Facebook
Twitter
En nylig publisert U.S. Internal Revenue Service (IRS) lysbilde beskriver alarmerende anbefalinger om hvordan skatteagenter skal håndtere brukere av digital valuta som ikke betaler skatt. Lysbildet anbefaler at agenter stiller spørsmål ved kryptobrukernes venner og familie, kammerer seg gjennom innlegg på sosiale medier og utsteder stevninger for å sikre at amerikanske innbyggere betaler skatt for sine kryptokurver.
Les også: Node40 Executive forklarer hva du kan forvente når IRS utsteder sin nye krypteringspolicy
IRS foreslår ekstreme taktikker for å undersøke kryptobrukere
En skattemyndighet lysbildefremvisning skapt av James Daniels, IRS-CI programleder for cyberkriminalitet, beskriver noen om metoder IRS-agenter bør bruke for å slå ned på kryptobrukende skatteunndragere. Lysbildet følger IRS ’nylig annonserte skatteretningslinjer for kryptovalutaer, som vil inneholde regler om skattebehandling av digitale eiendeler og gafler. Selv om de nye skatteretningslinjene ikke er utstedt for publikum, har skattemyndighetene som håndhever skattelovene ikke hatt problemer med å straffeforfølge bitcoinbrukere for skatteunndragelse. Agent Daniels ‘nylig publiserte lysbilde gir mange detaljer om hvordan agenter skal bekjempe krypto-skatteflukt ved å bruke en rekke etterforskningsmetoder. I dokumentet på 181 sider er det grundige beskrivelser av hva en kryptovaluta er, og kroniske avsnitt om eiendeler som ripple (XRP) og bitcoin cash (BCH). Rapporten diskuterer et mylder av digitale valutaer, inkludert BTC, XMR, BCH, XLM, XRP og LTC. Daniels ‘beskrivende undersøkelse kaller til og med enkelte maskinvarepungebrukere “fanboys.”
Mot slutten av rapporten forklarer lysbildeserien hvordan agenter kan spore en bitcoin-adresse ved hjelp av en offentlig blokkutforsker. “Når en Bitcoin-adresse er identifisert, kan den bli slått opp i en Bitcoin Blockchain Explorer for å finne informasjon som verdi, transaksjonstider, transaksjonssteder, som kan hjelpe til med å bekrefte informasjon, identifisere flere adresser eller hjelpe til med å finne emnet,” teksten forklarer. “Det kan også brukes til å vise om bitcoins ble overført etter at en beslagsbeslutning ble servert, som er diskutert nedenfor.” I tillegg gir lysbildene et godt dokumentert sammendrag av bitcoin-miksere og hvordan de brukes til å tilsløre spor av transaksjoner på en offentlig reskontro. Hvis en IRS-agent fastslår en mistenkelig skatteunndragelse, anbefaler lysbildet å sende stevnemøter til en rekke teknologibedrifter. Lysbildefremvisningen sier:
Utstedelse av en stevning av Grand Jury bør vurderes for Apple, Google og Microsoft for emnets komplette nedlastingshistorikk for applikasjoner.
Undersøk en Bitcoin-brukeres økonomiske vaner
Det som er mer alarmerende er at Daniels ‘slide advokatagenter undersøker de økonomiske vanene til enkeltpersoner som bruker krypto for å unndra seg skatt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, gjennomføring av intervjuer med “bankfortellere, familie og venner av emnet (hvis det er mulig), og etableringer emnet hyppig kan akseptere bitcoins. [Undersøker] Facebook, Twitter og andre sosiale medier. ” IRS-lysbildet foreslår at du søker i emnets finansielle kontoer, inkludert bank-, kredittkort- og Paypal-poster. “[Automated clearing house] ACHer og bankoverføringer bør identifiseres for å se om noen av dem er relatert til bitcoin,” antyder Daniels ‘lysbilde. I delen “Få informasjon” i lysbildet står det:
Overføringer til og fra et emnets Paypal-konto bør analyseres på samme måte, og verifisere partene som er involvert i hver transaksjon – Leverandører som godtar bitcoin, for eksempel Amazon Payments, kan også vurderes for stevning. Imidlertid kan denne metoden ikke gi resultater pålitelig.
