Facebook
Twitter
Transakcije s kriptovalutami v Ukrajini bo država strogo spremljala, čeprav državni finančni minister priznava, da kriminalci in pokvarjeni uradniki ne bodo več uporabljali digitalnih kovancev, temveč gotovino. Legalizacija kriptovalut ostaja prednostna naloga v Kijevu, saj je vlada jasno pokazala, da koristi odtehtajo tveganja.
Preberite tudi: Nov ukrajinski zakon pravi, da se lahko “virtualna sredstva” uporabljajo za plačila
Borze in banke za zbiranje in vodenje uporabniških podatkov
Dejavnosti kripto podjetij in drugih subjektov, ki se ukvarjajo z digitalnimi sredstvi, bodo preučili in preverili ukrajinski finančni regulatorji, je na nedavni tiskovni konferenci napovedala ministrica Oksana Markarova. Vse transakcije, povezane s kripto, v vrednosti 30.000 grivni ali več, kar ustreza približno 1.200 ameriškim dolarjem, bodo predmet vladnega nadzora, je poudarila med poročanjem ukrajinskih medijev o novo sprejetih pravilih o pranju denarja..
Oksana Markarova
Borze kriptovalut, druge platforme za trgovanje in banke bodo morale zbirati, hraniti in oblastem zagotavljati podrobne informacije o identiteti svojih strank, tako pošiljatelja kot prejemnika, kot tudi o izvoru prenesenega digitalnega denarja. Podatki se bodo zbrali samo enkrat, če uporabnik izvede isto vrsto kripto transakcij.
Če določena transakcija sproži sum, mora operater platforme obvestiti državno službo za finančni nadzor (SFMS). Agencija je bila zadolžena za ugotavljanje izvora kriptovalute, po besedah finančnega ministra pa ima nadzornik zdaj na voljo “najnovejše analitično orodje”, ki lahko ugotovi, od kod prihaja denar in celo za kaj je bil prej porabljen.
“Bili so uspešni primeri,” je dejala Markarova, ki jo je citirala kripto prodajna hiša Forklog. Trenutno SFMS ne more v celoti začasno ustaviti kripto operacij, vendar ima pooblastilo za zamrznitev denarnic s kriptovalutami in zaseg digitalnih sredstev, ki so bila pridobljena nezakonito ali so namenjena nedovoljenim namenom, če agencija med zasebnimi ključi denarnice dobi v roke preiskavo.
Parlament dokončno ureja regulativni okvir za kriptovalute v Ukrajini
Pooblastila službe za finančni nadzor so bila razširjena z zakonom o prenosu standardov FATF in uskladitvi ukrajinske zakonodaje z evropskimi direktivami o preprečevanju pranja denarja. Vrhovna rada ga je sprejela v začetku decembra, njegove določbe pa bodo začele veljati 24. aprila 2020. Predlog zakona o finančnem nadzoru uvaja niz pravnih izrazov, ki se nanašajo na kripto prostor, dodeljuje nadzorne naloge in podrobnosti, s katerimi je mogoče trgovati z virtualnimi sredstvi , prenesena in uporabljena za plačila.
Zakon navaja različne vrste subjektov, ki lahko zagotavljajo storitve zamenjave, shranjevanja, prodaje in prenosa digitalnih sredstev. Prav tako posodablja veljavne kazni za različne kršitve, kot so neizpolnjevanje zahtev skrbnosti in identifikacije strank ali kršitev postopkov za ustvarjanje in shranjevanje dokumentov. Najvišja globa, ki se lahko naloži tem podjetjem, je bila povišana s 34.000 na 204.000 grivna (več kot 8.000 USD). Strokovna skupina pri Odboru za digitalno preobrazbo Rada trenutno pripravlja okvir, ki bo urejal obtok kriptovalut v Ukrajini.
Vrhovna Rada
Oksana Markarova je priznala, da trenutno ni izčrpnih podatkov o količini kriptovalut, ki jih imajo ukrajinski državljani, vendar strokovnjaki menijo, da je obseg precej velik. Po raziskavi iz leta 2018 je 13% internetno podkovanih Ukrajincev imelo digitalne kovance. Ocenili so, da je dnevni promet na prvih treh borzah kriptovalut, ki delujejo v državi, dosegel 2 milijona dolarjev. Dve platformi, Exmo in Kuna, že imata proti pranju denarja in poznata svoje politike strank, medtem ko je vodilna svetovna borza Binance nedavno odprla račun pri Ibox Bank, ki Ukrajincem omogoča dostop do svetovnih trgov..
Ukrajinski finančni minister, ki zastopa državno administracijo države, ki je na oblast prišla po izvolitvi predsednika Vladimirja Zelenskega, meni, da lahko legalizacija kripto operacij ukrajinskemu gospodarstvu prinese pozitivne učinke, ki odtehtajo tveganje uporabe kriptovalut za pranje denarja. »Mislim, da so naši kriminalci in pokvarjeni uradniki precej konzervativni in še vedno hranijo sredstva večinoma v gotovini. Zato pri legalizaciji kriptovalut vidim priložnosti za razvoj te panoge pri nas in ne grožnjo, «je Markarova izjavila v intervjuju za spletno revijo MC Today.
Izmenjave kriptovalut in izdajatelji digitalnih kovancev so bili nedavno uvrščeni med “ključne akterje finančnega ekosistema” v novi ukrajinski strategiji razvoja finančnega sektorja 2025. V dokumentu, ki so ga pripravili finančni regulatorji države, vključno z nacionalno banko in ministrstvom za finance, je omenjena tudi veriga blokov razvoj kot enega od petih “strateških ciljev” rasti inovacij.
Ali menite, da bo Ukrajina pritegnila več kripto podjetij z zagotavljanjem večje regulativne jasnosti za to panogo? Delite svoja pričakovanja v spodnjem oddelku za komentarje.
Slike iz ljubezni Shutterstock.
Zdaj lahko bitcoin kupujete, ne da bi obiskali borzo kriptovalut. Kupite BTC in BCH neposredno pri našem zaupanja vrednem prodajalcu in če potrebujete denarnico za bitcoin, da jo varno shranite, jo lahko naložite pri nas tukaj.