Kansainvälisen tutkivien toimittajien yhteenliittymän (ICIJ) mukaan viidelle suurelle globaalille pankille on paljastettu biljoonaa dollareita rikollisia varoja äskettäin vuotaneessa FinCEN-tiedostossa. Massiivinen vuoto on 2100 asiakirjaa, jotka kattavat vuosina 2000–2017, mikä osoittaa, että petolliset varat kulkivat melkein vaivattomasti JPMorganin, HSBC: n, Standard Chartered Bankin, Deutsche Bankin ja New York Mellonin pankin kautta..

Maailman sääntelyviranomaisten oletetaan säätelevän rahoitusjärjestelmän läpi virtaavia “pilaantuneita” dollareita, ja Yhdysvalloissa on useita rahoitusalan sääntelyelimiä. Äskettäin vuotanut FinCEN-tiedosto osoittaa kuitenkin, että FinCEN-verkosto (FinCEN) ja muut sääntelyviranomaiset syyttävät harvoin maailman pankkikartellia.

FinCEN-tiedostot ovat täydellinen esimerkki korruptiosta Yhdysvaltain byrokratian sääntelyviranomaisten ja maailman johtavien pankkien välillä.

2100 asiakirjaa myötävaikuttavat New York Melloniin, JPMorganiin, HSBC: hen, Deutsche Bankiin ja Standard Charterediin helpottamaan lukuisia hajanaisia ​​taloudellisia rikkomuksia. Asiakirjat paljastettiin 108 uutisjärjestölle 88 maassa, ja ICIJ ja Buzzfeed rikkoivat tarinan.

“2,4 biljoonan dollarin laittomat varat pestään vuosittain”, tarinan mukaan “, mutta viranomaiset havaitsevat alle prosentin.” Toistaiseksi ICIJ: lle ja Buzzfeedille lähetetyt vuodot ovat paljastaneet yli 2 biljoonan dollarin petollisen rahoituksen, jonka maailman johtavat pankit käsittelivät. Lisäksi tutkivat toimittajat ovat löytäneet vielä enemmän todisteita, ja laiton varojen määrä kasvaa edelleen.

Vuoto on melko suuri, ja ICIJ: n tutkivat toimittajat ja muut tiedotusvälineiden jäsenet paljastavat edelleen nämä taloudelliset rikokset. Toimittaja Alicia Tatone sanoo, että on monia tapauksia, joissa Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset varoittivat näitä viittä pankkia, mutta ne jatkoivat laittomien varojen käsittelyä rikollisille.

“JPMorgan, Yhdysvaltojen suurin pankki, siirsi rahaa ihmisille ja yrityksille, jotka olivat sitoutuneet massiiviseen ryöstöön Malesiassa, Venezuela ja Ukraina, vuotavat asiakirjat paljastavat ”, Tatone toteaa. On myös merkittävä luettelo “luottamuksellisista asiakkaista”, jotka usein liittyvät “gangstereihin, huijareihin tai korruptoituneisiin järjestelmiin”.

FinCEN-tiedostojen mukaan viidellä suurella rahoituslaitoksella ei ole viime vuosikymmenen aikana ollut mitään ongelmaa käsitellä maailman varjoisimpia hahmoja.

Sama amerikkalainen pankki siirsi yli miljardi dollaria jollekin, jonka he väittivät tuntevan Lontoossa, kun taas henkilö osoittautui lopulta FBI: n 10 halutuimmaksi listalle.

“Kaiken kaikkiaan ICIJ-analyysi todettiin, että asiakirjoissa todetaan yli 2 biljoonaa dollaria vuosina 1999–2017 tapahtuneista liiketoimista, jotka rahoituslaitosten sisäiset sääntöjen noudattamisesta vastaavat viranomaiset pitivät mahdollisena rahanpesuna tai muuna rikollisena toimintana – mukaan lukien 514 miljardia dollaria JPMorganissa ja 1,3 biljoonaa dollaria Deutsche Bankissa “, Tatone kirjoittaa.

