Facebook
Twitter
Ett antal masterminds från Plustoken-bluffen dömdes till 11 års fängelse för bedrägeri av kryptovalutainvesterare. Förra veckan, den 19 november, hade ett domstolsbeslut visat att den kinesiska regeringen sa att den beslagtog över 4 miljarder dollar i kryptotillgångar från Plustoken-bluffen. Samtidigt tror onchain-slutsatser att den kinesiska regeringen redan har sålt ett stort antal mynt och helt enkelt lagt till intäkterna till centralkassan.
Plustoken Masterminds dömd till upp till 11 år i fängelse
Nyligen en Jiangsu Yancheng Intermediate People’s Court styrande publicerad den 19 november visar den kinesiska regeringen beslagtagit en enorm summa kryptotillgångar värda över 4,2 miljarder dollar.
Enligt domstolsbeslutet konfiskerade kinesisk brottsbekämpning 194775 BTC, 833 083 ETH, 79 581 BCH, tillsammans med en stor trove av LTC, EOS, DASH, DOGE och stablecoin tether (USDT).
Ny information från South China Morning Post (SCMP) indikerar att ett antal av Plustokens gängledare har dömts till fängelse för sina gärningar. Domstolsbeslutet hade tidigare beskrivit tillgångarna som beslagtagits från sju medlemmar i Plustoken-gänget.
SCMP-rapporten indikerar att kryptoskräden för flera nivåer (MLM) ursprungligen åberopades 2018 av en person som heter Chen Bo. Projektet lovade hög avkastning och lockade miljoner deltagare tills projektets ledare lämnade bedrägeri i mitten av 2019.
Rapporten avslöjar också att Chen och hans medarbetare utnyttjade sociala medier och möten för att locka offer till projektet. Plustoken-medlemmar lovade medlemmarna avkastning på upp till 18% för ett arbitrage-företag som aldrig existerade. Chen och andra ledande MLM-gängledare lyckades attrahera 3200 nivåer av investerare och nära tre miljoner Plustoken-medlemmar på höjden av sin popularitet.
Onchain Research indikerar att Bitcoin Hoard förmodligen såldes förra året
Nu i kryptovärlden är många förespråkare inte alltför bekymrade över logistiken för hur Plustoken-bedragarna bedragit kryptovalutainvesterare. Den delen av berättelsen är uppenbar när världen såg Plustoken-bluffen utvecklas som många andra pyramidscheman. Det största problemet, redan innan masterminds togs i förvar, är vad som hände med kryptotillgångarna som bedragarna fick från offren.
Domstolsansökan berättar för allmänheten att de olagliga intäkterna från Plustoken-bluffen “kommer att behandlas enligt lagar och intäkterna och vinsterna förverkas till statskassan.” i alla fall, @Ergobtc en forskare från OXT-forskning, har delat information om de stulna mynten och det antas av dem inom blockchain-analysfältet att mynten såldes på den öppna marknaden.
Ett transaktionsdiagram från OXT Researchs senaste rapport.
OXT Research har nyligen publicerat en särskild rapport om ämnet efter att teamet studerat onchain-åtgärden. Dessutom uppskattar forskarna att Plustoken-belöningen efter avstängningen var en hel del 200 966 BTC (3,8 miljarder dollar). De flesta av de senaste rapporterna om Plustoken-bluffen har inte berättat för Ergo och OXT Research, eftersom många antar att den kinesiska regeringen fortfarande har dessa mynt. Ergo har noggrant spårat Plustoken-adresserna och han har detaljerat att mynten också blandades innan de såldes.
Studien hävdar att 20 000 BTC (382 MUSD) blandades via Wasabi-plånboken och över 150 000 BTC (2,8 MUSD) blandades via en mycket enkel process som OXT-forskare kallar “självblandning.” Det antas att de flesta mynt såldes förra året efter att ha blandats och den som sålde dem påstås utnyttja Huobi-börsen.
Många försäljningar började påstås i mitten av 2019, ända fram till slutet av året. Dessutom har den regionala reporteren och kryptobloggaren Colin Wu också twittrat om det faktum att den kinesiska regeringen förmodligen sålde mynten för fiat.
“Den kinesiska regeringen beslagtog 190 000 BTC och 830 000 ETH från Plustoken MLM-fallet, med ett totalt värde på miljarder dollar,” Wu twittrade. ”Det officiella tillkännagivandet verkar tyda på att regeringen har sålt det och återvänt till centralskatten som förvaltas av centralbanken. Den lokala reportern Lagt till:
Vi vet för närvarande inte hur den kinesiska regeringen säljer [denna] krypto, och om de byts mot CNY eller USD. Men kinesiska börser som Huobi har ett bra förhållande med polisen, de kommer att ge hjälp om polisen ber om det.
Regeringar besöker fler kryptotillgångar dessa dagar
Vidare twittrade Ergo också om Chen Bo samarbete med polisen. “Låt mig ta reda på det, Chen Bo, hjärnan i PlusToken (arresterad i juni 2019), anförtrotts att sälja Plustokens BTC via en tredje parts verksamhet på uppdrag av KKP?” Ergo sa. “I gengäld får han bara [åtta] år i gulagen för att ha arkitekterat en multi-miljard [dollar] Ponzi?” forskaren frågade.
Ergo har också diskuterat nyheterna om att företaget Chaindigg anställdes för att kassera Ponzis mynt och det kan också finnas en koppling till Wotoken-bluff-tokens. Wotoken var ett liknande pyramideschema och det har föreslagits att Wotoken och Plustoken masterminds på något sätt var kopplade.
I oktober förra året rapporterade news.Bitcoin.com om Wotoken-masterminds som dömdes till fängelse, eftersom Intermediate People’s Court i Yancheng city, Jiangsu-provinsen, nekade domarnas överklagande. Efter att ha visat några token-diagram över Wotoken-mynttransaktionerna, Ergo också undrade:
Antyder det att Chaindigg också var ansvarig för att hantera Wotokens mynt? Detta skulle förklara varför mynten kastades i samma algo.
OXT-forskaren också frågade huruvida “västerländska övervakningsföretag” skulle följa dessa transaktioner eller inte.
Regeringar hanterar stora trover av beslagtagna digitala tillgångar mycket mer dessa dagar och det antas att det kinesiska kommunistpartiet (CCP) förra året var en av de största bitcoininnehavarna. Nyheten följer också den amerikanska regeringens senaste Silk Road-bitcoinbeslag när de konfiskerade cirka 69370 BTC, BCH, BSV och BTG.
Ergos resultat visar att CCP sålde de digitala tillgångarna, vilket tyder på att det mesta av försäljningen är över. Forskarens statistik visar att det kan finnas ungefär 15 000 BTC kvar, medan cirka 170 000 BTC påstås skickas till kända adresser för digital valutautbyte.
Vad tycker du om Plustoken-undersökningen och onchain-resultaten? Låt oss veta vad du tycker om detta ämne i kommentarfältet nedan.