Agenti IRS predlagajo drakonsko taktiko za preiskovanje uporabnikov Bitcoinov

Nedavno objavljeni diapozitiv ameriške uprave za notranje prihodke (IRS) opisuje zaskrbljujoča priporočila o tem, kako naj davčni zastopniki ravnajo z uporabniki digitalne valute, ki ne plačujejo davkov. Diapozitiv priporoča, da agenti zaslišijo prijatelje in družino uporabnikov kripto, prečešejo objave v družabnih omrežjih in izdajo sodne pozive, da se prepričajo, ali prebivalci ZDA plačujejo davke na svoje kriptovalute.

Preberite tudi: Node40 Executive pojasnjuje, kaj lahko pričakujete, ko IRS izda novo kripto politiko

IRS predlaga izjemne taktike za preiskovanje uporabnikov kripto

IRS diaprojekcija ustvaril James Daniels, vodja programa za kibernetske zločine IRS-CI, opisuje nekatere metode, ki bi jih morali agenti IRS uporabljati za zatiranje davkoplačevalcev, ki uporabljajo kripto. Diapozitiv sledi nedavno napovedani davčni smernici IRS o kriptovalutah, ki bo vsebovala pravila o davčni obravnavi digitalnih sredstev in vilic. Čeprav nove davčne smernice niso bile objavljene v javnosti, agenti IRS, ki izvajajo davčno zakonodajo, niso imeli težav s pregonom uporabnikov bitcoinov zaradi utaje davkov. Nedavno objavljeni diapozitiv agenta Danielsa vsebuje veliko podrobnosti o tem, kako naj se agenti borijo proti utajiteljem kripto davkov z uporabo različnih preiskovalnih metod. V 181-stranskem dokumentu so natančni opisi, kaj je kriptovaluta, in kronični odstavki o sredstvih, kot sta valovanje (XRP) in bitcoin cash (BCH). Poročilo obravnava nešteto digitalnih valut, vključno z BTC, XMR, BCH, XLM, XRP in LTC. Danielsova opisna študija nekatere uporabnike denarnice strojne opreme imenuje celo “fanboys”.

Proti koncu poročila diaprojekcija razloži, kako lahko agenti sledijo bitcoin naslovu z uporabo raziskovalca javnih blokov. “Ko je Bitcoin naslov identificiran, ga je mogoče poiskati v Bitcoin Blockchain Explorerju, da poišče podatke, kot so vrednost, čas transakcije, lokacije transakcij, kar lahko pomaga pri potrditvi informacij, prepoznavanju dodatnih naslovov ali pomoči pri iskanju predmeta,” besedilo razlaga. “Z njim lahko tudi pokažemo, ali so bili bitcoini preneseni po vročitvi naloga za zaseg, kar je obravnavano v nadaljevanju.” Na diapozitivih je tudi dobro dokumentiran povzetek mešalnikov bitcoinov in kako se uporabljajo za zakrivanje sledi transakcij v javni knjigi. Če agent IRS ugotovi osumljenca, ki se izogiba davkom, diapozitiv priporoča, da se sodni pozivi pošljejo različnim tehnološkim podjetjem. Diaprojekcija navaja:

Za celotno zgodovino prenosov prijav je treba razmisliti o izdaji sodnega naloga velike žirije za Apple, Google in Microsoft..

Preiskovanje finančnih navad uporabnika Bitcoin

Bolj zaskrbljujoče je, da agenti zagovornikov diapozitivov Daniels preiskujejo finančne navade posameznikov, ki s kripto uporabljajo za utajo davkov. To vključuje, vendar ni omejeno na, opravljanje razgovorov z „bančnimi blagajniki, družino in prijatelji subjekta (če je to izvedljivo) in ustanovami, ki pogosto obiskujejo subjekte, ki lahko sprejemajo bitcoin. [Preiskovanje] Facebooka, Twitterja in drugih družabnih medijev. ” Diapozitiv IRS predlaga iskanje po finančnih računih osebe, vključno z evidencami bank, kreditnih kartic in PayPal. “[Avtomatizirana klirinška hiša] Treba je določiti ACH in bančna nakazila, da se ugotovi, ali je kateri od njih povezan z bitcoinom,” predlaga Danielsov diapozitiv. V razdelku »Pridobivanje informacij« na diapozitivu je navedeno:

Prenose na račun Paypal in z njega je treba analizirati na približno enak način, pri čemer je treba preveriti strani, ki sodelujejo pri vsaki transakciji – za sodni poziv se lahko štejejo tudi prodajalci, ki sprejemajo bitcoin, na primer Amazon Payments. Vendar ta metoda morda ne bo zanesljivo dala rezultatov.

