27. června 2019 byla hrstka vůdců divoce populárního ponziho schématu, které se rozšířilo po celé Asii zatčen čínskými úřady poté, co se jim podařilo uprchnout bezděčné zákazníky ze zhruba 3 miliard dolarů.

PlusToken, jak se tomu říkalo, slíbil svým „investorům“ měsíční výnosy kdekoli od 10 do 30 procent titulní token (PLUS), které obchodovaly na populárních burzách jako Huobi a Bithumb. To přilákalo více než 200 000 bitcoinů (1 procento vynikající nabídky, nebo celá částka) Bitcoinové podíly Winklevi), 789 000 ether a 26 milionů EOS. K této zprávě je vůdce operace stále na svobodě a finanční prostředky jsou stále v pohybu.

Mugshoty šesti zatčených členů týmu.

Raketa páchne stejnou šikanováním a nereálnými sliby návratů, protože Ponziho schéma se váže na nyní zaniklý BitConnect, i když v drasticky eskalovaném měřítku. Na svém vrcholu měl BitConnect hodnotu jen severně od 121 milionů $. PlusToken, veřejně obchodující na řadě populárních čínských burz, dosáhl ocenění 17 miliard dolarů. S historickým maximem 340 $ za token by se z něj stalo třetí největší aktivum na CoinMarketCap, pokud by bylo uvedeno.

Jak tedy PlusToken podvedl ještě více lidí než BitConnect a kam šly všechny peníze, když zakladatelé čelí právním důsledkům?

Anatomie podvodu

„První zmínka o PlusToken v mých skupinách WeChat je 2. července 2018,“ uvedl pro Bitcoin Magazine jeden zdroj, kterého v tomto článku budeme v tomto článku označovat jako „Tiresias“. Zatímco podvod bude aktivní téměř rok před zatčením jeho hlavních architektů na tichomořském ostrově Vanuatu, což je zjevná základna operace, spoluzakladatel Primitive Venture Dovey Wan nám řekl, že jeho maximální provozní doba byla od března do června 2019.

Wan, který funguje jako informační most mezi východní a západní komunitou vesmíru a který na Twitteru upozornil na situaci PlusToken, uvedl, že držitelé PlusToken si začali stěžovat, že si nemohou vybrat finanční prostředky v následujících dnech po zatčení Vanuatu, protože začaly zvěsti šířit, že organizace byla ukončena podvodem. Zbývající tým PlusToken se pokusil tyto rozhovory utišit tím, že problémy s výběrem byly způsobeny pokusem o hackerství.

Zvěsti se však ukázaly jako pravdivé. I když jeho primární orchestrátoři byli ve správě čínských úřadů, ostatní spiklenci PlusToken měli plné ruce práce s rozdělováním uložených prostředků na různé adresy peněženek a údajný orchestrátor systému, který jde podle Lea, je stále na svobodě. Některá ze spletitých warchestů PlusTokens mohla být vyložena na burzách k likvidaci, ačkoli analytické firmy zabývající se blockchainovou analýzou na této frontě představily konfliktní data.

Wan zdůraznil, že velká část komunity PlusToken není složena z typických investorů do kryptoměny. Mnoho z nich bylo tak snadno podvedeno, protože jsou průměrnými občany, kteří o bitcoinech věděli téměř nic, natož altcoiny na jeho oběžné dráze. Tým PlusToken dokonce „vychovával“ tyto nic netušící investory o tom, jak by mohli nakupovat bitcoiny, ether a eos, aby přispěli k podvodu.

Tiresias nám řekl, že tento program byl široce inzerován prostřednictvím WeChat, nejpopulárnější aplikace pro zasílání zpráv v pevninské Číně. Překvapivě však její reklama nebyla omezena pouze na digitální platformy. Setkání na hostování PlusToken (tzv. „Salony“) na podporu podvodů a osobních školení uživatelů PlusToken s cílem naučit je propagovat platformu na potenciální nové uživatele – inzerovali dokonce v obchodech s potravinami. Jedno video sdílené s časopisem Bitcoin Magazine zachycuje stovky lidí shromážděných v honosném sále zametaném nadšenými světly a přerušovaným pozadím hudby K-pop. V jiném, mladý muž, který držel letáky, záda připoutaná k billboardu blazonujícím informacím PlusToken, odhazuje osobu, která zaznamenává záběry.

Reklama PlusToken spočívající na posteli edamame v čínském obchodě s potravinami.