Tiedostojen mukaan HSBC antoi petollisten järjestöjen siirtää miljardeja, kun taas Deutsche Bankia syytettiin varojen siirtämisestä terroristille ja huumekartelleille. Mielenkiintoista on, että FinCEN ja valtiovarainministeriö eivät vastanneet suurimpaan osaan ICIJ: n ja useiden toimittajien lähettämistä kysymyksistä.

Huolimatta siitä, että pankkikartelli uhkasi sakkoja ja joskus jopa niukasti sakkoja, jotka olivat paljon pienempiä kuin käsiteltävät liiketoimet, pankkikartelli teki kaiken mitä halusi häpeättä. Entinen talousrikoksia käsittelevä syyttäjä ja Yhdysvaltain oikeusministeriön virkamies Paul Pelletier kertoi tutkimuksen aikana ICIJ: lle, että pankit “toimivat suurelta osin hampaattomassa järjestelmässä”.

Saatuaan kiinni niin monta kertaa, Deutsche Bank, joka maksoi 258 miljoonaa dollaria keskuspankin kanssa ja lupasi puhdistaa tekonsa, jatkoi osallistumistaan ​​rikollisten varojen siirtämiseen. Vuosittain FinCEN-tiedostot paljastavat, kuinka Deutsche Bank auttoi varjoisia ihmisiä ja petollisia kuoriyrityksiä lisääntymään.

Bank of New York Mellonia (BNY Mellon) syytetään Cryptoqueenin ja Onecoinin salaus Ponzin auttamisesta siirtämään 137 miljoonaa dollaria 29 tapahtumassa.

FinCEN-tiedostot osoittavat, että Bank of New York Mellon (BNY Mellon) auttoi Onecoinin salausta Ponzi liikkua karkeasti 137 miljoonaa dollaria. Vuonna 2017 BNY Mellon ilmoitti 29 Onecoin-tapahtumasta, mutta Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset eivät tehneet mitään. BNY: n tiedottajan mukaan pankki kertoi ICIJ: lle, että laitos ottaa vakavasti varainhoitoasetuksen.

Kun ICIJ: n jäsenet lähettivät kysymyksiä Deutsche Bankille, he kieltäytyivät vastaamasta tiettyjä henkilöitä koskeviin kysymyksiin, kuten Ukrainan liikemiehistö Ihor Kolomoisky.

Alicia Tatonen kirjoittaman raportin mukaan Deutsche Bank kertoi ICIJ: lle, että he ovat tietoisia pankin “menneistä heikkouksista” ja “Olemme nyt erilainen pankki”, Deutsche Bank korosti. Itse asiassa, kaikki viisi pankkia ovat vastanneet FinCEN-tiedostoihin, koska ne vuotivat viime viikonloppuna, ja suurin osa pankeista kantaa syyn finanssialan sääntelyviranomaisille.

On mielenkiintoista, että maailman pankkikartelli ei koskaan pääse vaikeuksiin rahanpesun, huumekartellien, palkattujen murhaajien ja tunnettujen gangstereiden kanssa tekemisissä. Bernie Madoffin lisäksi ei ole tähän mennessä vangittu yhtä suurta pankin toimitusjohtajaa, ja ainoa syy, miksi Madoff poltettiin, oli se, että hän ryösti eliittiä.

Samaan aikaan Donald Trump käski lainvalvontaviranomaisia ​​ja rahoitusalan sääntelyviranomaisia ​​”käymään bitcoinin perässä” vuonna 2018 tai heitä pyydettiin purkamaan hajautettu verkko vuonna 2012. Localbitcoins-kauppiaat pidätetään ja heitetään vankilaan “laittoman rahansiirron” vuoksi ja IRS jatkaa olla hyvin keskittynyt tavallisiin kansalaisiin, jotka maksavat digitaalisen valuutan veronsa.

Mitä mieltä olet FinCEN-tiedostoista? Kerro meille, mitä mieltä olet alla olevissa kommenteissa.