Facebook
Twitter
27. junija 2019 je bilo peščica voditeljev divje priljubljene ponzi sheme, ki se je razširila po Aziji kitajske oblasti aretirale potem ko jim je uspelo nenamernim strankam izmuzniti približno 3 milijarde dolarjev.
PlusToken, kot so ga poimenovali, je svojim “vlagateljem” obljubljal mesečne donose od 10 do 30 odstotkov istoimenski žeton (PLUS), ki so trgovale na tako priljubljenih borzah, kot sta Huobi in Bithumb. To je pritegnilo več kot 200.000 bitcoinov (1 odstotek neporavnane ponudbe ali celotnega Winklevijeva bitcoin imetja), 789.000 eterjev in 26 milijonov EOS. Od tega poročila je vodja operacije še vedno na prostosti in sredstva so še vedno v gibanju.
Lopar zadiši po istem šikaniranju in nerealističnih obljubah o vrnitvi, kot je bila Ponzijeva shema, vezana na zdaj neaktivni BitConnect, čeprav na drastično stopnjevan obseg. Na vrhuncu je bil BitConnect vreden le severno od 121 milijonov dolarjev. PlusToken, ki je javno trgoval na številnih priljubljenih kitajskih borzah, je dosegel vrednost 17 milijard dolarjev. Z najvišjo vrednostjo $ 340 za žeton bi to postalo tretje največje sredstvo na CoinMarketCap, če bi bilo na seznamu.
Kako je torej PlusToken prevaral še več ljudi kot BitConnect in kam je šel ves denar zdaj, ko se ustanovitelji soočajo s pravnimi posledicami?
Anatomija prevara
“Prva omemba PlusToken-a v mojih skupinah WeChat je 2. julij 2018,” je za revijo Bitcoin povedal eden od virov, ki ga bomo v tem članku zaradi spoštovanja anonimnosti imenovali “Tiresias”. Medtem ko bi bila prevara aktivna skoraj eno leto pred aretacijo njenih glavnih arhitektov na pacifiškem otoku Vanuatu, očitni domači bazi operacije, je soustanovitelj Primitive Venture Dovey Wan povedal, da je bil njen največji čas delovanja od marca do junija 2019.
Wan, ki deluje kot informacijski most med vzhodno in zahodno skupnostjo vesolja in je na Twitterju razkril stanje PlusToken, je omenil, da so se imetniki PlusToken začeli pritoževati, da ne morejo dvigniti sredstev v dneh po aretaciji v Vanuatuju, ko so se začele govorice razširiti, da je organizacija izhodna prevara. Preostala ekipa PlusToken je poskušala utišati te pogovore z besedami, da so težave z umikom posledica poskusa vdiranja.
Govorice pa so se izkazale za resnične. Čeprav so bili njegovi primarni orkestratorji v priporu kitajskih oblasti, so bili drugi zarotniki PlusToken zasedeni z razdeljevanjem položenih sredstev na različne naslove denarnic, domnevni orkestrator sheme, ki ga vodi Leo, pa je še vedno na prostosti. Nekatere zlorabljene vojaške enote PlusTokensa so morda razložili na borze za likvidacijo, čeprav so analitična podjetja blockchain na tem področju predstavila nasprotujoče si podatke.
Wan je poudaril, da veliko skupnosti PlusToken ne sestavlja tipičnih vlagateljev v kriptovalute. Mnoge izmed njih so tako zlahka prevarali, ker so povprečni državljani, ki o bitcoinih niso vedeli ničesar, kaj šele altcoinov v njegovi orbiti. Ekipa PlusToken je te nič hudega sluteče vlagatelje celo “poučila”, kako bi lahko kupili bitcoin, eter in eos, da bi prispevali k prevari.
Tiresias nam je povedal, da je bila shema široko oglaševana prek WeChat, najbolj priljubljene aplikacije za sporočanje na celinski Kitajski. Ampak, kar je neverjetno, njegovo oglaševanje ni bilo omejeno le na digitalne platforme. PlusToken je gostil srečanja (tako imenovani “saloni”), da bi promoviral prevare in osebne treninge za uporabnike PlusToken, da bi jih naučil, kako platformo promovirati potencialnim novim uporabnikom – oglaševali so celo v trgovinah z živili. En videoposnetek, ki ga deli z revijo Bitcoin, prikazuje stotine ljudi, zbranih v razkošnem avditoriju, ki ga preplavijo rave luči in je obarvan z ozadjem glasbe K-pop. V drugem primeru mladenič, ki je imel letake, hrbet privezan na oglasni pano, ki je izpisoval informacije PlusToken, oddalji osebo, ki je posnela posnetek.
