Facebook
Twitter
En australisk medborgare bosatt i Boulder, Colorado, drogs av med ett års och en dag fängelsestraff förra månaden för handel med bitcoins. I ett uttalande den 23 augusti från Colorado U.S. District Attorney’s Office anges att Emilio Testa, 32, anklagades för penningtvätt, och hävdar att Testa visste att de medel han förvärvade hade använts i narkotikaffärer. Medan Testas skäl för handel enligt uppgift var att “han föredrog att inte använda banker eller hantera skatter”, och typen av “narkotika” nämndes inte, D.A. har ändå pinnat honom för allvarligare brott, i ett framväxande mönster för att rikta sig mot bitcoinhandlare medan de släpper stora kriminella som banker, regeringar och läkemedelsföretag.
Läs också: Kryptovalutor som Bitcoin Cash Shine under protester i Hong Kong
Ett mönster av infångning
Testa är inte ensam i sin situation. Som news.Bitcoin.com rapporterade förra månaden, kunde 42-årige William Green från New Jersey på samma sätt få fem års fängelse och en böter på 250 000 dollar. Bitcoinhobbyist och familjeman Jason Klein undvek knappt fem år själv och var tvungen att betala 10 000 dollar i böter efter att två agenter som framställde sig som vänliga bitcoinhandlare lurade honom att sälja större och större mängder och använde kodord för att beskriva droger som Klein inte förstod.
Det verkar som om det inte är säkert när det gäller receptfri (OTC) och peer-to-peer-handel idag. I den olycksbådande formulerade D.A. pressmeddelande, USA: s advokat Jason Dunn hotar:
Försöker du dölja kriminella intäkter i Bitcoin? Vi hittar dig.
Steven Cagen, Homeland Security Investigations (HSI) Special Agent in Charge, Denver, säger: “Brottslingar kan vara sofistikerade nog att använda kryptovaluta men de är inte tillräckligt smarta för att hålla sig utanför fängelset, som denna övertygelse visar.”
Vad är en brottsling?
Medan DA: s rapport nämner att Testa “gick med på att byta Bitcoin mot narkotikaprocesser” och att detta gjordes “samtidigt som man förstod att transaktionen skulle dölja eller dölja pengarnas natur …”, men det går inte att specificera vad som specifikt nämnts, och med avseende på vilken typ av narkotika. Den juridiska definitionen av termin är bred och farligt grumlig, historiskt täcker allt från cannabisplantor till heroin och crack-kokain. Druglibrary.org påståenden att det finns tre huvudsakliga skäl till denna tvetydighet, där termen “narkotisk” medicinskt och etymologiskt tydligare betyder ett sömnframkallande medel:
En anledning är att de verkligen är okunniga om dessa läkemedel och deras effekter … Den andra anledningen är att “narkotisk” låter farligt och ger bra rubriker … Den tredje anledningen är att den suddar ut gränsen mellan saker som marijuana och heroin. Polisen kan inte ta mycket kredit för att ha brutit mot någon med ett uns pot, så de kallar det en ”narkotikabust”.
Detta i åtanke, oavsett om Emilio Testa medvetet tvättade pengar för vad han tyckte var narkotikahandlare, eller helt enkelt sålde lite bitcoin till ett par killar som pratade avslappnad om kokain eller kruka, återstår att se. D.A.: s frisläppande utelämnade också det belopp som var inblandat.
Man med Bitcoin Kiosk vädjar till skuld, Pentagon blir ostraffad
När det gäller verifierad läkemedelshandlare Kunal Kalra, känd för vissa som “Kumar”, “shecklemayne” eller “coinman”, var en olicensierad bitcoin-kiosk en del av en operation som Kalifornien D.A. säger underlättade upp till 25 miljoner dollar i börser för 25-åringen. Kalras avgifter härrör från att köpa 400 000 dollar i bitcoin från en undercover-agent på ett kafé i Los Angeles, som driver icke-KYC / AML (känner till din kund- / penningtvättpolicy) Bitcoin-bankomat utan licens och säljer “nästan två pund metamfetamin till en undercover-brottsbekämpande tjänsteman i utbyte mot 6000 dollar, enligt en 23 augusti pressmeddelande.
Medan ”Shecklemayne” troligtvis kommer att göra svårt för dessa brott verkar statliga tjänstemän, statsinbäddade banker och stora läkemedel aldrig gå så illa. Medicinsk juggernaut Johnson & Johnson möttes med endast ett slag på handleden på 572 miljoner dollar förra veckan för bedrägligt knepande opiater, och ingen kommer att möta fängelsetid. De kanske inte ens måste betala om deras överklagande går igenom. Tidigt i sommar hittades ett lastfartyg som ägdes av JP Morgan Chases kapitalförvaltningsenhet som handlade med 15 000 kilo kokain. Företaget är naturligtvis fortfarande i affärer och går bra. Även om det amerikanska försvarsdepartementet fortsätter sin dåliga tradition av pengatvätt, bekvämt felplacering av medel, och är för närvarande inblandad i direkta band med pedofili, den existerar fortfarande som en respekterad institution idag.
Även små belopp straffas
När jag gick tillbaka till narkotikakostnaden i Testas fall fanns det en annan gripa gjordes 2018 över en bitcoin-transaktion med intäkter från försäljning av hasholja för cirka 9 208 dollar. I detta fall arresterades Morgan Rockcoons i sitt hem av Department of Homeland Security för penningtvätt och drift av en olicensierad penningöverföringsverksamhet. Rockcoons är för närvarande i federalt fängelse, men kommer att komma ut om cirka 21 veckor, enligt en Twitter-uppdatering publicerad 29 augusti.
Det kan vara sant att det är svårt att höra om någon som säljer meth till undercover-agenter för de allra flesta kryptoinnehavare, handlare och entusiaster. Som sagt, i Rockcoons fall, att sälja en relativt liten mängd bitcoins (för tillfället) till någon som säger “Hej, jag säljer hasholja”, verkar knappast ett chockerande brott. Speciellt med tanke på att cannabis inte är farligt och har terapeutiskt värde. Ändå verkar regeringen vara mycket orolig.
Håll dig säker i P2P-transaktion
När det gäller handel med krypto, till och med transaktioner direkt med en pålitlig vänkrets eller ett nätverk av bekanta online, utgör det en risk. I många av dessa Local Bitcoins-typ byst tror de som handlar att de träffar andra vanliga människor, som också delar en affinitet för krypto. Sanningen är att det nu är ett etablerat faktum att undercover-agenter frekventerar online-P2P-utbytesplattformar och riktar sig till små användare. För dem som älskar bitcoinens verkliga kraft, som är tillåtelsefri, omedelbar direktutbyte av värde på blockchain, verkar det som om försiktighet inte kan utövas tillräckligt i det nuvarande bedrägeriklimatet, där även de som inte gör något fel ändå riktas av den hyckleriska regeringskampanjen för att säkerställa ett monopol på brott.
Vad är dina tankar om de senaste bitcoin-bysten? Låt oss veta i kommentarfältet nedan.
Bilder med tillstånd av Shutterstock.
Visste du att du kan köpa och sälja BCH privat med vår icke-vårdande, peer-to-peer Local Bitcoin Cash-handelsplattform? Local.Bitcoin.com-marknaden har tusentals deltagare från hela världen som handlar med BCH just nu. Och om du behöver en bitcoinplånbok för att säkert lagra dina mynt kan du ladda ner en från oss här.