Avstralski državljan, ki živi v Boulderju v Koloradu, je bil prejšnji mesec zaradi trgovanja z bitcoini zasojen z enoletno in dnevno zaporno kaznijo. V izjavi ameriškega okrožnega državnega tožilstva iz Kolorada 23. avgusta piše, da je bil 32-letni Emilio Testa obtožen pranja denarja in trdi, da je Testa vedel, da je sredstva, ki jih je pridobil, uporabil za trgovanje z mamili. Medtem ko naj bi bil razlog Testa za trgovanje ta, da “raje ne uporablja bank ali se ukvarja z davki”, vrsta “mamil” pa ni bila omenjena, D.A. ga je kljub temu priklepil za hujša kazniva dejanja, in sicer v vzroku, v katerem je ciljal na trgovce z bitcoini, medtem ko je velikim kriminalcem, kot so banke, vlade in farmacevtska podjetja, dovolil,.

Preberite tudi: Kriptovalute, kot je Bitcoin Cash, zasijejo med protesti v Hongkongu

Vzorec ujetja

Testa v svoji stiski ni sam. Kot so prejšnji mesec poročale novice. Bitcoin.com, bi lahko 42-letni William Green iz New Jerseyja prav tako prejel pet let zapora in 250.000 dolarjev globe. Ljubitelj bitcoinov in družinski človek Jason Klein se je komaj izognil petim letom, ko je moral plačati 10.000 dolarjev globe, potem ko sta ga dva agenta, ki sta se predstavljala kot prijazna trgovca z bitcoini, prevarala, da je prodajal večje in večje količine, in s kodnimi besedami opisoval zdravila, ki jih Klein ni razumel.

Zdi se, da v današnjem času brez trgovanja (OTC) in medsebojnega trgovanja nihče ni varen. V zloveščem besedilu D.A.. sporočilo za javnost, Ameriški odvetnik Jason Dunn grozi:

Poskušate skriti premoženjsko korist, pridobljeno s Bitcoinom? Poiskali vas bomo.

Steven Cagen, posebni agent za preiskave državne varnosti (HSI) v Denverju, pravi: “Kriminalci so lahko dovolj sofisticirani, da bi lahko uporabljali kriptovalute, vendar niso dovolj pametni, da bi se izognili zaporu, kot kaže ta obsodba.”

Kaj je zločinec?

Medtem ko poročilo DA omenja, da se je Testa “strinjal, da bo Bitcoin zamenjal za premoženjske koristi” in da je bilo to storjeno “ob razumevanju, da bo transakcija prikrila ali prikrila naravo … denarja,” pa ne natančno določa, kaj konkretno je bilo omenjeno, in glede vrste mamil. Pravna opredelitev izraz je širok in nevarno moten, v preteklosti zajema vse od rastlin konoplje do heroina in kreka kokaina. Druglibrary.org terjatve da obstajajo trije glavni razlogi za to dvoumnost, kjer medicinsko in etimološko izraz “narkotik” jasneje pomeni povzročitelja spanja:

Eden od razlogov je, da so resnično nevedni glede teh drog in njihovih učinkov … Drugi razlog je, da “narkotik” zveni nevarno in ustvarja dobre naslove … Tretji razlog pa je, da briše mejo med stvarmi, kot sta marihuana in heroin. Policija si ne more pripisati velikega zasluga, ker je nekoga ulovila z unčo lonca, zato ji rečejo “propad narkotikov”.

Glede na to, ali je Emilio Testa zavestno spral denar za tisto, za kar je menil, da je velik trgovec z mamili, ali je preprosto prodal nekaj bitcoinov fantom, ki se mimogrede pogovarjajo o kokainu ali loncu, bomo še videli. Pri sprostitvi D.A. je bila izpuščena tudi količina denarja, ki je bila v to vključena.

