Po podatkih Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) je bilo v nedavno objavljenih datotekah FinCEN pet glavnih svetovnih bank izpostavljenih milijardam dolarjev kriminalnih skladov. Ogromno uhajanja je 2100 dokumentov v obdobju od 2000 do 2017, ki kažejo, da so goljufiva sredstva skoraj brez napora stekla prek JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank in Bank of New York Mellon.

Svetovni regulatorji naj bi uravnavali “umazane” dolarje, ki se pretakajo po finančnem sistemu, ZDA pa imajo številne subjekte za finančno regulacijo. Vendar nedavno objavljeni FinCEN Files kaže, da mreža za izvrševanje finančnih kaznivih dejanj (FinCEN) in drugi regulatorji redko preganjajo svetovni bančni kartel..

Datoteke FinCEN so odličen primer korupcije med regulatorji ameriške birokracije in vodilnimi svetovnimi bankami.

2.100 dokumentov vpletejo New York Mellon, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank in Standard Chartered v omogočanje številnih skiciranih finančnih prestopkov. Dokumenti so bili razkriti 108 novinarskim organizacijam v 88 državah, ICIJ in Buzzfeed pa sta zgodbo razbila.

“Vsako leto se opere 2,4 bilijona dolarjev nezakonitih sredstev,” ugotavlja zgodba, “vendar oblasti zaznajo manj kot 1%.” Do zdaj so uhajanja, poslana ICIJ in Buzzfeed, odkrila več kot dva bilijona dolarjev goljufivih sredstev, ki so jih obdelale vodilne svetovne banke. Poleg tega so preiskovalni novinarji našli še več dokazov in skupno število nezakonitih sredstev še naprej narašča.

Puščanje je precej veliko in preiskovalni novinarji ICIJ in drugi predstavniki medijev še vedno odkrivajo ta finančna kazniva dejanja. Novinarka Alicia Tatone pravi, da je veliko primerov, ko so ameriški regulatorji opozorili teh pet bank, vendar so še naprej obdelovali nedovoljena sredstva za kriminalce.

»JPMorgan, največja banka s sedežem v ZDA, je denar za ljudi in podjetja vezala na množično plenjenje javnih sredstev v Maleziji, Venezuela in Ukrajina, razkrivajo dokumenti, «ugotavlja Tatone. Obstaja tudi pomemben seznam “zaupnih strank”, ki so pogosto povezane z “mafijci, prevaranti ali pokvarjenimi režimi.”

Datoteke FinCEN kažejo, da v zadnjem desetletju pet glavnih finančnih institucij nima težav z najbolj senčnimi liki na svetu.

Ista ameriška banka je za nekoga, za katerega so trdili, da ga ne pozna, preselila milijardo USD, medtem ko se je posameznik na koncu izkazal na FB-jevem seznamu 10 najbolj iskanih.

»Na splošno an Analiza ICIJ ugotovili, da dokumenti opredeljujejo več kot 2 bilijona dolarjev transakcij med letoma 1999 in 2017, ki so jih uradniki za notranjo skladnost finančnih institucij označili kot možno pranje denarja ali drugo kaznivo dejanje – vključno z 514 milijardami dolarjev pri JPMorgan in 1,3 bilijona dolarjev pri Deutsche Bank, “piše Tatone.

Iz datotek je razvidno, da je HSBC goljufivim organizacijam dovolil milijarde premikov, medtem ko je Deutsche Bank obtožena premikanja sredstev za teroriste in mamilarske kartele. Zanimivo je, da FinCEN in ministrstvo za finance nista odgovorila na množico vprašanj, ki so jih poslali ICIJ in različni novinarji.

Kljub temu da so mu grozili z globami in včasih celo z drobnimi globami, ki so bile veliko manjše od obdelanih transakcij, je bančni kartel brez sramu počel, kar je hotel. Nekdanji tožilec za finančna kazniva dejanja in uslužbenec ameriškega ministrstva za pravosodje Paul Pelletier je med preiskavo za ICIJ dejal, da banke “delujejo v sistemu, ki je večinoma brez zob”.

Potem ko je bila tolikokrat ujeta, je Deutsche Bank, ki je z Zvezno rezervo poravnala 258 milijonov dolarjev in ji obljubila, da bo to počistila, še naprej sodelovala pri premikanju kriminalnih skladov. FinCEN Files iz leta v leto razkrivajo, kako je Deutsche Bank pomagala širjenju senčnih posameznikov in goljufivih lupinarjev.

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) je obtožena, da je pomagala “Cryptoqueen” in Onecoin crypto Ponzi premakniti 137 milijonov dolarjev v 29 transakcijah.

Datoteke FinCEN kažejo, da je Bank of New York Mellon (BNY Mellon) pomagal Onecoin kripto Ponzi premakniti približno 137 milijonov dolarjev. Leta 2017 je BNY Mellon označil 29 transakcij Onecoina, vendar ameriški regulatorji niso storili ničesar. Po besedah ​​tiskovnega predstavnika banke BNY je banka ICIJ podrobno navedla, da institucija finančno uredbo jemlje resno.

Ko so člani ICIJ poslali vprašanja Deutsche Bank, niso hoteli odgovoriti na vprašanja o nekaterih posameznikih, kot je ukrajinski poslovni tajkun Ihor Kolomoisky.

Poročilo, ki ga je napisala Alicia Tatone, pravi, da je Deutsche Bank ICIJ-ju povedal, da se zavedajo “preteklih slabosti” in “Zdaj smo drugačna banka”, je poudarila Deutsche Bank. Pravzaprav, vseh pet bank se je odzvalo v datoteke FinCEN, saj so pretekli konec tedna pricurljale, večina bank pa krivdo preloži na finančne regulatorje.

Zanimivo je, da se svetovni bančni kartel nikoli ne znajde v pranju denarja, ukvarjanju z mamilnimi karteli, najetimi morilci in druženju z znanimi mafijci. Poleg Bernieja Madoffa do danes še ni bil zaprt noben glavni izvršni direktor banke, edini razlog, da je bil Madoff opečen, pa je bil ta, da je oropal elito.

Medtem je Donald Trump ukazal uslužbencem organov kazenskega pregona in finančnim regulatorjem, naj leta 2018 “gredo za bitcoinom”, ali pa jih je prosil za razgradnjo decentraliziranega omrežja leta 2012. Trgovce z lokalnimi bitcoini aretirajo in vržejo v zapor zaradi “nezakonitega prenosa denarja”, davčna uprava pa še naprej biti zelo osredotočeni na navadne državljane, ki plačujejo svoje davke na digitalno valuto.

Kaj menite o datotekah FinCEN? Sporočite nam, kaj mislite v spodnjih komentarjih.