IRS-edustajat ehdottavat drakonista taktiikkaa Bitcoin-käyttäjien tutkimiseksi

Äskettäin julkaistu Yhdysvaltain sisäisen veroviraston (IRS) dia kuvaa hälyttäviä suosituksia siitä, miten veroasiamiehen tulisi käsitellä veroja maksamatta olevia digitaalisen valuutan käyttäjiä. Dia suosittelee, että edustajat kyseenalaistavat salauksen käyttäjien ystävät ja perheenjäsenet, kammottavat sosiaalisen median viestejä ja antavat haastekirjoja varmistaakseen, että Yhdysvaltain asukkaat maksavat veroja kryptovaluutastaan.

Lue myös: Node40 Executive selittää, mitä odottaa, kun IRS antaa uuden salauskäytännön

IRS ehdottaa äärimmäistä taktiikkaa salauksen käyttäjien tutkimiseen

IRS diaesitys IRS-CI: n tietoverkkorikollisuuden ohjelmapäällikkö James Danielsin luoma kuvaus eräistä menetelmistä, joita IRS: n edustajien tulisi käyttää salakirjoitusta käyttävien veropetosten torjuntaan. Dia seuraa IRS: n äskettäin ilmoittamia kryptovaluuttojen vero-ohjeita, jotka sisältävät sääntöjä digitaalisen omaisuuden ja haarukoiden verokohtelusta. Vaikka uusia verosuuntaviivoja ei ole julkaistu yleisölle, verolakeja valvovilla IRS-agenteilla ei ole ollut ongelmia asettaa syytteeseen bitcoin-käyttäjiä veropetoksista. Agentti Danielsin äskettäin julkaistu dia antaa paljon yksityiskohtia siitä, miten agenttien tulisi torjua salakirjoittajia käyttämällä erilaisia ​​tutkimusmenetelmiä. 181-sivuisessa asiakirjassa on perusteelliset kuvaukset siitä, mikä kryptovaluutta on, ja kerrotaan kappaleita varoista, kuten ripple (XRP) ja bitcoin cash (BCH). Raportissa käsitellään lukemattomia digitaalisia valuuttoja, mukaan lukien BTC, XMR, BCH, XLM, XRP ja LTC. Danielsin kuvaileva tutkimus kutsuu tiettyjä laitteiden lompakon käyttäjiä jopa “fanipoiksi”.

Raportin loppupuolella diaesityksessä selitetään, miten agentit voivat seurata bitcoin-osoitetta julkisen lohkon tutkimusohjelman avulla. “Kun Bitcoin-osoite on tunnistettu, se voidaan etsiä Bitcoin Blockchain Explorerista löytääksesi tietoja, kuten arvo, tapahtumien ajat, tapahtumapaikat, jotka voivat auttaa vahvistamaan tietoja, tunnistamaan lisäosoitteita tai auttamaan kohteen löytämisessä” teksti laajenee. “Sitä voidaan käyttää myös osoittamaan, siirretäänkö bitcoineja takavarikkoluvan antamisen jälkeen, josta keskustellaan jäljempänä.” Lisäksi diat antavat hyvin dokumentoidun yhteenvedon bitcoin-sekoittimista ja siitä, miten niitä käytetään hämärtämään tapahtumien jälkiä julkisessa pääkirjassa. Jos IRS-agentti toteaa veropetoksesta epäillyn, dia suosittelee suurten tuomarikutsujen lähettämistä useille teknologiayrityksille. Diaesityksen mukaan:

Suuren tuomariston haasteen myöntämistä tulisi harkita Applen, Googlen ja Microsoftin tutkittavan koko sovelluksen lataushistoriaa varten.

Tutkitaan Bitcoin-käyttäjän taloudellisia tapoja

Huolestuttavampaa on, että Danielsin diaesittelijät tutkivat henkilöiden taloudellisia tapoja, jotka käyttävät salausta veronkierrossa. Tähän sisältyy, mutta ei rajoittuen, haastattelujen suorittaminen “pankkitiskien, perheenjäsenten ja kohteen ystävien kanssa (jos mahdollista), ja perustaa kohteiden taajuudet, jotka saattavat hyväksyä bitcoineja. [Tutkitaan] Facebook, Twitter ja muut sosiaalisen median markkinat. ” IRS-dia ehdottaa haun kohteen rahoitustileiltä, ​​mukaan lukien pankki-, luottokortti- ja Paypal-tietueet. “[Automated clearing house] ACH: t ja pankkisiirrot tulisi tunnistaa, onko mikään niistä liittyy bitcoiniin”, Danielsin dia ehdottaa. Dian ”Tietojen saaminen” -osassa todetaan:

Siirrot tutkittavan Paypal-tilille ja sieltä on analysoitava samalla tavalla tarkistaen kuhunkin tapahtumaan osallistuvat osapuolet – myös bitcoinia hyväksyvät toimittajat, kuten Amazon Payments, voidaan ottaa huomioon haastekutsuissa. Tämä menetelmä ei kuitenkaan välttämättä tuota tuloksia luotettavasti.

