Ifølge International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) har fem store globale banker været udsat for tragt af billioner af dollars i kriminelle midler i de nyligt lækkede FinCEN Files. Den massive lækage er 2.100 dokumenter, der spænder fra 2000 til 2017, og som viser, at falske midler næsten ubesværet flyder gennem JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank og Bank of New York Mellon.

Verdens regulatorer skal regulere de ‘beskadigede’ dollars, der strømmer gennem det finansielle system, og USA har en række finansielle reguleringsenheder. De for nylig lækkede FinCEN Files indikerer imidlertid, at FinCEN (FinCEN) og andre tilsynsmyndigheder sjældent retsforfølger verdens bankkartel.

FinCEN Files er det perfekte eksempel på korruption mellem det amerikanske bureaukratis regulatorer og verdens førende banker.

2.100 dokumenter implicere New York Mellon, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank og Standard Chartered i at lette en række uhyggelige økonomiske overtrædelser. Dokumenterne blev afsløret for 108 nyhedsorganisationer i 88 lande, og ICIJ og Buzzfeed brød historien.

”2,4 billioner dollars i ulovlige midler hvidvaskes hvert år,” fortæller historien, ”men myndighederne opdager mindre end 1%.” Indtil videre har lækagerne, der er sendt til ICIJ og Buzzfeed, afdækket mere end $ 2 billioner i svigagtig finansiering, der blev behandlet af verdens førende banker. Desuden har de efterforskende journalister fundet endnu flere beviser, og det samlede antal ulovlige midler fortsætter med at stige.

Lækagen er ret stor, og efterforskningsjournalister fra ICIJ og andre mediemedlemmer afslører stadig disse økonomiske forbrydelser. Journalisten Alicia Tatone siger, at der er mange tilfælde, hvor amerikanske tilsynsmyndigheder advarede disse fem banker, men de fortsatte med at behandle ulovlige midler til kriminelle..

”JPMorgan, den største bank med base i USA, flyttede penge til mennesker og virksomheder, der var bundet til den massive plyndring af offentlige midler i Malaysia, Venezuela og Ukraine afslører de lækkede dokumenter, ”bemærker Tatone. Der er også en betydelig liste over “fortrolige kunder”, der ofte er forbundet med “mobsters, svindlere eller korrupte regimer.”

FinCEN Files viser, at de fem store finansielle institutioner i løbet af det sidste årti ikke har noget problem med at håndtere verdens lyseste karakterer.

Den samme amerikanske bank flyttede over en milliard i USD for en person, som de hævdede ikke kendte i London, mens personen i sidste ende viste sig at være på FBI’s 10 Most Wanted-liste.

”Alt i alt en ICIJ analyse fundet identificerer dokumenterne mere end $ 2 billioner i transaktioner mellem 1999 og 2017, der blev markeret af finansielle institutioners interne complianceofficerer som mulig hvidvaskning af penge eller anden kriminel aktivitet – herunder $ 514 milliarder hos JPMorgan og $ 1,3 billioner i Deutsche Bank, ”skriver Tatone.

Filerne viser, at HSBC tillod svigagtige organisationer at flytte milliarder, mens Deutsche Bank beskyldes for at flytte midler til terrorister og narkotikakarteller. Interessant nok svarede FinCEN og finansministeriet ikke på en stor del af spørgsmålene sendt af ICIJ og forskellige journalister.

På trods af at være truet med bøder og nogle gange endda få bøde meget mindre end de behandlede transaktioner, gjorde bankkartellet hvad det ville uden skam. En tidligere anklager for finansforbrydelser og embedsmand fra det amerikanske justitsministerium, Paul Pelletier, fortalte ICIJ under undersøgelsen, at bankerne “opererer i et system, der stort set er tandløst.”

Efter at være blevet fanget så mange gange, fortsatte Deutsche Bank, der afviklede 258 millioner dollars med Federal Reserve og lovede at rydde op, fortsat med at flytte kriminelle midler. År efter år afslører FinCEN Files, hvordan Deutsche Bank hjalp skyggefulde enkeltpersoner og falske shell-virksomheder til at sprede sig.

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) beskyldes for at hjælpe “Cryptoqueen” og Onecoin-kryptoen Ponzi med at flytte $ 137 millioner i 29 transaktioner.

FinCEN Files viser, at Bank of New York Mellon (BNY Mellon) hjalp Onecoin-kryptoen Ponzi flytte omkring $ 137 millioner. Tilbage i 2017 markerede BNY Mellon de 29 Onecoin-transaktioner, men amerikanske tilsynsmyndigheder gjorde intet. Ifølge en talsmand fra BNY detaljerede banken til ICIJ, at institutionen tager finansiel regulering alvorligt.

Da medlemmer af ICIJ sendte spørgsmål til Deutsche Bank, nægtede de at svare på spørgsmål om bestemte personer som den ukrainske erhvervsmagnet Ihor Kolomoisky.

Rapporten skrevet af Alicia Tatone siger, at Deutsche Bank fortalte ICIJ, at de er opmærksomme på bankens “tidligere svagheder” og “Vi er en anden bank nu,” understregede Deutsche Bank. Faktisk, alle fem banker har reageret til FinCEN-filerne, da de blev lækket i sidste weekend, og de fleste af bankerne videregiver skylden til de finansielle tilsynsmyndigheder.

Det er interessant, at verdens bankkartel aldrig kommer i problemer med hvidvaskning af penge, der beskæftiger sig med narkokarteller, lejemordere og tilknytning til kendte gangsters. Udover Bernie Madoff er der ikke én storbankdirektør blevet fængslet til dato, og den eneste grund til, at Madoff blev brændt, var fordi han røvede eliten.

I mellemtiden blev retshåndhævende embedsmænd og finansielle tilsynsmyndigheder bedt af Donald Trump om at “gå efter bitcoin” i 2018 eller bedt om at demontere det decentrale netværk i 2012. Localbitcoins-handlende arresteres og kastes i fængsel for “ulovlig pengeoverførsel”, og IRS fortsætter være meget fokuseret på almindelige borgere, der betaler deres digitale valutaafgifter.

Hvad synes du om FinCEN Files? Fortæl os, hvad du synes i kommentarerne nedenfor.