Facebook
Twitter
En australsk statsborger bosatt i Boulder, Colorado, ble slengt med ett års og en dags fengselsstraff i forrige måned for handel med bitcoins. En uttalelse 23. august fra Colorado U.S. District Attorney’s Office sier at Emilio Testa, 32, ble siktet for hvitvasking av penger, og hevder Testa visste at midlene han anskaffet hadde blitt brukt i narkotikahandler. Mens Testas grunn til handel var angivelig at “han foretrakk ikke å bruke banker eller håndtere skatt,” og typen “narkotika” ikke ble nevnt, ble D.A. har likevel festet ham for mer alvorlige forbrytelser, i et fremtredende mønster for å målrette bitcoinhandlere mens de lar store kriminelle som banker, myndigheter og narkotikaselskaper gå av.
Les også: Kryptovaluta som Bitcoin Cash Shine under protester i Hong Kong
Et mønster av innesperring
Testa er ikke alene i situasjonen. Som news.Bitcoin.com rapporterte i forrige måned, kunne 42 år gamle William Green fra New Jersey på samme måte få fem års fengsel og en bot på $ 250.000. Bitcoin-hobbyist og familiemann Jason Klein unngikk knapt fem år selv, og måtte betale $ 10.000 i bot etter at to agenter som utpekte seg som vennlige bitcoin-handelsmenn lurte ham til å selge større og større beløp, og brukte kodeord for å beskrive narkotika som Klein ikke forsto.
Det ser ut til at når det gjelder reseptfritt (OTC) og peer-to-peer-handel i disse dager, er ingen trygge. I den illevarslende formulerte D.A. pressemelding, USAs advokat Jason Dunn truer:
Prøver du å skjule kriminell inntekt i Bitcoin? Vi skal finne deg.
Steven Cagen, spesialagent i Homeland Security Investigations (HSI) i Charge, Denver, uttaler: “Kriminelle kan være sofistikerte nok til å bruke kryptovaluta, men de er ikke smarte nok til å holde seg utenfor fengsel, som denne overbevisningen viser.”
Hva er en kriminell?
Mens DA-rapporten nevner at Testa “ble enige om å veksle Bitcoin mot narkotikaproveny”, og at dette ble gjort “mens man forsto at transaksjonen ville skjule eller skjule arten … av pengene,” klarer den ikke å detaljere det som ble nevnt, og med hensyn til hvilken type narkotika. Den juridiske definisjonen av begrep er bred og farlig grumsete, og dekker historisk alt fra cannabisplanter til heroin og crack-kokain. Druglibrary.org påstander at det er tre hovedårsaker til denne tvetydigheten, hvor begrepet “narkotisk” medisinsk og etymologisk tydeligere betyr et søvnfremkallende middel:
En årsak er at de er genuint uvitende om disse stoffene og deres virkning … Den andre grunnen er at “narkotisk” høres farlig ut og gir gode overskrifter … Den tredje grunnen er at den slører linjen mellom ting som marihuana og heroin. Politiet kan ikke ta mye av æren for å ha brutt noen med en unse potte, så de kaller det en “narkotikabust”.
Dette i tankene, om Emilio Testa bevisst hvitvasket penger for det han trodde var stor tid narkotikahandlere, eller bare solgte litt bitcoin til et par gutter som snakket tilfeldig om kokain eller pott, gjenstår å se. D.A.s løslatelse utelatt også mengden penger som var involvert.
Mann med Bitcoin-kiosk ber skyldig, Pentagon blir ustraffet
I tilfellet med bekreftet narkotikahandel Kunal Kalra, kjent for noen som “Kumar”, “shecklemayne” eller “coinman”, var en ulisensiert bitcoin-kiosk en del av en operasjon som California D.A. sier tilrettelagt opp til $ 25 millioner i bytter for 25-åringen. Kostnadene til Kalra stammer fra å kjøpe $ 400 000 i bitcoin fra en undercover-agent på en kaffebar i Los Angeles, betjene ikke-KYC / AML (kjenn din kunde / anti-hvitvaskingspolitikk) Bitcoin-minibank uten lisens, og selge “nesten to pund av metamfetamin til en hemmelig politimann i bytte for $ 6000, ”ifølge en 23. august pressemelding.
Mens “Shecklemayne” sannsynligvis kommer til å gjøre vanskelig tid for disse lovbruddene, ser det aldri ut til at myndighetspersoner, statsinnbaserte banker og storapoteker har det så dårlig. Medisinsk juggernaut Johnson & Johnson ble møtt med bare et slag på håndleddet på $ 572 millioner i forrige uke for villedende å pille opiater, og ingen vil møte fengselsstraff. De trenger ikke engang å betale hvis klagen deres går gjennom. Tidlig i sommer ble det funnet et lasteskip som eies av JP Morgan Chases kapitalforvaltningsenhet med handel med 15 000 kilo kokain. Selskapet er selvfølgelig fortsatt i virksomhet og har det bra. Selv om det amerikanske forsvarsdepartementet fortsetter sin skumle tradisjon for hvitvasking, beleilig feilplassering av midler, og for tiden er involvert i direkte bånd til pedofili, eksisterer den fortsatt som en respektert institusjon i dag.
Selv små beløp straffet
Når vi snakket tilbake til narkotikaavgiften i Testas tilfelle, var det en annen arrestere laget i 2018 over en bitcoin-transaksjon som involverte inntekter fra salg av hasjolje for rundt 9 208 dollar. I dette tilfellet ble Morgan Rockcoons arrestert i sitt hjem av Department of Homeland Security for hvitvasking av penger og drift av en ulisensiert pengesendingsvirksomhet. Rockcoons er for øyeblikket i føderalt fengsel, men kommer ut om 21 uker, ifølge en Twitter-oppdatering 29. august.
Det kan være sant at det å høre om noen som selger meth til hemmelige agenter er vanskelig å forholde seg til for de aller fleste kryptoholdere, handelsmenn og entusiaster. Når det er sagt, i Rockcoons tilfelle, å selge en relativt liten mengde bitcoins (for tiden) til noen som sier “Hei, jeg selger hasjolje,” virker neppe en sjokkerende straffbar handling. Spesielt gitt at cannabis ikke er farlig og har terapeutisk verdi. Likevel ser det ut til at regjeringen er veldig bekymret.
Å være trygg i P2P-transaksjon
Når det gjelder handel med krypto, til og med transaksjoner direkte med en pålitelig vennekrets eller et nettverk av online bekjente, utgjør det risiko. I mange av disse lokale bystene av Bitcoins-typen tror de som handler, at de møter andre vanlige folk, som også deler en tilknytning til krypto. Sannheten er at det nå er et fastslått faktum at hemmelige agenter hyppige online P2P-utvekslingsplattformer, og retter seg mot selv småbrukere. For de som elsker den sanne kraften til bitcoin, som er tillatelsesløs, lav avgift, øyeblikkelig verdiutveksling på blockchain, ser det ut til at det ikke kan utvises forsiktighet i det nåværende klimaet av bedrag, der selv de som ikke gjør noe galt er likevel målrettet av den hykleriske regjeringskampanjen for å sikre monopol på kriminalitet.
Hva er tankene dine om nylige bitcoin trading bust? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bilder med tillatelse fra Shutterstock.
Visste du at du kan kjøpe og selge BCH privat ved hjelp av vår ikke-depot, peer-to-peer Local Bitcoin Cash handelsplattform? Local.Bitcoin.com markedsplassen har tusenvis av deltakere fra hele verden som handler BCH akkurat nå. Og hvis du trenger en bitcoin-lommebok for å lagre myntene dine trygt, kan du laste ned en fra oss her.