S temi drznimi tržnimi taktikami je PlusToken ogoljufal približno 3 milijone ljudi, glede na oglaševano bazo uporabnikov PlusToken (podjetje za analitiko Blockchain CipherTrace meni, da bi lahko bila ta številka celo do 4 milijone). Medtem ko je bilo šest oseb, aretiranih v Vanuatuju, Kitajcev, se je prevara razširila tudi med krogi malih vlagateljev v Južni Koreji in na Japonskem, skupaj s številnimi drugimi državami jugovzhodne Azije. Wan terjatve da so celo prejeli neposredna sporočila prizadetih uporabnikov iz Rusije, Ukrajine, Nemčije in celo Kanade.
PlusToken je imel tudi sofisticirano aplikacijo, ki je uporabnikom omogočala takojšnjo pretvorbo kitajskih jenov v bitcoin, ethereum, eos, doge, litecoin in druge altcoin, ki so jih lahko nato pretvorili v PLUS. Sorazmerno z njihovo prvotno naložbo in številom novih uporabnikov, ki so se vključili v shemo, so bili uporabniki izplačani izključno v žetonih PLUS. Uporabniki PLUS-a bi lahko diplomirali v več ešalonih na podlagi svojih promocijskih dejavnosti, na primer zelo iskani razliki “Big Boy” in “Great God”.
Večina prvih članov sheme je prejela “svojo dividendo, kot je bila obljubljena, ne pa tudi poznejši vlagatelji”, Jeff Liu, vodja ameriških operacij za varnostno družbo blockchain PeckShield, je povedal Bitcoin Magazine.
Toda tudi tisti vlagatelji, ki so prejeli dividende PlusToken, so bili na koncu prevarani, saj so ti žetoni, podobno kot BitConnectovi, brez vrednosti in ne ponujajo nobenega finančnega nadomestila za 3 do 4 milijone prizadetih vlagateljev.
Kje so skladi?
V svojem življenju je PlusToken zbral naložbe v višini 200.000 bitcoinov, 789.000 eterjev in 26 milijonov eosov, ki so bili vsi v denarnicah, ki jih nadzoruje ekipa PlusToken. Poročilo, ki ga je objavilo tožilstvo okrožja Yancheng pravi da “pretok in pretok sredstev ni jasen, kar je še v nadaljnji preiskavi”, kar verjetno kaže, da strojna oprema in zasebni ključi niso bili zaseženi med aretacijo v Vanuatuju.
Vsa eterična plen ekipe je še vedno shranjena v njenem Ethereumu denarnico, kot je njegov EOS gospodarstva. Sredstva iz njihove Bitcoin denarnice pa so bila v gibanju – čeprav se strokovnjaki za analitiko blockchain ne strinjajo, koliko je namenjeno kam.
»Iz podatkov [PeckShield’s] vsaj 1000 BTC so bili preseljeni na borze in likvidiran, dejanska številka pa bi lahko bila veliko večja, «je za revijo Bitcoin dejal Liu. Zadevni borzi sta v skladu z analizo Huobi Global in Bittrex, skupina pa naj bi nanje odlagala svojo zalogo bitcoinov od julija 2019. Raziskave drugega podjetja, CryptoQuant, trdi, da je prek Kraken, Bitstamp, brazilske borze Mercado Bitcoin in Bitcoin Mixer prešlo tudi več kot 39.000 bitcoinov.
Še en neodvisen član skupnosti trdi, da ekipa Bitcoin pošilja tudi bitcoin, čeprav to ni preverjeno. In po navedbah severnoameriškega podjetja za analitiko blokov CipherTrace, prav tako nima ugotovitev PeckShielda. CipherTrace je za revijo Bitcoin povedal, da ni mogel popolnoma potrditi, da je PlusToken izpad prevaran v tradicionalnem pomenu izraza, niti ni mogel potrditi, koliko sredstev je bilo vpletenih v goljufijo.
“To je v nasprotju z drugimi prevarami pri izstopih, pri katerih so se poznavalci očitno odrekli s sredstvi – če je bilo v času propada kripto za 3 milijarde dolarjev, ni jasno, v čigavih žepih je zdaj,” je dejal direktor finančnih preiskav in izobraževanja CipherTrace , Je Pamela Garner povedala za revijo Bitcoin in dodala, da bi se napad na Vanuatu moral končati tako, da bi organi pregona zajeli strojno opremo skupaj z osebjem (čeprav v skladu s poročilom policije Yangcheng tega ni storila).
