Facebook
Twitter
Številni mojstri prevara Plustoken so bili zaradi goljufije vlagateljev v kriptovalute obsojeni na 11 let zapora. Prejšnji teden, 19. novembra, je sodba sodišča pokazala, da je kitajska vlada dejala, da je zaradi prevare Plustoken zasegla več kot 4 milijarde dolarjev kripto sredstev. Medtem onchain sleuths verjamejo, da je kitajska vlada morda že prodala veliko število kovancev in izkupiček preprosto dodala v centralno blagajno.
Plustoken Masterminds obsojeni na do 11 let zapora
Pred kratkim je bilo vmesno ljudsko sodišče Jiangsu Yancheng razsodba objavljeno 19. novembra, kaže, da je kitajska vlada zasegla ogromno vsoto kripto sredstev v vrednosti več kot 4,2 milijarde dolarjev.
Glede na sodno vlogo je kitajski organ pregona zasegel 194.775 BTC, 833.083 ETH, 79.581 BCH, skupaj z veliko rudo LTC, EOS, DASH, DOGE in privezom za stabilcoin (USDT).
Nove informacije iz South China Morning Post (SCMP) navaja, da so bili številni voditelji bande Plustoken zaradi svojih dejanj obsojeni na zapor. Sodna sodba je predhodno podrobno opredelila zaseženo premoženje sedmih članov tolpe Plustoken.
Poročilo SCMP navaja, da je kripto prevara na večstopenjskem trženju (MLM) leta 2018 prvotno uveljavila oseba z imenom Chen Bo. Projekt je obljubljal visoke donose in pritegnil milijone udeležencev, dokler voditelji projekta niso bili prevarani sredi leta 2019.
Poročilo tudi razkriva, da so Chen in njegovi sodelavci spodbudili družbena omrežja in srečanja, da bi privabili žrtve v projekt. Člani Plustoken so članom obljubili vračilo do 18% za arbitražno podjetje, ki v resnici nikoli ni obstajalo. Chenu in drugim vodilnim vodjem tolp MLM je na vrhuncu priljubljenosti uspelo privabiti 3200 vlagateljev in skoraj tri milijone članov Plustoken.
Raziskave Onchain kažejo, da je bila zaloga Bitcoin verjetno prodana lani
Zdaj v kripto svetu številni zagovorniki niso preveč zaskrbljeni zaradi logistike, kako so prevaranti Plustoken ogoljufali vlagatelje v kriptovalute. Ta del zgodbe je očiten, saj je svet opazoval, kako se prevara Plustoken odvija tako kot mnoge druge piramidne sheme. Še največ skrbi, še preden so bili mojstri odvzeti prostost, je, kaj se je zgodilo s kripto-sredstvi, ki so jih prevaranti dobili od žrtev.
Sodna vloga javnosti sporoča, da bo nedovoljeni premoženjski dobiček s prevaro Plustoken “obdelan v skladu z zakoni, izkupiček in dobiček pa bo zasežen v državno blagajno.” Vendar, @Ergobtc raziskovalec iz OXT raziskave, je delil informacije o ukradenih kovancih in tisti v polju analitike blokov domnevajo, da so bili kovanci prodani na prostem trgu.
Graf transakcij iz nedavnega poročila OXT Research.
OXT Research je pred kratkim objavil posebno poročilo o temi, potem ko je ekipa preučila akcijo onchain. Poleg tega raziskovalci ocenjujejo, da je bila nagrada Plustoken po zaustavitvi neverjetnih 200.966 BTC (3,8 milijarde USD). Večina najnovejših poročil o prevarah Plustoken ni povedala zgodbe podjetja Ergo in OXT Research, saj mnogi domnevajo, da kitajska vlada še vedno ima te kovance. Ergo je vseskozi sledil naslovom Plustoken in pojasnil, da so bili kovanci tudi mešani, preden so bili prodani.
Študija trdi, da je bilo prek denarnice Wasabi zmešanih 20.000 BTC (382 milijonov dolarjev), prek zelo preprostega postopka pa je bilo zmešanih preko 150.000 BTC (2,8 milijarde dolarjev) po zelo preprostem postopku, ki so ga raziskovalci OXT poimenovali “samoomešanje”. Predpostavlja se, da je bila večina kovancev prodana lani po mešanju in kdor jih je prodal, je domnevno vzvodil borzo Huobi.
Veliko prodaj naj bi se začelo sredi leta 2019, vse do konca leta. Poleg tega je regionalni poročevalec in kripto bloger Colin Wu tvitnil tudi o tem, da je kitajska vlada kovance verjetno prodala za fiat.
“Kitajska vlada je v primeru Plustoken MLM zasegla 190.000 BTC in 830.000 ETH v skupni vrednosti milijard dolarjev,” Wu tvitnil. »Zdi se, da uradna napoved kaže, da ga je vlada prodala in vrnila v centralno blagajno, ki jo upravlja centralna banka. Domači poročevalec dodano:
Trenutno ne vemo, kako kitajska vlada prodaja [to] kripto in ali jih zamenja za CNY ali USD. Toda kitajske borze, kot je Huobi, imajo dobre odnose s policijo, če bodo policisti to zaprosili, bodo pomagale.
Vlade danes zasedajo več nabora kripto sredstev
Nadalje je Ergo tvitnil tudi o sodelovanju Chen Bo s policijo. “Naj se razumem, Chen Bo, vodja podjetja PlusToken (aretiran junija 2019), je bil v imenu CCP pooblaščen za prodajo Plustokenovega BTC prek tretjega podjetja?” Ergo rekel. “V zameno pa dobi samo [osem] let v gulagu za arhitekturo več milijard [dolarjev] Ponzija?” raziskovalec vprašal.
Ergo je razpravljal tudi o novici, da je bilo podjetje Chaindigg zaposleno za odprodajo Ponzijevih kovancev in da morda obstaja povezava tudi s prevarami Wotoken. Wotoken je bil podobna piramidna shema in domneva se, da sta bila poveljnika Wotoken in Plustoken nekako povezana.
Lani oktobra so novice.Bitcoin.com poročale o voditeljih Wotoken, ki so bili obsojeni na zapor, saj je vmesno ljudsko sodišče v mestu Yancheng v provinci Jiangsu zavrnilo pritožbo obsojencev. Potem ko je Ergo pokazal nekaj žetonskih grafov transakcij s kovanci Wotoken se je spraševal:
Ali to pomeni, da je bil Chaindigg odgovoren tudi za ravnanje z Wotokenovimi kovanci? To bi pojasnilo, zakaj so kovance vrgli v isti algo.
Tudi raziskovalec OXT vprašal ne glede na to, ali bodo “zahodna nadzorna podjetja” sledila tem transakcijam ali ne.
Dandanes vlade veliko več obravnavajo velike zasežene digitalne dobrine in domneva se, da je bila lani kitajska komunistična partija (CCP) ena največjih imetnic bitcoinov. Novica spremlja tudi nedavni zaseg bitcoinov na Silk Road, ko je zaplenila približno 69.370 BTC, BCH, BSV in BTG.
Ugotovitve Erga kažejo, da je CCP prodala digitalna sredstva, kar kaže na to, da je večina prodaje končana. Statistični podatki raziskovalca kažejo, da lahko ostane približno 15.000 BTC, medtem ko naj bi bilo približno 170.000 BTC poslanih na znane naslove za izmenjavo digitalnih valut.
Kaj menite o preiskavi Plustoken in ugotovitvah onchain? V spodnjem oddelku za komentarje nam sporočite, kaj mislite o tej temi.