Právě s touto bezostyšnou taktikou trhu PlusToken podvedl odhadem 3 miliony lidí, podle inzerované uživatelské základny PlusToken (analytická firma Blockchain CipherTrace věří, že toto číslo může být až 4 miliony). Zatímco šesti osobami zatčenými na Vanuatu byli Číňané, podvod se rozšířil mezi kruhy retailových investorů v Jižní Koreji a Japonsku, stejně jako v mnoha dalších zemích v jihovýchodní Asii. Wan tvrdí dokonce dostávat přímé zprávy od postižených uživatelů z Ruska, Ukrajiny, Německa a až z Kanady.

PlusToken také představoval propracovanou aplikaci, která svým uživatelům umožňovala okamžitě převádět čínské jeny na bitcoiny, ethereum, eos, doge, litecoiny a další altcoiny, které pak mohly převádět na PLUS. Poměrně k jejich původní investici a počtu nových uživatelů, kteří se do systému zapojili, byli uživatelé vyplaceni výlučně v žetonech PLUS. Uživatelé PLUS mohli na základě své propagační činnosti postoupit do několika úrovní, jako jsou například velmi vyhledávané rozdíly „Big Boy“ a „Great God“.

Řídicí panel aplikace PlusToken.

Většina z prvních členů systému obdržela „svou dividendu, jak slíbila, ale ne pozdější investoři,“ Jeff Liu, vedoucí operací USA pro blockchainovou bezpečnostní společnost PeckShield, řekl Bitcoin Magazine.

Ale i ti investoři, kteří obdrželi dividendy PlusToken, byli nakonec podvedeni, protože tyto tokeny jsou, podobně jako vlastní BitConnect, bezcenné a nenabízejí nic v podobě finanční odměny pro 3 až 4 miliony postižených investorů.

Kde jsou fondy?

V průběhu své životnosti společnost PlusToken sbírala investice ve výši 200 000 bitcoinů, 789 000 etherů a 26 milionů eos, přičemž všechny byly drženy v peněženkách, které tým PlusToken ovládá. Zpráva zveřejněná úřadem generálního prokurátora v okrese Yancheng říká že „tok a pohyby finančních prostředků jsou nejasné, což je stále předmětem dalšího vyšetřování,“ což pravděpodobně naznačuje, že během zatčení na Vanuatu nebyl zadržen hardware ani soukromé klíče.

Všechny etherové kořisti týmu jsou stále uloženy v jeho éteru peněženka, stejně jako jeho EOS hospodářství. Fondy z jejich bitcoinové peněženky však byly v pohybu – ačkoli odborníci na analytiku blockchainu nesouhlasí s tím, kam kam míří.

„Z údajů [PeckShieldu] je minimálně 1 000 plus BTC byly přesunuty na burzy a likvidovat, ale skutečná hodnota může být mnohem větší, “řekl Liu pro Bitcoin Magazine. Dotyčné burzy jsou podle analýzy Huobi Global a Bittrex a tým na ně údajně ukládá hromadu bitcoinů od července 2019. Výzkum jiné firmy, CryptoQuant, tvrdí, že více než 39 000 bitcoinů prošlo také Krakenem, Bitstampem, brazilskou burzou Mercado Bitcoin a Bitcoin Mixer.

Vizualizace PeckShield pohybů fondů.

Další nezávislý člen komunity tvrdí, že tým také posílá bitcoiny společnosti Binance, ačkoli to nebylo ověřeno. A podle severoamerické společnosti zabývající se analytikou blockchainu CipherTrace, ani PeckShieldova zjištění. CipherTrace pro Bitcoin Magazine řekl, že nemůže úplně potvrdit, že PlusToken opustil podvod v tradičním smyslu tohoto výrazu, ani nemůže potvrdit, kolik finančních prostředků bylo zapojeno do podvodu.

“Je to na rozdíl od jiných únikových podvodů, kde zasvěcenci jasně utekli s finančními prostředky – pokud v době kolapsu existovaly kryptoměny 3 miliardy dolarů, není jasné, v čí kapse je nyní,” řekl ředitel finančních vyšetřování a vzdělávání CipherTrace. Pamela Garnerová pro Bitcoin Magazine sdělila, že razie na Vanuatu měla skončit vynucením práva v zajetí hardwaru spolu s personálem (podle policejní zprávy Yangchengu ne).

