Facebook
Twitter
En nylig offentliggjort U.S. Internal Revenue Service (IRS) dias beskriver alarmerende anbefalinger om, hvordan skatteagenter skal håndtere brugere af digital valuta, der ikke betaler skat. Slides anbefaler, at agenter stiller spørgsmålstegn ved kryptobrugers venner og familie, kæmmer gennem indlæg på sociale medier og udsender stævninger for at sikre, at amerikanske beboere betaler skat for deres kryptokurver.
Læs også: Node40 Executive forklarer, hvad de kan forvente, når IRS udsteder sin nye kryptopolitik
IRS foreslår ekstreme taktikker til undersøgelse af kryptobrugere
En IRS lysbilledshow oprettet af James Daniels, IRS-CI programleder for cyberkriminalitet, beskriver nogle om metoder, som IRS-agenter skal bruge til at slå ned på krypto-brug af skatteunddragere. Diaset følger IRS ‘for nylig annoncerede skatteretningslinjer for kryptokurver, som vil indeholde regler om skattebehandling af digitale aktiver og gafler. Selvom de nye skatteretningslinjer ikke er udstedt til offentligheden, har IRS-agenter, der håndhæver skattereglerne, ikke haft problemer med at retsforfølge bitcoin-brugere for skatteunddragelse. Agent Daniels ‘for nylig offentliggjorte dias giver en masse detaljer om, hvordan agenter skal bekæmpe krypto-skatteunddragere ved hjælp af en række efterforskningsmetoder. Inden for dokumentet med 181 sider er der grundige beskrivelser af, hvad en kryptovaluta er, og kroniske afsnit om aktiver som ripple (XRP) og bitcoin cash (BCH). Rapporten diskuterer et utal af digitale valutaer, herunder BTC, XMR, BCH, XLM, XRP og LTC. Daniels ‘beskrivende undersøgelse kalder endda visse hardware-tegnebog-brugere “fanboys.”
Mod slutningen af rapporten forklarer lysbilledshowet, hvordan agenter kan spore en bitcoin-adresse ved hjælp af en offentlig block explorer. “Når en Bitcoin-adresse er identificeret, kan den slås op i en Bitcoin Blockchain Explorer for at finde oplysninger såsom værdi, transaktionstider, transaktionslokationer, som kan hjælpe med at bekræfte information, identificere yderligere adresser eller hjælpe med at finde emnet,” teksten forklarer. “Det kan også bruges til at vise, om bitcoins blev overført, efter at en beslaglæggelsesordre blev forkyndt, hvilket diskuteres nedenfor.” Derudover giver diasene et veldokumenteret resumé af bitcoin-mixere, og hvordan de bruges til at tilsløre spor af transaktioner på en offentlig hovedbog. Hvis en IRS-agent bestemmer en mistænkt for skatteunddragelse, anbefaler diaset at sende stævner til store juryer til en række teknologivirksomheder. Slideshowet siger:
Udstedelse af en stævning ved Grand Jury bør overvejes for Apple, Google og Microsoft for emnets komplette downloadhistorik for applikationer.
Undersøgelse af en Bitcoin-brugers økonomiske vaner
Hvad der er mere alarmerende er, at Daniels ‘slide-advokatagenter undersøger de økonomiske vaner hos enkeltpersoner, der bruger krypto til at unddrage sig skat. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, at gennemføre interviews med ”bankrådgivere, familie og venner af emnet (hvis det er muligt) og etableringer, emnet hyppigt, der kan acceptere bitcoins. [Undersøger] Facebook, Twitter og andre sociale medier. ” IRS-dias foreslår, at du søger på emnets finansielle konti, herunder bank-, kreditkort- og Paypal-poster. “[Automatiseret clearinghus] ACH’er og bankoverførsler bør identificeres for at se, om nogen af dem er relateret til bitcoin,” antyder Daniels ‘dias. Afsnittet “Få information” i diaset siger:
Overførsler til og fra et emnes Paypal-konto skal analyseres på samme måde og bekræfte de involverede parter med hver transaktion – Leverandører, der accepterer bitcoin, såsom Amazon Payments, kan også overvejes for stævning. Denne metode giver dog muligvis ikke pålidelige resultater.
