I følge International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) har fem store globale banker blitt eksponert for å trill milliarder dollar i kriminelle midler i de nylig lekkede FinCEN Files. Den massive lekkasjen er på 2100 dokumenter som spenner fra 2000 til 2023, og som viser at falske midler strømmet nesten uten problemer gjennom JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank og Bank of New York Mellon.

Verdens regulatorer antas å regulere de ‘smittede’ dollarene som strømmer gjennom det finansielle systemet, og USA har en rekke finansielle reguleringsenheter. De nylig lekkede FinCEN Files indikerer imidlertid at FinCEN (FinCEN) og andre regulatorer sjelden anklager verdens bankkartell.

FinCEN Files er det perfekte eksemplet på korrupsjon mellom det amerikanske byråkratiets regulatorer og verdens ledende banker.

2100 dokumenter implisere New York Mellon, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank og Standard Chartered for å tilrettelegge for en rekke skitsete økonomiske overskridelser. Dokumentene ble avslørt for 108 nyhetsorganisasjoner i 88 land, og ICIJ og Buzzfeed brøt historien.

“Det blir hvitvasket 2,4 milliarder dollar i ulovlige midler hvert år,” forteller historien, “men myndighetene oppdager mindre enn 1%.” Så langt har lekkasjene som ble sendt til ICIJ og Buzzfeed, avdekket over 2000000000 dollar i uredelig finansiering som ble behandlet av verdens ledende banker. Videre har etterforskningsjournalistene funnet enda mer bevis, og det økte antallet ulovlige midler fortsetter å klatre.

Lekkasjen er ganske stor, og etterforskende journalister fra ICIJ og andre mediemedlemmer avdekker fortsatt disse økonomiske forbrytelsene. Journalisten Alicia Tatone sier at det er mange tilfeller der amerikanske regulatorer advarte disse fem bankene, men de fortsatte å behandle ulovlige midler for kriminelle..

“JPMorgan, den største banken med base i USA, flyttet penger til mennesker og selskaper knyttet til den massive plyndringen av offentlige midler i Malaysia, Venezuela og Ukraina, avslører de lekkede dokumentene, ”bemerker Tatone. Det er også en betydelig liste over “konfidensielle kunder” som ofte er forbundet med “mobsters, bedragere eller korrupte regimer.”

FinCEN-filene indikerer at de fem store finansinstitusjonene det siste tiåret ikke har noe problem med å håndtere verdens lyseste tegn.

Den samme amerikanske banken flyttet over en milliard i USD for noen de hevdet at de ikke kjente i London, mens personen til slutt viste seg å være på FBIs 10 Most Wanted-liste.

“Alt i alt en ICIJ-analyse funnet, identifiserer dokumentene mer enn 2 billioner dollar i transaksjoner mellom 1999 og 2023 som ble flagget av finansinstitusjoners interne compliance-myndigheter som mulig hvitvasking av penger eller annen kriminell aktivitet – inkludert 514 milliarder dollar i JPMorgan og 1,3 billioner dollar i Deutsche Bank, »skriver Tatone.

Filene viser at HSBC tillot falske organisasjoner å flytte milliarder mens Deutsche Bank blir beskyldt for å flytte midler til terrorister og narkotikakarteller. Interessant nok svarte ikke FinCEN og finansdepartementet på en stor del av spørsmålene som ble sendt av ICIJ og forskjellige journalister.

Til tross for at de ble truet med bøter og noen ganger til og med fikk dårlige bøter mye mindre enn de behandlede transaksjonene, gjorde bankkartellet hva det ville uten skam. En tidligere aktor for finansforbrytelser og tjenestemann i det amerikanske justisdepartementet, Paul Pelletier, sa til ICIJ under etterforskningen at bankene “opererer i et system som stort sett er tannløst.”

Etter å ha blitt fanget så mange ganger, fortsatte Deutsche Bank som betalte 258 millioner dollar med Federal Reserve og lovet å rydde opp, fortsette å delta i flytting av kriminelle midler. År etter år avslører FinCEN Files hvordan Deutsche Bank hjalp skyggefulle individer og falske skallbedrifter med å spre seg.

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) blir beskyldt for å hjelpe “Cryptoqueen” og Onecoin-krypto Ponzi med å flytte $ 137 millioner i 29 transaksjoner.

FinCEN Files viser at Bank of New York Mellon (BNY Mellon) hjalp Onecoin-kryptoen Ponzi flytte omtrent $ 137 millioner. Tilbake i 2023 markerte BNY Mellon de 29 Onecoin-transaksjonene, men amerikanske regulatorer gjorde ingenting. Ifølge en talsmann fra BNY, forklarte banken til ICIJ at institusjonen tar finansregulering på alvor.

Da medlemmer av ICIJ sendte spørsmål til Deutsche Bank, nektet de å svare på spørsmål om enkelte personer som den ukrainske forretningsmannen Ihor Kolomoisky.

Rapporten skrevet av Alicia Tatone sier at Deutsche Bank fortalte ICIJ at de er klar over bankens “tidligere svakheter” og “Vi er en annen bank nå,” understreket Deutsche Bank. Faktisk, alle fem bankene har svart til FinCEN-filene siden de ble lekket denne helgen, og de fleste bankene gir skylden til finansielle regulatorer.

Det er interessant at verdens bankkartell aldri får problemer for hvitvasking, håndtering av narkotikakarteller, innleide mordere og tilknytning til kjente gangsters. Foruten Bernie Madoff har ikke en stor banksjef blitt fengslet hittil, og den eneste grunnen til at Madoff ble brent var fordi han ranet eliten.

I mellomtiden ble politimyndigheter og finansmyndigheter bedt av Donald Trump om å “gå etter bitcoin” i 2023 eller bedt om å demontere det desentraliserte nettverket i 2012. Localbitcoins-handelsmenn blir arrestert og kastet i fengsel for “ulovlig pengeoverføring” og IRS fortsetter være veldig fokusert på at vanlige borgere betaler skatten på den digitale valutaen.

Hva synes du om FinCEN Files? Gi oss beskjed om hva du synes i kommentarene nedenfor.