Človek z bitcoin kioskom prizna krivdo, Pentagon ostane nekaznjen

V primeru preverjenega trgovca z mamili Kunal Kalra, ki ga nekateri poznajo kot “Kumar”, “shecklemayne” ali “coinman”, je bil nelicencirani bitcoin kiosk del operacije, ki jo je kalifornijski D.A. pravi, da je 25-letniku omogočil do 25 milijonov dolarjev menjav. Obtožbe Kalre izvirajo iz nakupa 400.000 ameriških dolarjev bitcoina od tajnega agenta v kavarni v Los Angelesu, upravljanja bankomata Bitcoin brez licence KYC / AML (poznajte svojo politiko strank / proti pranju denarja) in prodaje “skoraj dveh funtov metamfetamin tajnemu uslužbencu organov pregona v zameno za 6000 dolarjev, «piše ​​23. avgusta sporočilo za javnost.

Čeprav se bo “Shecklemayne” najverjetneje težko potrudil za te prekrške, se zdi, da vladni uradniki, vgrajene države in velika farmacija nikoli ne gredo tako slabo. Medicinski juggernaut Johnson & Johnson je prejšnji teden zaradi zavajajočega trgovanja z opiati na zapestje dobil le 572 milijonov dolarjev in ga nihče ne čaka v zaporu. Če njihova pritožba konča, jim morda sploh ne bo treba plačati. V začetku tega poletja je bila odkrita tovorna ladja v lasti enote za upravljanje premoženja JP Morgan Chase, ki je prevažala 15.000 kilogramov kokaina. Podjetje seveda še posluje in dobro posluje. Čeprav ameriško obrambno ministrstvo nadaljuje svojo trdno tradicijo pranje denarja, priročno zapravljanje sredstev, in je trenutno neposredno vpeta v pedofilijo, še danes obstaja kot spoštovana institucija.

Tudi majhni zneski kaznovani

V odgovoru na obtožbo za mamila v primeru Testa je bila še ena aretirati narejen leta 2018 zaradi bitcoin transakcije, ki vključuje izkupiček od prodaje haš olja za približno 9.208 USD. V tem primeru je ministrstvo za domovinsko varnost Morgana Rockcoonsa v njegovem domu aretiralo zaradi pranja denarja in poslovanja z nelicenciranim prenosom denarja. Rockcoons je trenutno v zveznem zaporu, vendar bo po napovedih Twitterja, objavljeni 29. avgusta, izstopil čez približno 21 tednov.

Morda je res, da je za veliko večino imetnikov kripto, trgovcev in navdušencev težko slišati o nekom, ki prodaja meth tajnim agentom. Vendar se v primeru Rockcoons prodaja relativno majhne količine bitcoinov (za tisti čas) nekomu, ki reče “Hej, prodajam haš olje”, komajda zdi šokantno kaznivo dejanje. Še posebej glede na to, da konoplja ni nevarna in ima terapevtsko vrednost. Vseeno se zdi, da je vlada zelo zaskrbljena.

Zagotavljanje varnosti pri transakciji P2P

Ko gre za trgovanje s kripto, tveganje predstavlja celo transakcija z zaupanja vrednim krogom prijateljev ali mrežo spletnih znancev. V številnih od teh doprsnih oken lokalnih bitcoinov ljudje, ki trgujejo, verjamejo, da se srečujejo z drugimi običajnimi ljudmi, ki imajo tudi afiniteto za kripto. Resnica je, da je zdaj že uveljavljeno dejstvo, da tajni agenti pogosto uporabljajo spletne platforme za izmenjavo P2P in ciljajo celo na majhne uporabnike. Za tiste, ki imajo radi resnično moč bitcoinov, ki so brez dovoljenja, nizke provizije, takojšnja izmenjava vrednosti na verigi blokov, se zdi, da v trenutnem ozračju prevare, kjer tudi tisti, ki ne delajo nič narobe, ni mogoče biti dovolj previden so kljub temu tarča hinavske vladne kampanje za zagotovitev monopola nad kriminalom.

Kakšna so vaša razmišljanja o nedavnih propadih trgovanja z bitcoini? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Slike iz ljubezni Shutterstock.

Ali ste vedeli, da lahko BCH kupujete in prodajate zasebno z uporabo naše nekulturne platforme za trgovanje z lokalnimi Bitcoin Cash? Na trgu Local.Bitcoin.com je trenutno na tisoče udeležencev z vsega sveta, ki trgujejo z BCH. Če potrebujete denarnico za Bitcoin za varno shranjevanje kovancev, jo lahko prenesete od nas tukaj.