Længere ind på diasene forklarer agenten, at hvis det pågældende emne opretholder en bitcoin-balance, skal der gøres et forsøg på at identificere deres bitcoin-tegnebog og tilknyttede adresser. IRS-rapporten understreger, at en bruger også kan have adskillige krypto-adresser. En person kan identificeres, hvis de offentliggjorde en offentlig adresse på sociale medier, og diaset anbefaler at søge “gennem indlæg efter emnet på hans Facebook-side eller Twitter-konto.” Hvis den mistænkte skatteunddragelse bruger en bitcoin-tegnebogstjeneste, kan der udstedes en stævning for optegnelser til tegnebogfirmaet for at identificere emnets bitcoin-saldo, adresser og enhver identificerende information. IRS-cyberkriminalitetsagenten siger også, at der er forskellige blockchain-overvågningsfirmaer til rådighed, der kan hjælpe med en efterforskning. Virksomheder, der tilbyder distribuerede hovedkontroltjenester, der er nævnt i IRS-diaserne, inkluderer Chainalysis, Elliptic og Ciphertrace.
“Denne software kunne nøjagtigt spore historien om bitcoinbetalinger og tegnebøger – Desuden er den i stand til at kortlægge tegnebøger i kendte” klynger “- det vil sige kortlægge adresser til kendte enheder som Silk Road, Coinbase og andre store Bitcoin-spillere,” præsentationen forklarer.
Diasshow viser, at agenter studerer Cryptocurrency Technology i vid udstrækning
Rapporten på 181 sider er en skræmmende visning af, hvordan IRS-agenter kan invadere en persons privatliv for at retsforfølge dem for skatteunddragelse. James Daniels ‘dias viser også, at IRS er meget opmærksom på bitcoin-mixere, brugen af Tor og andre transaktionsblødgøringsmetoder. Undersøgelsen giver en detaljeret analyse af Bitmixer.io og forklarer, at det inden webstedet lukkede blandede 65.000 BTC pr. Måned siden 2014. ”Ud over Bitmixers websted på clearnet havde operationen også et officielt Tor-spejl på det dybe web , ”Powerpoint-præsentationsdetaljerne. Lysbillederne giver også trinvise instruktioner til crypto-begyndere og forklarer, hvordan agenter nemt kan tilmelde sig Coinbase og andre populære børser samt et Bitcoin ATM-gennemgang.
Folk vil sandsynligvis blive chokeret over denne visning af retshåndhævelse, der går meget langt for at få kryptovalutaoplysninger om bestemte mennesker. Meget få kryptobrugere tager aktivt skridt til at beskytte deres privatliv 100% af tiden. Måske vil dette lysbilledshow opfordre flere til at bruge blandingsapplikationer som f.eks Cashshuffle, betjene tegnebøger ved hjælp af en VPN og sørg for, at de holder adresser væk fra clearnet. Den nylige IRS-meddelelse om, at retningslinjer for virtuel valuta er på vej, er næsten meningsløs, når agenter alligevel vil undersøge eller retsforfølge dig, hvis du ikke følger kriterierne. Betal skat eller afvikle i et bur.
Hvad synes du om det nylige IRS-lysbilledshow om cyberkriminalitet om brug af virtuel valuta og skatteunddragelse? Fortæl os, hvad du synes om dette emne i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, IRS-logo, Cybercrime IRS Slideshow og Pixabay.
Nu live, Markets.Bitcoin.com: En omfattende liste i realtid af kryptokurrencymarkedet. Se priser, diagrammer, transaktionsvolumener og mere for de 500 bedste kryptokurrencyhandler i dag.