Edelleen dioihin agentti selittää, että jos kyseinen kohde ylläpitää bitcoin-tasapainoa, on yritettävä tunnistaa heidän bitcoin-lompakkonsa ja siihen liittyvät osoitteet. IRS-raportti korostaa, että käyttäjällä voi olla myös useita salausosoitteita. Henkilö voidaan tunnistaa, jos hän on julkaissut julkisen osoitteen sosiaaliseen mediaan ja dia suosittelee etsimistä “aiheen viesteistä Facebook-sivulla tai Twitter-tilillä”. Jos epäilty veronkiertäjä käyttää bitcoin-lompakkopalvelua, lompakon yritykselle voidaan antaa haastekirja rekistereille kohteen bitcoin-saldon, osoitteiden ja mahdollisten tunnistetietojen tunnistamiseksi. IRS: n tietoverkkorikollisuuden agentti toteaa myös, että käytettävissä on useita blockchain-valvontayrityksiä, jotka voivat auttaa tutkimuksessa. Yritykset, jotka tarjoavat IRS-dioissa mainittuja hajautettuja kirjanpitovalvontapalveluja, ovat ketjun analyysi, elliptinen ja salakirjoitus.

“Tämä ohjelmisto voisi seurata tarkasti bitcoin-maksujen ja lompakoiden historiaa – Lisäksi se pystyy kartoittamaan lompakot tunnetuiksi” klustereiksi “- toisin sanoen kartoittamaan osoitteet tunnetuille yhteisöille, kuten Silk Road, Coinbase ja muut suuret Bitcoin-pelaajat,” esitys selittää.

Diaesitysesitykset edustajat tutkivat salausvaluutatekniikkaa laajasti

181-sivuinen raportti on pelottava näyttö siitä, kuinka verohallinnon edustajat voivat tunkeutua henkilön yksityiselämään syyttääkseen heitä veropetoksista. James Danielsin diat osoittavat myös, että IRS on hyvin tietoinen bitcoin-sekoittimista, Torin käytöstä ja muista tapahtumien hämärtämismenetelmistä. Tutkimus antaa yksityiskohtaisen analyysin Bitmixer.io: sta ja selittää, että ennen sivuston sulkemista se sekoitti 65 000 BTC kuukaudessa vuodesta 2014. ”Bitmixerin Clearnet-verkkosivuston lisäksi operaatiossa oli myös virallinen Tor-peili syväverkossa , ”Powerpoint-esityksen yksityiskohdat. Diat antavat myös vaiheittaiset ohjeet salauksen aloittelijoille ja selittävät, miten agentit voivat helposti rekisteröityä Coinbaseen ja muihin suosittuihin vaihtoihin sekä Bitcoin-pankkiautomaatin läpikäyntiin.

Ihmiset ovat todennäköisesti järkyttyneitä tästä lainvalvontaviranomaisten näytöstä, joka pyrkii saamaan salaustietoja tietyistä ihmisistä. Hyvin harvat salauksen käyttäjät ryhtyvät aktiivisesti toimiin yksityisyytensä suojaamiseksi 100% ajasta. Ehkä tämä diaesitys kannustaa enemmän ihmisiä käyttämään sekoitusohjelmia, kuten Rahanvaihto, käyttää lompakoita VPN: n avulla ja varmista, että ne pitävät osoitteet poissa clearnetista. Äskettäinen IRS: n ilmoitus virtuaalivaluutan ohjeiden valmistumisesta on merkityksetöntä, kun agentit tutkivat sinua tai nostavat syytteet muutenkin, jos et noudata ehtoja. Maksa veroja tai päädy häkkiin.

Mitä mieltä olet viimeaikaisesta IRS: n tietoverkkorikollisuuden diaesityksestä virtuaalivaluutan käytöstä ja veronkierrosta? Kerro meille, mitä mieltä olet tästä aiheesta alla olevissa kommenttiosioissa.

Kuvahyvitykset: Shutterstock, IRS-logo, Cybercrime IRS Slideshow ja Pixabay.

Nyt suorana, Markets.Bitcoin.com: Kattava, reaaliaikainen listaus kryptovaluuttamarkkinoista. Katso hinnat, kaaviot, tapahtumamäärät ja paljon muuta 500 parhaimmalle kryptovaluuttakaupalle tänään.