IRS-agenter föreslår Draconian Tactics för att undersöka Bitcoin-användare

En nyligen publicerad bild från US Internal Revenue Service (IRS) beskriver alarmerande rekommendationer om hur skatteföretag ska hantera digitala valutanvändare som inte betalar skatt. Bilden rekommenderar agenter att ifrågasätta kryptoanvändarnas vänner och familj, kamma igenom inlägg på sociala medier och utfärda stämningar för att se till att amerikanska invånare betalar skatt på sina kryptovalutor.

Läs också: Node40 Executive förklarar vad man kan förvänta sig när IRS utfärdar sin nya kryptopolicy

IRS föreslår extrema taktik för att utreda kryptoanvändare

En IRS bildspel skapad av James Daniels, IRS-CI programledare för cyberbrott, beskriver några om metoder som IRS-agenter ska använda för att slå ner på kryptoanvändande skatteflyktare. Bilden följer IRS: s nyligen meddelade skatteriktlinjer för kryptovalutor, som kommer att innehålla regler om skattehantering av digitala tillgångar och gafflar. Även om de nya skatteriktlinjerna inte har utfärdats för allmänheten, har IRS-agenter som tillämpar skattereglerna inte haft några problem med att lagföra bitcoinanvändare för skatteundandragande. Agent Daniels nyligen publicerade bild ger mycket detaljerad information om hur agenter ska bekämpa kryptoskatteundandragare genom att använda en mängd olika utredningsmetoder. Inom dokumentet med 181 sidor finns det grundliga beskrivningar av vad en kryptovaluta är och kroniska stycken om tillgångar som ripple (XRP) och bitcoin cash (BCH). Rapporten diskuterar en myriad av digitala valutor inklusive BTC, XMR, BCH, XLM, XRP och LTC. Daniels beskrivande studie kallar till och med vissa hårdvaruplånbokanvändare “fanboys.”

Mot slutet av rapporten förklarar bildspelet hur agenter kan spåra en bitcoin-adress med hjälp av en offentlig blockutforskare. “När en Bitcoin-adress har identifierats kan den letas upp i en Bitcoin Blockchain Explorer för att hitta information som värde, transaktionstider, transaktionsplatser, vilket kan hjälpa till att bekräfta information, identifiera ytterligare adresser eller hjälpa till att hitta ämnet,” texten beskriver. “Det kan också användas för att visa om bitcoins överfördes efter att en beslagsbeslut delgivits, vilket diskuteras nedan.” Dessutom ger bilderna en väldokumenterad sammanfattning av bitcoin-mixers och hur de används för att fördunkla spår av transaktioner på en offentlig huvudbok. Om en IRS-agent fastställer en skatteundandragande, rekommenderar bilden att skicka stämningar till en rad olika teknikföretag. Bildspelet säger:

Utfärdande av en stämning vid Grand Jury bör övervägas för Apple, Google och Microsoft för ämnets fullständiga nedladdningshistorik för applikationer.

Undersöker en Bitcoin-användares ekonomiska vanor

Vad som är mer alarmerande är att Daniels ‘slide förespråkar agenter undersöker de ekonomiska vanorna hos individer som använder krypto för att undvika skatt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att genomföra intervjuer med ”banktjänare, familj och vänner om ämnet (om möjligt), och anläggningar som ämnet ofta tar emot bitcoins. [Undersöker] Facebook, Twitter och andra sociala medier. ” IRS-bilden föreslår att du söker ämnets finansiella konton, inklusive bank-, kreditkort- och Paypal-poster. “[Automated clearing house] ACH och banköverföring bör identifieras för att se om någon av dem är relaterade till bitcoin”, föreslår Daniels bild. Avsnittet “Få information” på bilden visar:

Överföringar till och från ett ämnes Paypal-konto bör analyseras på ungefär samma sätt och verifiera de parter som är inblandade i varje transaktion – Säljare som accepterar bitcoin, till exempel Amazon Payments, kan också övervägas för stämning. Det kan dock hända att denna metod inte ger tillförlitliga resultat.

Längre in i bilderna förklarar agenten att om ämnet i fråga upprätthåller en bitcoinbalans, bör ett försök göras för att identifiera deras bitcoinplånbok och tillhörande adresser. IRS-rapporten betonar att en användare också kan ha många krypto-adresser. En person kan identifieras om de publicerade en offentlig adress på sociala medier och bilden rekommenderar att man söker “genom inlägg av ämnet på hans Facebook-sida eller Twitter-konto.” Om den misstänkta skatteflyktaren använder en bitcoinplånbokstjänst kan en stämning för register utfärdas till plånbokföretaget för att identifiera ämnets bitcoinbalans, adresser och all identifierande information. IRS-agenten för it-brottslighet säger också att det finns olika blockchain-övervakningsföretag tillgängliga som kan hjälpa till med en utredning. Företag som erbjuder tjänster för distribuerad övervakning som nämns i IRS-bilderna inkluderar Chainalysis, Elliptic och Ciphertrace.

“Denna programvara kan exakt spåra historien om bitcoinbetalningar och plånböcker – Dessutom kan den kartlägga plånböcker till kända” kluster “- det vill säga mappa adresser till kända enheter som Silk Road, Coinbase och andra stora Bitcoin-spelare,” presentation förklarar.

Bildspel visar agenter studerar Cryptocurrency Technology i stor utsträckning

Rapporten på 181 sidor är en skrämmande bild av hur IRS-agenter kan invadera en persons privatliv för att lagföra dem för skatteundandragande. James Daniels bilder visar också att IRS är väl medveten om bitcoin-mixrar, användningen av Tor och andra transaktionsmetoder. Studien ger en detaljerad analys av Bitmixer.io och förklarar att innan webbplatsen stängdes blandade den 65 000 BTC per månad sedan 2014. ”Förutom Bitmixers webbplats på clearnet hade verksamheten också en officiell Tor-spegel också på den djupa webben , ”Powerpointpresentationsdetaljerna. Bilderna ger också steg-för-steg-instruktioner för nybörjare i kryptor och förklarar hur agenter enkelt kan registrera sig för Coinbase och andra populära börser samt en Bitcoin-bankomatgenomgång.

Människor kommer sannolikt att bli chockade över den här visningen av brottsbekämpning som sträcker sig mycket för att få kryptovalutainformation om specifika personer. Mycket få kryptoanvändare vidtar aktivt åtgärder för att skydda sin integritet 100% av tiden. Kanske detta bildspel kommer att uppmana fler att använda blandningsapplikationer som Cashshuffle, hantera plånböcker med hjälp av en VPN och se till att de håller adresser utanför clearnet. Det senaste IRS-meddelandet att riktlinjer för virtuell valuta är på väg är nästan meningslöst när agenter kommer att undersöka eller åtala dig ändå om du inte följer kriterierna. Betala skatt eller hamna i en bur.

Vad tycker du om det senaste IRS-bildbrottet om virtuell valutaanvändning och skatteflykt? Låt oss veta vad du tycker om detta ämne i kommentarfältet nedan.

Bildkrediter: Shutterstock, IRS-logotyp, Cybercrime IRS Slideshow och Pixabay.

Nu live, Markets.Bitcoin.com: En omfattande lista i realtid av kryptovalutamarknaden. Visa priser, diagram, transaktionsvolymer och mer för de 500 bästa kryptovalutorna som handlas idag.