Facebook
Twitter
En rekke hjerner fra Plustoken-svindelen ble dømt til 11 års fengsel for å ha bedraget kryptovalutainvestorer. I forrige uke, 19. november, hadde en rettsavgjørelse vist at den kinesiske regjeringen sa at den beslagla over 4 milliarder dollar i kryptoaktiver fra Plustoken-svindelen. I mellomtiden tror onchain sleuths at den kinesiske regjeringen allerede har solgt et stort antall mynter og ganske enkelt lagt til inntektene til det sentrale statskassen.
Plustoken Masterminds dømt til opptil 11 år i fengsel
Bare nylig en Jiangsu Yancheng mellomliggende folkeret avgjørelse publisert 19. november, viser den kinesiske regjeringen beslaglagt en massiv sum av kryptoaktiver verdt over 4,2 milliarder dollar.
I følge rettssaken konfiskerte kinesisk politi 194775 BTC, 833 083 ETH, 79 581 BCH, sammen med en stor trove av LTC, EOS, DASH, DOGE og stablecoin-båndet (USDT).
Ny informasjon fra South China Morning Post (SCMP) indikerer at en rekke av Plustoken-gjengledere er dømt til fengsel for sine gjerninger. Rettsavgjørelsen hadde tidligere beskrevet eiendelene som ble beslaglagt fra sju medlemmer av Plustoken-gjengen.
SCMP-rapporten indikerer at kryptosvindel på flere nivåer (MLM) opprinnelig ble påkalt i 2018 av en person ved navn Chen Bo. Prosjektet lovet høy avkastning og tiltrukket millioner av deltakere til prosjektets lederutgang svindlet i midten av 2019.
Rapporten avslører også at Chen og hans medarbeidere utnyttet sosiale medier og møter for å tiltrekke ofre til prosjektet. Plustoken-medlemmer lovet medlemmene avkastning på opptil 18% for en arbitrage-virksomhet som egentlig aldri eksisterte. Chen og andre ledende MLM-gjengledere klarte å tiltrekke seg 3200 nivåer av investorer og nærmere tre millioner Plustoken-medlemmer på høyden av sin popularitet.
Onchain Research indikerer at Bitcoin Hoard sannsynligvis ble solgt i fjor
Nå i kryptoverdenen er mange talsmenn ikke så opptatt av logistikken for hvordan Plustoken-svindlere svindlet kryptovalutainvestorer. Den delen av historien er åpenbar, da verden så Plustoken-svindelen utfolde seg som mange andre pyramidespill. Den største bekymringen, selv før hjernen ble tatt i varetekt, er hva som skjedde med kryptoaktiva som svindlerne fikk fra ofre.
Rettssaken forteller offentligheten at de ulovlige inntektene fra Plustoken-svindelen “vil bli behandlet i henhold til lover og inntektene og gevinstene vil bli fortapt til statskassen.” men, @Ergobtc en forsker fra OXT-forskning, har delt informasjon om stjålne mynter, og det antas av de innen blockchain-analysefeltet at myntene ble solgt på det åpne markedet.
En transaksjonsgraf fra OXT Researchs ferske rapport.
OXT Research har nylig publisert en spesiell rapport om emnet etter at teamet studerte onchain-handlingen. Videre anslår forskerne at Plustoken-belønningen etter avslutning var en enorm 200 966 BTC (3,8 milliarder dollar). De fleste av de siste rapportene om Plustoken-svindelen har ikke fortalt Ergo og OXT Researchs historie, ettersom mange antar at den kinesiske regjeringen fortsatt har disse myntene. Ergo har grundig sporet Plustoken-adressene, og han har detaljert at myntene også ble blandet før de ble solgt.
Studien hevder at 20.000 BTC ($ 382M) ble blandet via Wasabi-lommeboken og over 150.000 BTC ($ 2.8B) ble blandet via en veldig enkel prosess som OXT-forskere kaller “selv-shuffling.” Det antas at de fleste myntene ble solgt i fjor etter blanding, og den som solgte dem tilsynelatende utnyttet Huobi-børsen.
Mye salg startet angivelig i midten av 2019, helt til slutten av året. I tillegg har den regionale reporteren og kryptobloggeren Colin Wu også twitret om det faktum at den kinesiske regjeringen sannsynligvis solgte myntene for fiat.
“Den kinesiske regjeringen beslagla 190.000 BTC og 830.000 ETH fra Plustoken MLM-saken, med en samlet verdi på milliarder dollar,” Wu twitret. “Den offisielle kunngjøringen ser ut til å indikere at regjeringen har solgt den og returnert til sentralkassen forvaltet av sentralbanken. Den lokale reporteren la til:
Vi vet foreløpig ikke hvordan den kinesiske regjeringen selger [denne] kryptoen, og om de byttes mot CNY eller USD. Men kinesiske børser som Huobi har et godt forhold til politiet, de vil gi hjelp hvis politiet ber om det.
Regjeringer tar i bruk flere kryptovalutaverdier i disse dager
Videre twitret Ergo også om Chen Bos samarbeid med politiet. “La meg få tak i dette, Chen Bo, hjernen til PlusToken (arrestert i juni 2019), ble betrodd å selge Plustokens BTC, via en tredjepartsvirksomhet, på vegne av KKP?” Ergo sa. “Til gjengjeld får han bare [åtte] år i Gulag for å ha arkitektert en multi-billion [dollar] Ponzi?” forskeren spurte.
Ergo har også diskutert nyheten om at selskapet Chaindigg ble ansatt for å avhende Ponzi-myntene, og det kan også være en forbindelse til Wotoken-svindeltegnene. Wotoken var et lignende pyramidespill, og det har blitt antydet at Wotoken og Plustoken masterminds på en eller annen måte var koblet sammen.
I oktober i fjor rapporterte news.Bitcoin.com om at Wotoken-hjernen ble dømt til fengsel, da den mellomliggende folkeretten i Yancheng by, Jiangsu-provinsen, nektet domfelte anke. Etter å ha vist noen token grafer av Wotoken mynttransaksjoner, også Ergo lurte på:
Betyr det at Chaindigg også var ansvarlig for å håndtere Wotokens mynter? Dette ville forklare hvorfor myntene ble kastet i samme algo.
OXT-forskeren også spurte hvorvidt “vestlige overvåkingsfirmaer” følger disse transaksjonene eller ikke.
Regjeringer håndterer store trover av beslaglagte digitale eiendeler mye mer i disse dager, og det antas at det kinesiske kommunistpartiet (KKP) i fjor var en av de største bitcoininnehaverne. Nyheten følger også den amerikanske regjeringens nylige Silk Road bitcoin-beslag da de konfiskerte ca 69.370 BTC, BCH, BSV og BTG.
Ergos funn indikerer at KKP solgte de digitale eiendelene, noe som antyder at det meste av salget er over. Forskerens statistikk viser at det kan være omtrent 15 000 BTC igjen, mens omtrent 170 000 BTC angivelig ble sendt til kjente adresser for digital valutautveksling..
Hva synes du om Plustoken-etterforskningen og onchain-funnene? Gi oss beskjed om hva du synes om dette emnet i kommentarfeltet nedenfor.