Facebook
Twitter
Valtio seuraa tiukasti Ukrainan kryptovaluuttaliikennettä, vaikka maan valtiovarainministeri myöntää, että rikolliset ja korruptoituneet viranomaiset käyttävät todennäköisemmin digitaalisia kolikoita, mutta fiat-käteistä. Kryptovaluuttojen laillistaminen on edelleen ensisijainen tavoite Kiovassa, koska hallitus on ilmoittanut ymmärtävänsä, että hyödyt ovat suuremmat kuin riskit.
Lue myös: Ukrainan uudessa laissa sanotaan, että virtuaalivaroja voidaan käyttää maksuihin
Vaihto ja pankit käyttäjätietojen keräämiseksi ja säilyttämiseksi
Ukrainan rahoitusvalvontaviranomaiset tutkivat ja todentavat salausyritysten ja muiden digitaalisia hyödykkeitä käsittelevien tahojen tekemät toimet, ministeri Oksana Markarova ilmoitti äskettäisessä lehdistötilaisuudessa. Kaikki salaukseen liittyvät liiketoimet, joiden arvo on vähintään 30000 grivnaa, mikä vastaa noin 1200 dollaria, ovat valtion valvonnan alaisia, hän korosti samalla kun tiedotti Ukrainan tiedotusvälineille äskettäin hyväksytyistä rahanpesusäännöistä.
Oksana Markarova
Kryptovaluutan pörssit, muut kaupankäyntialustat ja pankit ovat velvollisia keräämään, tallentamaan ja toimittamaan viranomaisille yksityiskohtaisia tietoja asiakkaidensa sekä lähettäjän että vastaanottajan henkilöllisyydestä sekä siirretyn digitaalisen rahan alkuperästä. Tiedot kerätään vain kerran, jos käyttäjä suorittaa samantyyppisiä salaustapahtumia.
Jos tietty tapahtuma herättää epäilyksiä, alustan operaattorin on ilmoitettava asiasta valtion finanssivalvontapalvelulle. Virastoa on syytetty kryptovaluutan alkuperän selvittämisestä, ja valtiovarainministerin mukaan vahtikoiralla on nyt käytettävissään “uusin analyyttinen työkalu”, joka pystyy määrittämään, mistä rahat tulevat ja edes mihin ne on aiemmin käytetty.
“On ollut onnistuneita tapauksia”, Markarova sanoi, lainasi salausliike Forklog. Tällä hetkellä SFMS ei voi keskeyttää salaustoimintoja kokonaan, mutta sillä on valtuudet jäädyttää kryptovaluutta-lompakot ja takavarikoida laittomasti hankitut tai laittomiin tarkoituksiin tarkoitetut digitaaliset hyödykkeet, jos virasto saa lompakon yksityiset avaimet käyntiin tutkinta.
Parlamentti viimeistelee Ukrainan kryptovaluuttojen sääntelykehyksen
Taloudellisen seurantapalvelun toimivaltaa laajennettiin lailla, jolla FATF-standardit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja yhdenmukaistetaan Ukrainan lainsäädäntö eurooppalaisten rahanpesua koskevien direktiivien kanssa. Verhovna Rada hyväksyi sen joulukuun alussa, mutta sen määräykset tulevat voimaan 24. huhtikuuta 2020. Taloudellisen seurannan lakiehdotuksessa esitetään joukko salaustilaan liittyviä oikeudellisia termejä, jaetaan valvontatehtävät ja yksityiskohdat siitä, että virtuaalivaroilla voidaan käydä kauppaa , siirretään ja käytetään maksuihin.
Laissa luetellaan erityyppiset yhteisöt, jotka voivat tarjota digitaalisten hyödykkeiden vaihto-, säilytys-, myynti- ja siirtopalveluja. Se päivittää myös sovellettavat seuraamukset useista rikkomuksista, kuten huolellisuus- ja asiakastunnusvaatimusten noudattamatta jättämisestä tai asiakirjojen luomista ja säilyttämistä koskevien menettelyjen rikkomisesta. Näille yrityksille määrättävä enimmäissakko on nostettu 34 000 grivnasta 204 000 grivnaan (yli 8 000 dollaria). Radan digitaalisen muutoskomitean asiantuntijaryhmä työskentelee parhaillaan viimeistelemään kehystä, joka säätelee kryptovaluuttojen liikkumista Ukrainassa.
Verhovna Rada
Oksana Markarova myönsi, ettei Ukrainan kansalaisten tällä hetkellä hallussa olevien kryptovaluuttojen määrästä ole kattavia tietoja, mutta asiantuntijoiden mielestä määrä on melko suuri. Vuoden 2018 tutkimuksen mukaan 13% Internet-tajuista ukrainalaisista omisti digitaalisia kolikoita. Arvioitiin, että maassa toimivien kolmen parhaan salausvaihdon päivittäinen liikevaihto oli 2 miljoonaa dollaria. Kaksi alustoista, Exmo ja Kuna, jo rahanpesun torjunnassa ja tuntevat asiakaskäytäntösi, kun taas maailman johtava Binance-pörssi avasi äskettäin tilin Ibox Bankissa, joka tarjoaa ukrainalaisille pääsyn globaaleille markkinoille.
Ukrainan valtiovarainministeri, joka edustaa maan nuorta hallintoa, joka tuli valtaan presidentti Volodymyr Zelenskin valitsemisen jälkeen, ajattelee salaustoimintojen laillistamisen voivan tuoda Ukrainan taloudelle myönteisiä vaikutuksia, jotka ovat suuremmat kuin kryptovaluuttojen käyttäminen rahanpesuun. ”Mielestäni rikollisemme ja korruptoituneet virkamiehemme ovat varovaisia ja pitävät edelleen varoja pääosin käteisenä. Siksi kryptovaluuttojen laillistamisessa näen mahdollisuuksia tämän teollisuuden kehittämiseen maassamme eikä uhkana “, Markarova totesi haastattelussa MC Today -verkkolehdelle.
Kryptovaluutanvaihto ja digitaalisten kolikoiden liikkeeseenlaskijat listattiin äskettäin “rahoitusekosysteemin avaintoimijoiden joukossa” Ukrainan uudessa finanssialan kehitysstrategiassa 2025. Maan rahoitusalan sääntelyviranomaisten, mukaan lukien keskuspankki ja valtiovarainministeriö, laatimassa asiakirjassa mainitaan myös blockchain kehittäminen yhtenä viidestä innovaation kasvun “strategisesta tavoitteesta”.
Luuletko Ukrainan houkuttelevan lisää salausyrityksiä tarjoamalla suurempaa sääntelyä teollisuudelle? Jaa odotuksesi alla olevassa kommenttiosassa.
Kuvat ovat Shutterstockin ystävällisiä.
Voit nyt ostaa bitcoinia käymättä kryptovaluutanvaihdossa. Osta BTC ja BCH suoraan luotettavalta myyjältämme, ja jos tarvitset Bitcoin-lompakon sen turvalliseen säilyttämiseen, voit ladata ne meiltä täältä.