Nadalje na diapozitivih agent pojasnjuje, da če zadevni subjekt ohranja bitcoin ravnovesje, je treba poskusiti identificirati njegovo denarnico in z njimi povezane naslove. Poročilo IRS poudarja, da bi lahko imel uporabnik tudi številne kripto naslove. Osebo je mogoče prepoznati, če je objavila javni naslov na družbenih omrežjih, diapozitiv pa priporoča iskanje »po objavah osebe na njeni strani Facebook ali Twitter računu«. Če osumljeni utajevalec davka uporablja storitev denarnice za bitcoin, bi lahko podjetje za denarnice izdalo sodni poziv za identifikacijo stanja bitcoinov, naslovov in morebitnih identifikacijskih podatkov. Zastopnik IRS za kibernetski kriminal tudi navaja, da so na voljo različna podjetja za nadzor veriženja blokov, ki lahko pomagajo pri preiskavi. Podjetja, ki ponujajo storitve nadzora nad porazdeljeno knjigo, omenjena na diapozitivih IRS, vključujejo Chainalysis, Elliptic in Ciphertrace.

“Ta programska oprema bi lahko natančno izsledila zgodovino bitcoin plačil in denarnic – poleg tega pa lahko denarnice preslika v znane” grozde “- to je preslikava naslovov znanim subjektom, kot so Silk Road, Coinbase in drugi veliki igralci Bitcoinov,” predstavitev pojasnjuje.

Diaprojekcija prikazuje, da agenti intenzivno preučujejo tehnologijo kriptovalut

Poročilo na 181 straneh je zastrašujoč prikaz, kako lahko agenti IRS vdrejo v zasebno življenje osebe in jih preganjajo zaradi utaje davkov. Diapozitivi Jamesa Danielsa tudi kažejo, da se davčna uprava dobro zaveda mešalnikov bitcoinov, uporabe Tor in drugih načinov zapletanja transakcij. Študija daje podrobno analizo Bitmixer.io in pojasnjuje, da je pred zaprtjem spletnega mesta od leta 2014 pomešala 65.000 BTC na mesec. “Poleg Bitmixerjeve spletne strani na Clearnetu je imela operacija tudi uradno ogledalo Tor na globokem spletu. , «Podrobnosti predstavitve powerpointa. Diapozitivi vsebujejo tudi podrobna navodila za kripto začetnike in pojasnjujejo, kako se agenti zlahka prijavijo na Coinbase in druge priljubljene borze, kot tudi navodila za Bitcoin ATM.

Ljudje bodo verjetno šokirani nad tem prikazom kazenskega pregona, ki si je močno prizadeval pridobiti informacije o kriptovalutah za določene ljudi. Le malo uporabnikov kriptokrivnosti 100% časa aktivno ukrepa za zaščito svoje zasebnosti. Morda bo ta diaprojekcija spodbudila več ljudi, da uporabljajo aplikacije za mešanje, kot je Zamenjava gotovine, uporabljajte denarnice z uporabo navideznega zasebnega omrežja (VPN) in poskrbite, da naslovi ne bodo vključeni v jasno mrežo. Nedavna napoved IRS, da so smernice za navidezne valute na poti, je vse prej kot nesmiselna, ko vas bodo agenti vseeno preiskali ali preganjali, če ne upoštevate meril. Plačajte davke ali zavijte v kletko.

Kaj menite o nedavnem diaprojekciji kiber kriminalov IRS o uporabi navidezne valute in utaji davkov? V spodnjem oddelku za komentarje nam sporočite, kaj mislite o tej temi.

Zasluge za slike: Shutterstock, logotip IRS, diapozitiv IRS Cybercrime in Pixabay.

Zdaj v živo, Markets.Bitcoin.com: Izčrpen, sproten seznam trga kriptovalut. Oglejte si cene, grafikone, obseg transakcij in še več za 500 najboljših trgovalnih kriptovalut danes.