalle”. kuitenkin, @Ergobtc tutkija OXT-tutkimus, on jakanut tietoja varastetuista kolikoista, ja blockchain-analytiikan kentän työntekijöiden oletetaan, että kolikot myytiin avoimilla markkinoilla.

Tapahtumakaavio OXT Researchin tuoreesta raportista.

OXT Research on äskettäin julkaissut erikois raportti aiheesta aiheesta sen jälkeen, kun tiimi on tutkinut onchain-toimintaa. Lisäksi tutkijat arvioivat, että Plustokenin sulkemisen jälkeinen palkkio oli huikea 200966 BTC (3,8 miljardia dollaria). Suurin osa uusimmista Plustoken-huijausta koskevista raporteista ei ole kertonut Ergo ja OXT Researchin tarinaa, koska monet olettavat, että Kiinan hallituksella on edelleen näitä kolikoita. Ergo on seurannut laajasti Plustoken-osoitteita ja kertonut, että myös kolikot sekoitettiin ennen niiden myyntiä.

Tutkimuksen mukaan 20000 BTC: tä (382 miljoonaa dollaria) sekoitettiin Wasabi-lompakon kautta ja yli 150 000 BTC: tä (2,8 miljardia dollaria) sekoitettiin hyvin yksinkertaisella prosessilla, jonka OXT-tutkijat kutsuvat “itsensä sekoittamiseksi”. Oletetaan, että suurin osa kolikoista myytiin viime vuonna sekoittamisen jälkeen ja kuka niitä myi, näennäisesti hyödynsi Huobi-pörssiä.

Paljon myyntiä alkoi väitetysti vuoden 2019 puolivälissä, aina vuoden loppuun asti. Lisäksi alueellinen toimittaja ja salausblogger Colin Wu on myös twiitannut siitä, että Kiinan hallitus todennäköisesti myi kolikot fiatille.

“Kiinan hallitus takavarikoi Plustokenin MLM-tapauksesta 190 000 BTC: tä ja 830 000 ETH: ta, joiden kokonaisarvo oli miljardeja dollareita”, Wu twiittasi. “Virallinen ilmoitus näyttää osoittavan, että hallitus on myynyt sen ja palannut keskuspankin hallinnoimaan keskushallintoon. Paikallinen toimittaja lisäsi:

Emme tällä hetkellä tiedä, miten Kiinan hallitus myy [tätä] salausta ja vaihdetaanko ne CNY: ksi vai USD: ksi. Mutta kiinalaisilla vaihtoilla, kuten Huobilla, on hyvät suhteet poliisiin, he tarjoavat apua, jos poliisi sitä pyytää.

Hallitukset takavarikoivat lisää salausvarojen varastoja näinä päivinä

Lisäksi Ergo twiitti Chen Bo: n yhteistyöstä poliisin kanssa. “Anna minun saada tämä selväksi, Chen Bo, PlusTokenin (pidätetty kesäkuussa 2019) päämies, uskottiin myymään Plustokenin BTC: tä kolmannen osapuolen yrityksen kautta KKP: n puolesta?” Ergo sanoi. “Vastineeksi hän saa vain [kahdeksan] vuotta gulagissa suunnitellessaan monen miljardin [dollarin] Ponzi?” tutkija kysyi.

Ergo on myös keskustellut uutisista, että Chaindigg-yhtiö oli palkattu Ponzi-kolikoiden hävittämiseen, ja myös Wotoken-huijauskoodeihin voi olla yhteys. Wotoken oli samanlainen pyramidimalli, ja on ehdotettu, että Wotokenin ja Plustokenin päähenkilöt olisivat jotenkin liittyneet toisiinsa.

Viime lokakuussa news.Bitcoin.com kertoi Wotokenin päämiehistä, jotka tuomittiin vankilaan, koska Jiangsun maakunnan Yanchengin kaupungin keskitason kansanoikeus hylkäsi tuomittujen valituksen. Näytettyään joitain tunnuskuvaajia Wotoken-kolikkotapahtumista Ergo myös ihmettelin:

Tarkoittaako tämä, että Chaindigg oli vastuussa myös Wotokenin kolikoiden käsittelystä? Tämä selittäisi, miksi kolikot heitettiin samaan algoon.

Myös OXT-tutkija kysyi seuraisivatko ”länsimaiset valvontayritykset” näitä tapahtumia vai eivät.

Hallitukset käsittelevät suuria taloja takavarikoituja digitaalivaroja nykyään paljon enemmän, ja oletetaan, että viime vuonna Kiinan kommunistinen puolue (KKP) oli yksi suurimmista bitcoinin haltijoista. Uutiset seuraavat myös Yhdysvaltain hallituksen äskettäistä Silk Roadin bitcoin-takavarikkoa, kun he takavarikoivat noin 69370 BTC: tä, BCH: ta, BSV: tä ja BTG: tä.

Ergon havainnot osoittavat, että keskusvastapuoli myi digitaalisen omaisuuden, mikä viittaa siihen, että suurin osa myynnistä on ohi. Tutkijan tilastot osoittavat, että BTC: tä voi olla jäljellä noin 15 000, kun taas noin 170 000 BTC: tä lähetettiin väitetysti tunnetuille digitaalisen valuutanvaihto-osoitteille.

Mitä mieltä olet Plustoken-tutkimuksesta ja onchain-havainnoista? Kerro meille, mitä mieltä olet tästä aiheesta alla olevissa kommenttiosioissa.