CipherTrace také nenašel žádné důkazy o tom, že tým PlusToken ukládá své opravené nabídky na burzy. PeckShield a další, kteří sledují finanční prostředky, tvrdili, že vyložení finančních prostředků PlusToken přispělo k nedávnému poklesu cen bitcoinů. CipherTrace nevěří, že tomu tak je. Společnost sledovala dubnové transakce ve výši 95 228; 15 000; a 68 562 bitcoinů na různé adresy, ačkoli poslední pohyb 22 922 bitcoinů 13. srpna 2019, který byl rozdělen na několik adres, se podle CipherTrace nedostal na burzy.

“Nedávné pohyby (před několika dny) se neuskutečnily na žádných burzách ani se nepokusily vypsat bitcoiny na trh,” řekl Garner. “Pohyby z 13. srpna šly na soukromé, jednorázové holdingové adresy.” Seděli tam několik dní. Nebyly tlačeny na trh. To není dumping BTC. Může to být nějaká krádež. Nebo brzký pokus poplést prostředky nebo hnutí. “

TokenAnalyst, další blockchainová analytická firma, potvrzeno Zjištění CipherTrace.

Rozpor mezi analýzou CipherTrace a PeckShield vyplývá ze skutečnosti, že CipherTrace „podle společnosti nezávisle neověřila tvrzení Dovey Wana, že tyto konkrétní adresy patří Plus Tokenu“. Wan tvrdí, že následující adresy byly na WeChat inzerovány nováčkům: 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm, 31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV, 33FKcwFhFBKH88sm8F8F8K.

Bitcoin Magazine dokázal nezávisle ověřit, že alespoň jedna z těchto tří bitcoinových adres je připsána společnosti PlusToken spolu s jejími adresami Ethereum a EOS.

Čínská společnost PeckShield se přesto pevně drží své analýzy. Taková analýza, uvedla Bitcoin Magazine, bude zásadní pro vrácení zálohovaných fondů, z nichž některé Liu nároky již byly získány (Bitcoin Magazine nemohl ověřit tyto informace).

“Ukradený fond může být zadržen burzami, pokud jsou tam přesunuty a burzy jsou ochotny tak učinit,” řekl Liu. “PeckShield spolupracoval s našimi zákazníky na sledování a zpětném získávání ukradených prostředků podobným způsobem.” Pokud jde o tento incident, čínské orgány činné v trestním řízení, pokud vím, pracují na navrácení fondu a čínské vládní agentury alespoň některé z fondů zabavily. “

Jak jsme se sem dostali?

V rozporu mezi analýzou PeckShield a vlastní CipherTrace je propast informací, která existuje mezi východní a západní komunitou kryptoměn – to samé způsobilo, že Západ hluchý k podvodům v řádu několika miliard dolarů, které bylo v čínských médiích horkým tématem již více než měsíc. Jak jsme se v průběhu let dozvěděli ze zdánlivě věčných falešných zpráv o zákazu bitcoinů v Číně, spolehlivé informace těžko překračují Atlantik.

Případ také kvantifikuje zásadní rozdíl mezi investujícím podnebím ve dvou sférách. Víceúrovňové marketingové programy, jako je tento, jsou v čínských scénách retailových investorů až příliš častým morem, řekl Wan Bitcoin Magazine. Čína zažívá v posledních desetiletích explozi vytváření bohatství, takže čínští občané zvyklí na rychlý růst kapitálu a akumulaci bohatství „jsou méně citliví na tento typ Ponzi, když vystupují jako„ vysoce výnosné investice “,“ řekl Wan.

Toto prostředí přineslo spoustu bezohledných aktivit, a to jak v odvětví kryptoměn, tak mimo něj. Wan říká, že stále existují další Ponziho schémata kryptoměny podvádět nevědomé investory. Jeden z nich, na který poukázala, VDS, má tržní kapitalizaci ve výši 1 miliardy USD.

Toto úsilí škodí pouze odvětví kryptoměn, uvedl Wan a uvedl, že bitcoin je stále do značné míry ztotožňován s podvodnou aktivitou v zemi. Odpovědí tedy je vzdělání a povědomí. Pokud jsou retailoví investoři vyzbrojeni znalostmi, jak tyto programy odhalit, mohou proti nim bojovat.

Dokud tato opatření proti proudu nezmění, budou prozatím muset učinit opatření navazující, stejně jako opatření donucovacích orgánů. To by mohlo také znamenat prolomení rampy likvidity, aby podvodníci nemohli vydělat peníze ze svých pozic, nebo, za předpokladu, že jsou fondy na burze, zabavení souvisejících účtů k přerozdělení jejich pozic obětem PlusToken.