Facebook
Twitter
Coloradossa Boulderissa asuva Australian kansalainen lyötiin viime kuussa vuoden ja päivän vankeusrangaistuksella bitcoinien kaupasta. Yhdysvaltain Coloradon piirioikeusministeriön 23. elokuuta antamassa lausunnossa todetaan, että Emilio Testa, 32, syytettiin rahanpesusta, ja väittää, että Testa tiesi hankkimaansa varoja käytetyn huumekauppaan. Vaikka Testan syy kaupankäyntiin ilmoitettiin olevan “hän ei halunnut käyttää pankkeja tai käsitellä veroja” ja “huumausaineiden” tyyppiä ei mainittu, D.A. on kuitenkin kiinnittänyt hänet vakavampiin rikoksiin, ilmenevässä mallissa kohdistaessaan bitcoin-kauppiaat samalla kun hän on antanut suurten rikollisten kuten pankkien, hallitusten ja lääkeyritysten irti koukusta.
Lue myös: Kryptovaluutat, kuten Bitcoin Cash Shine Hongkongin mielenosoitusten aikana
Sieppauksen malli
Testa ei ole yksin vaikeuksissaan. News.Bitcoin.com kertoi viime kuussa, että 42-vuotias William Green New Jerseystä saattoi joutua vastaavasti viiden vuoden vankeuteen ja 250 000 dollarin sakkoon. Bitcoinin harrastaja ja perheenjäsen Jason Klein vältteli tuskin viittä vuotta, joutuessaan maksamaan 10000 dollarin sakon sen jälkeen, kun kaksi agenttia, jotka esittivät ystävällisiä bitcoin-kauppiaita, huijaivat häntä myymään suurempia ja suurempia määriä ja käyttivät koodisanoja kuvaamaan huumeita, joita Klein ei ymmärtänyt.
Näyttää siltä, että kun kyse on OTC-kaupasta ja vertaiskaupasta näinä päivinä, kukaan ei ole turvallinen. Pahoittavan muotoiltu D.A. Lehdistötiedote, Yhdysvaltain asianajaja Jason Dunn uhkaa:
Yritätkö piilottaa rikolliset tuotot Bitcoinissa? Löydämme sinut.
Steven Cagen, Homeland Security Investigations (HSI) -edustaja Denverissä, sanoo: “Rikolliset voivat olla riittävän hienostuneita käyttämään kryptovaluutta, mutta he eivät ole tarpeeksi älykkäitä pysyäkseen vankilassa, kuten tämä vakaumus osoittaa.”
Mikä on rikollinen?
Vaikka DA: n raportissa mainitaan, että Testa “suostui vaihtamaan Bitcoinin huumausaineiden tuottoon” ja että tämä tehtiin “samalla kun ymmärrettiin, että kauppa kätkee tai peittää rahan luonteen”, siinä ei esitetä yksityiskohtaisesti, mitä erityisesti mainittiin, ja minkä tyyppisten huumausaineiden suhteen. Oikeudellinen määritelmä termi on laaja ja vaarallisen hämärä, ja se kattaa historiallisesti kaiken kannabiksekasveista heroiiniin ja crack-kokaiiniin. Druglibrary.org väitteet että tällä epäselvyydellä on kolme pääasiallista syytä, joissa lääketieteellisesti ja etymologisesti termi “huumausaine” tarkoittaa selkeämmin unta aiheuttavaa ainetta:
Yksi syy on, että he ovat aidosti tietämättömiä näistä huumeista ja niiden vaikutuksista … Toinen syy on, että “huumausaine” kuulostaa vaaralliselta ja tekee hyviä otsikoita … Kolmas syy on, että se hämärtää rajan esimerkiksi marihuanan ja heroiinin välillä. Poliisi ei voi ottaa paljon luottoa jonkun pudottamisesta unssilla potilla, joten he kutsuvat sitä “huumausainekaupaksi”.
Tämä mielessä, onko Emilio Testa tietoisesti pestä rahaa hänen mielestään suurista huumekauppiaista, tai yksinkertaisesti myynyt jonkin verran bittiä pari kaveria, jotka puhuvat rennosti kokaiinista tai potista, jää nähtäväksi. D.A.: n julkaisussa jätettiin myös pois kyseinen rahamäärä.