Lenger inn i lysbildene forklarer agenten at hvis det aktuelle emnet opprettholder en bitcoinbalanse, bør det forsøkes å identifisere bitcoin-lommeboken og tilhørende adresser. IRS-rapporten understreker at en bruker også kan ha mange krypto-adresser. En person kan identifiseres hvis de la ut en offentlig adresse på sosiale medier, og lysbildet anbefaler å søke “gjennom innlegg av emnet på sin Facebook-side eller Twitter-konto.” Hvis den mistenkte skatteunndriveren bruker en bitcoin-lommeboktjeneste, kan det utstedes en stevning for poster til lommebokfirmaet for å identifisere subjektets bitcoin-saldo, adresser og all identifiserende informasjon. IRS nettbrotagent oppgir også at det er forskjellige blockchain-overvåkingsselskaper tilgjengelig som kan hjelpe med etterforskning. Firmaer som tilbyr distribuerte hovedkontrolltjenester nevnt i IRS-lysbildene inkluderer Chainalysis, Elliptic og Ciphertrace.
“Denne programvaren kan nøyaktig spore historien til bitcoinbetalinger og lommebøker. Dessuten er den i stand til å kartlegge lommebøker i kjente” klynger “- det vil si kartlegge adresser til kjente enheter som Silk Road, Coinbase og andre store Bitcoin-spillere,” presentasjonen forklarer.
Lysbildefremvisning Agenter studerer Cryptocurrency Technology mye
Rapporten på 181 sider er en skremmende visning av hvordan IRS-agenter kan invadere en persons privatliv for å straffeforfølge dem for skatteunndragelse. James Daniels ‘lysbilder viser også at skattemyndighetene er godt klar over bitcoin-miksere, bruk av Tor og andre transaksjonsmålinger. Studien gir en detaljert analyse av Bitmixer.io og forklarer at det før nettstedet ble lagt ned blandet det 65 000 BTC per måned siden 2014. “I tillegg til Bitmixers nettsted på clearnet hadde operasjonen også et offisielt Tor-speil på dype nettet , ”Presenterer Powerpoint-presentasjonen. Lysbildene gir også trinnvise instruksjoner for kryptobegynnere og forklarer hvordan agenter enkelt kan registrere seg for Coinbase og andre populære børser, samt et Bitcoin ATM-gjennomgang.
Folk vil sannsynligvis bli sjokkert over denne visningen av rettshåndhevelse som strekker seg langt for å skaffe kryptovalutainformasjon om bestemte personer. Svært få kryptobrukere tar aktivt skritt for å beskytte deres privatliv 100% av tiden. Kanskje denne lysbildefremvisningen vil oppfordre flere til å bruke mikseprogrammer som Cashshuffle, betjene lommebøker ved hjelp av en VPN og sørg for at de holder adresser utenfor clearnet. Den nylige IRS-kunngjøringen om at retningslinjer for virtuell valuta er på vei er alt annet enn meningsløs når agenter vil undersøke eller straffeforfølge deg uansett hvis du ikke følger kriteriene. Betal skatt eller avvik i et bur.
Hva synes du om den nylige lysbildeserien for IRS nettbrudd om bruk av virtuell valuta og skatteunndragelse? Gi oss beskjed om hva du synes om dette emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, IRS-logo, Cybercrime IRS Slideshow og Pixabay.
Nå live, Markets.Bitcoin.com: En omfattende sanntidsnotering av kryptovalutamarkedet. Se priser, diagrammer, transaksjonsvolumer og mer for de 500 beste kryptovalutaene som handles i dag.