CipherTrace prav tako ni našel dokazov, da je ekipa PlusToken odlagali zaloge na borzah. PeckShield in drugi, ki so spremljali sredstva, so trdili, da je razkladanje sredstev PlusToken prispevalo k nedavnemu padcu cen bitcoinov. CipherTrace ne verjame, da je temu tako. Podjetje je izsledilo aprila 95.228 transakcij; 15.000; in 68.562 bitcoinov na različne naslove, čeprav najnovejše gibanje 22.922 bitcoinov 13. avgusta 2019, ki je bilo razčlenjeno na več naslovov, po navedbah CipherTrace ni prišlo do izmenjav..
“Nedavna gibanja (pred nekaj dnevi) niso šla na nobene borze ali poskušala Bitcoin odvreči na trg,” je dejal Garner. »Gibanja 13. avgusta so šla na zasebne naslove za enkratno uporabo. Tam sedijo že nekaj dni. Niso bili potisnjeni na trg. To ni damping BTC-ja. Lahko gre za kakšno tatvino. Ali zgodnji poskus zakrivanja sredstev ali gibanja. ”
TokenAnalyst, drugo podjetje za analitiko blockchain, potrjeno Ugotovitve CipherTrace.
Neskladje med analizo CipherTrace in PeckShield izhaja iz dejstva, da družba CipherTrace “ni neodvisno preverila trditev Doveyja Wana, da ti specifični naslovi pripadajo podjetju Plus Token”. Wan trdi, da so bili na WeChatu novincem objavljeni naslednji naslovi: 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm, 31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV, 33FKcwFhFBK8HHVVHKVHFVKHHVV.
Revija Bitcoin je lahko samostojno preverila, ali je vsaj eden od teh treh naslovov bitcoin pripisan PlusTokenu, skupaj z naslovi Ethereum in EOS.
Kljub temu se kitajska družba PeckShield trdno drži analize. Takšna analiza bo po besedah revije Bitcoin ključnega pomena za povrnitev založenih sredstev, od katerih je Liu trdil, da so nekatere že izterjane (revija Bitcoin teh informacij ni mogla preveriti).
“Ukradeni sklad lahko borze prestrežejo, če se tja preselijo in so borze to pripravljene,” je dejal Liu. »PeckShield je na podobne načine že prej sodeloval z našimi strankami, da bi sledil in izterjal ukradena sredstva. Po mojem vedenju kitajski organi pregona delajo na izterjavi sklada, kitajske vladne agencije pa so zasegle vsaj nekaj sredstev. “
Kako smo prišli sem?
Neskladja med analizo PeckShield in lastno CipherTrace je neobstojna informacija, ki obstaja med vzhodno in zahodno skupnostjo kriptovalut – enaka tisti, zaradi katere se je Zahod oglušil za več milijard dolarjev prevara, ki je v kitajskih medijih že vroča tema že več kot mesec. Kot smo se skozi leta naučili iz na videz večnih lažnih poročil o kitajski prepovedi bitcoinov, zanesljive informacije težko prečkajo Atlantik.
Primer tudi kvantificira ključno razliko med naložbenim podnebjem na obeh področjih. Trgovinske sheme na več ravneh, kot je ta, so preveč pogosta nadloga na kitajskih prizorih malih vlagateljev, je Wan dejal za revijo Bitcoin. Kitajska je v zadnjih desetletjih uživala v eksploziji ustvarjanja bogastva, zato so kitajski državljani, ki so navajeni na hitro rast kapitala in kopičenje bogastva, “manj občutljivi na to vrsto Ponzija, ko nastopajo kot” naložbe z visokim donosom “, je dejal Wan.
To okolje je obrodilo veliko brezvestnih dejavnosti tako v kriptovaluti kot zunaj nje. Wan pravi, da jih še obstaja druge sheme Ponzi za kriptovalute za prevaro nezavednih vlagateljev. Eden od teh, na katerega je opozorila, VDS, ima tržno kapitalizacijo v višini milijarde dolarjev.
Ta prizadevanja le škodijo industriji kriptovalut, je menil Wan in dejal, da je bitcoin še vedno v veliki meri identificiran s prevarantskimi dejavnostmi v državi. Odgovor je torej izobrazba in zavedanje. Če so mali vlagatelji oboroženi z znanjem, kako opaziti te sheme, se lahko proti njim borijo.
Dokler takšni ukrepi na zgornjem delu oskrbe ne bodo spremenili, bodo morali zaenkrat ukrepati nadaljnji ukrepi, kot je ukrepanje organov pregona. To bi lahko pomenilo tudi zatiranje likvidnostnih ramp, tako da prevaranti ne morejo izplačati svojih imetjev, ali če domnevajo, da so sredstva na borzah, zaseg povezanih računov za prerazporeditev svojih deležev žrtvam PlusToken-a.