Mies, jolla on Bitcoin-kioski, on syyllinen, Pentagon menee rankaisematta
Todennetun huumekauppiaan Kunal Kalran, jonka jotkut tuntevat nimellä “Kumar”, “shecklemayne” tai “coinman”, luvaton bitcoin-kioski oli osa toimintaa, jonka California D.A. sanoo helpottaneen 25 miljoonan dollarin vaihtoa 25-vuotiaalle. Kalran maksut johtuvat 400 000 dollarin bitcoinin ostamisesta Los Angelesin kahvilan salaiselta agentilta, muiden kuin KYC / AML (tiedä asiakkaasi / rahanpesun torjunta) Bitcoin-pankkiautomaatin käyttämisestä ilman lisenssiä ja “melkein kahden kilon metamfetamiinia salaiselle lainvalvontaviranomaiselle vastineeksi 6000 dollaria ”, 23. elokuuta mukaan Lehdistötiedote.
Vaikka “Shecklemayne” tekee todennäköisesti vaikeita aikoja näiden rikkomusten takia, valtion virkamiehet, valtion sulautetut pankit ja iso lääke eivät näytä koskaan menestyvän niin huonosti. Lääketieteellinen juggernaut Johnson & Johnson tapasi viime viikolla vain 572 miljoonan dollarin iskut ranteessa petollisesti käyneistä opiaatteista, eikä kukaan joutuisi vankilaan. He eivät ehkä edes tarvitse maksaa, jos heidän vetoomuksensa käy läpi. Tämän kesän alussa JP Morgan Chasen omaisuudenhoitoyksikön omistamasta rahtialuksesta todettiin kuljettavan 15 000 kiloa kokaiinia. Yritys toimii tietysti edelleen liiketoiminnassa ja pärjää hyvin. Vaikka Yhdysvaltain puolustusministeriö jatkaa jyrkkiä perinteitään rahanpesu, kätevästi varojen väärä sijoittaminen, ja sillä on tällä hetkellä suorat siteet pedofiliaan, se on edelleen arvostettu instituutio nykyään.
Jopa pienistä määristä rangaistaan
Palatakseni takaisin Testaan huumausaineiden syytteeseen, oli toinenkin pidätys tehty vuonna 2018 bitcoin-kaupan yhteydessä, johon sisältyi hash-öljyn myyntituloja noin 9208 dollaria. Tässä tapauksessa sisäisen turvallisuuden ministeriö pidätti Morgan Rockcoonsin kotonaan rahanpesusta ja luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta. Rockcoons on tällä hetkellä liittovaltion vankilassa, mutta pääsee ulos noin 21 viikon kuluttua 29. elokuuta julkaistun Twitter-päivityksen mukaisesti.
Voi olla totta, että suurelle enemmistölle salauksen haltijoista, kauppiaista ja harrastajista on vaikea viitata siihen, että joku myy metaa salaisille agenteille. Rockcoonsin tapauksessa suhteellisen pienen määrän bitcoineja (toistaiseksi) myydään jollekin, joka sanoo “Hei, myyn hashöljyä”, tuskin näyttää järkyttävältä rikokselta. Varsinkin kun otetaan huomioon, että kannabis ei ole vaarallinen ja sillä on terapeuttista arvoa. Kaiken kaikkiaan hallitus näyttää olevan erittäin huolestunut.
Pysy turvassa P2P-tapahtumissa
Salauskauppaan liittyy riski jopa edes suoran kaupankäynnin yhteydessä luotetun ystävyyspiirin tai online-tuttavien verkoston kanssa. Monissa näistä paikallisista Bitcoins-tyyppisistä rintakuvista kaupankäynnin kohteena olevat ihmiset uskovat tapaavansa muita normaaleja ihmisiä, joilla on myös affiniteetti salaukseen. Totuus on, että nyt on vakiintunut tosiasia, että salaiset agentit käyttävät usein online-P2P-vaihtoalustoja ja kohdistavat jopa pieniä käyttäjiä. Niille, jotka rakastavat bitcoinin todellista voimaa, joka on luvaton, edullinen, välitön arvonvaihto lohkoketjussa, näyttää siltä, että varovaisuutta ei voida käyttää riittävästi nykyisessä petoksen ilmapiirissä, jossa edes ne, jotka eivät tee mitään väärin niihin kohdistuu kuitenkin tekopyhä hallituksen kampanja rikollisuuden monopolin varmistamiseksi.
Mitä mieltä olet viimeaikaisista bitcoin-kaupankäynnistä? Kerro meille alla olevasta kommenttiosasta.
Kuvat ovat Shutterstockin ystävällisiä.
Tiesitkö, että voit ostaa ja myydä BCH: ta yksityisesti käyttämällä muuta kuin verovelvollista, peer-to-peer paikallista Bitcoin Cash -kauppapaikkaa? Local.Bitcoin.com -markkinapaikalla on tällä hetkellä tuhansia osallistujia ympäri maailmaa. Ja jos tarvitset Bitcoin-lompakon kolikoidesi turvalliseen säilyttämiseen, voit ladata sen meiltä täältä.