Facebook
Twitter
Et antal masterminds fra Plustoken-fiduset blev idømt 11 års fængsel for svindel med cryptocurrency-investorer. Sidste uge, den 19. november, havde en domstolsafgørelse vist, at den kinesiske regering sagde, at den beslaglagde over 4 milliarder dollars i kryptoaktiver fra Plustoken-fidusen. I mellemtiden mener onchain-trofæer, at den kinesiske regering måske allerede har solgt et stort antal af mønterne og simpelthen tilføjet provenuet til det centrale stat.
Plustoken Masterminds dømt til op til 11 år i fængsel
For nylig var der en Jiangsu Yancheng mellemliggende folkeret afgørelse offentliggjort den 19. november viser den kinesiske regering beslaglagt en massiv sum af kryptoaktiver til en værdi af over 4,2 milliarder dollars.
I henhold til domstolsindlægget konfiskerede kinesisk retshåndhævelse 194.775 BTC, 833.083 ETH, 79.581 BCH sammen med en stor trove af LTC, EOS, DASH, DOGE og stablecoin-bundet (USDT).
Nye oplysninger fra South China Morning Post (SCMP) angiver, at et antal af Plustoken-bandelederne er blevet idømt fængsel for deres gerninger. Retsafgørelsen havde tidligere beskrevet de beslaglagte aktiver fra syv medlemmer af Plustoken-banden.
SCMP-rapporten indikerer, at kryptosvindel med multi-level-marketing (MLM) oprindeligt blev påberåbt i 2018 af en person ved navn Chen Bo. Projektet lovede høje afkast og tiltrak millioner af deltagere, indtil projektets ledere forlod svindel i midten af 2019.
Rapporten afslører også, at Chen og hans kolleger udnyttede sociale medier og møder for at tiltrække ofre til projektet. Plustoken-medlemmer lovede medlemmer at returnere op til 18% for en arbitrage-forretning, der aldrig rigtig eksisterede. Chen og andre førende MLM-båndledere formåede at tiltrække 3.200 niveauer af investorer og tæt på tre millioner Plustoken-medlemmer på højden af dets popularitet.
Onchain-forskning indikerer, at Bitcoin Hoard sandsynligvis blev solgt sidste år
Nu i kryptoverdenen er mange fortalere ikke alt for bekymrede over logistikken om, hvordan Plustoken-svindlere svindlede cryptocurrency-investorer. Den del af historien er indlysende, da verden så Plustoken-fidusen udfolde sig som mange andre pyramidesystemer. Den største bekymring, selv før hjernen blev taget i forvaring, er, hvad der skete med kryptoaktiverne, som svindlerne fik fra ofrene.
Domstolens indgivelse fortæller offentligheden, at det ulovlige provenu fra Plustoken-fidusen “behandles i henhold til love, og provenuet og gevinsten fortabes til den nationale statskasse.” Imidlertid, @Ergobtc en forsker fra OXT-forskning, har delt oplysninger om de stjålne mønter, og det antages af dem i blockchain-analysefeltet, at mønterne blev solgt på det åbne marked.
En transaktionsgraf fra OXT Researchs nylige rapport.
OXT Research har for nylig offentliggjort en særlig rapport om emnet, efter at holdet studerede onchain-handlingen. Desuden vurderer forskerne, at Plustoken-bounty efter lukning var kæmpestore 200.966 BTC (3,8 mia. $). De fleste af de seneste rapporter om Plustoken-fidusen har ikke fortalt Ergo og OXT Researchs historie, da mange antager, at den kinesiske regering stadig har disse mønter. Ergo har i vid udstrækning sporet Plustoken-adresserne, og han har beskrevet, at mønterne også blev blandet, inden de blev solgt.
Undersøgelsen hævder, at 20.000 BTC ($ 382M) blev blandet via Wasabi-tegnebogen, og over 150.000 BTC ($ 2.8B) blev blandet via en meget enkel proces, OXT-forskere kaldte “selvblanding.” Det antages, at de fleste mønter blev solgt sidste år efter blanding, og den, der solgte dem, tilsyneladende gearede Huobi-børsen.
Masser af salg påstås begyndt i midten af 2019, helt til slutningen af året. Derudover har den regionale reporter og kryptoblogger Colin Wu også tweetet om, at den kinesiske regering sandsynligvis solgte mønterne til fiat.
“Den kinesiske regering beslaglagde 190.000 BTC og 830.000 ETH fra Plustoken MLM-sagen med en samlet værdi på milliarder dollars,” Wu tweeted. ”Den officielle meddelelse ser ud til at indikere, at regeringen har solgt den og vendt tilbage til det centrale statskasse, der forvaltes af centralbanken. Den lokale reporter tilføjet:
Vi ved i øjeblikket ikke, hvordan den kinesiske regering sælger [denne] krypto, og om de udveksles til CNY eller USD. Men kinesiske børser som Huobi har et godt forhold til politiet, de vil yde hjælp, hvis politiet beder om det.
Regeringer beslaglægger flere trove af kryptoaktiver i disse dage
Yderligere tweetede Ergo også om Chen Bo’s samarbejde med politiet. “Lad mig få det lige ud, Chen Bo, hjernen til PlusToken (arresteret i juni 2019), fik til opgave at sælge Plustokens BTC via en tredjepartsvirksomhed på vegne af CCP?” Ergo sagde. “Til gengæld får han kun [otte] år i gulag for at have arkitekteret en multi-milliard [dollar] Ponzi?” forskeren spurgt.
Ergo har også diskuteret nyheden om, at virksomheden Chaindigg var ansat til at bortskaffe Ponzi’s mønter, og der kan også være en forbindelse til Wotoken-fidus-tokens. Wotoken var et lignende pyramidespil, og det er blevet antydet, at Wotoken og Plustoken masterminds på en eller anden måde var forbundet.
Sidste oktober rapporterede news.Bitcoin.com om Wotoken-hjerner, der blev dømt til fængsel, da den mellemliggende folkeret i Yancheng by, Jiangsu-provinsen, nægtede de dømte appel. Efter at have vist nogle token grafer af Wotoken-mønttransaktionerne, ergo også undrede sig:
Betyder det, at Chaindigg også var ansvarlig for at håndtere Wotokens mønter? Dette ville forklare, hvorfor mønterne blev kastet i den samme algo.
OXT-forskeren også spurgt hvorvidt “vestlige overvågningsfirmaer” følger disse transaktioner eller ej.
Regeringer håndterer store trove af beslaglagte digitale aktiver meget mere i disse dage, og det antages, at det kinesiske kommunistparti (CCP) sidste år var en af de største bitcoin-indehavere. Nyheden følger også den amerikanske regerings nylige Silk Road bitcoin-beslag, da de konfiskerede ca. 69.370 BTC, BCH, BSV og BTG.
Ergos fund viser, at CCP solgte de digitale aktiver, hvilket antyder, at det meste af salget er overstået. Forskerens statistik viser, at der kan være omkring 15.000 BTC tilbage, mens omkring 170.000 BTC angiveligt blev sendt til kendte adresser til digital valutaudveksling.
Hvad synes du om Plustoken-undersøgelsen og onchain-fundene? Fortæl os, hvad du synes om dette emne i kommentarfeltet nedenfor.