27. kesäkuuta 2019 kourallinen johtajia villin suosittuun ponzi-järjestelmään, joka levisi Aasiassa Kiinan viranomaiset pidättivät sen jälkeen kun he onnistuivat houkuttelemaan tahattomat asiakkaat noin 3 miljardista dollarista.

PlusToken, kuten sitä kutsuttiin, lupasi “sijoittajille” kuukausituoton, joka on noin 10-30 prosenttia samanniminen tunniste (PLUS), joka kävi kauppaa suosituissa pörsseissä kuten Huobi ja Bithumb. Tämä houkutteli yli 200 000 bitcoinia (1 prosentti jäljellä olevasta tarjonnasta tai koko Winklevin bitcoin-omistukset), 789 000 eetteriä ja 26 miljoonaa EOS: ta. Tästä raportista lähtien operaation johtaja on edelleen vapaana ja varat ovat edelleen liikkeellä.

Mukitekuvat kuudesta pidätetystä joukkueen jäsenestä.

Maila hakee samaa chicaneryä ja epärealistisia paluulupauksia kuin Ponzi-järjestelmä, joka on sidottu nyt lakkautettuun BitConnectiin, tosin dramaattisesti laajentuneeseen mittakaavaan. Huipussaan BitConnectin arvo oli vain hiukan 121 miljoonan dollarin pohjoispuolella. PlusToken, joka kävi kauppaa julkisesti useilla suosituilla kiinalaisilla pörsseillä, saavutti 17 miljardin dollarin arvon. Kaikkien aikojen korkeimmalla 340 dollarin rahakkeella tämä olisi tehnyt siitä kolmanneksi suurimman omaisuuden CoinMarketCapissa, jos se olisi listattu.

Joten kuinka PlusToken huijasi jopa enemmän ihmisiä kuin BitConnect ja missä kaikki rahat menivät nyt, kun perustajilla on oikeudellisia seurauksia?

Huijauksen anatomia

“PlusTokenin ensimmäinen maininta WeChat-ryhmissäni on 2. heinäkuuta 2018”, kertoi Bitcoin Magazine yhdestä lähteestä, jota tässä artikkelissa kutsumme nimellä “Tiresias” heidän nimettömyytensä kunnioittamisesta. Vaikka huijaus olisi ollut aktiivinen lähes vuoden ajan ennen kuin sen pääarkkitehdit pidätettiin Tyynenmeren saarella Vanuatulla, toiminnan ilmeisellä kotipohjalla, Primitive Venture -yhtiön perustaja Dovey Wan kertoi meille, että sen huippuaika oli maaliskuusta kesäkuuhun 2019..

Wan, joka toimii tietosillana avaruuden itäisten ja läntisten yhteisöjen välillä ja toi PlusToken-tilanteen Twitteriin, mainitsi, että PlusTokenin haltijat alkoivat valittaa, etteivät he voineet nostaa varoja Vanuatun pidätysten jälkeisinä päivinä, kun huhut alkoivat. levittää, että organisaatio lopetti huijauksen. PlusTokenin jäljellä oleva joukkue yritti hiljentää näitä neuvotteluja sanomalla, että nostokysymykset johtuivat hakkerointiyrityksestä.

Huhut osoittautuivat kuitenkin totta. Vaikka sen ensisijaiset orkesterinjohtajat olivat Kiinan viranomaisten pidätyksessä, muut PlusToken-salaliitot olivat kiireisiä pirstouttamaan talletettuja varoja eri lompakko-osoitteisiin, ja järjestelmän väitetty orkesterin johtaja, joka kulkee Leon ohi, on edelleen vapaana. Jotkut PlusTokensin turmeltuneesta sodasta on saatettu purkaa pörssiin selvitystilaan, vaikka blockchain-analytiikkayritykset ovat esittäneet ristiriitaisia ​​tietoja tältä rintamalta.

Suuri osa PlusTokenin yhteisöstä, Wan korosti, ei kuulu tyypillisiin kryptovaluutta-sijoittajiin. Monet heistä olivat niin helposti huijattuja, koska he ovat keskivertokansalaisia, jotka eivät tienneet vähän mitään bitcoinista, puhumattakaan sen kiertoradalla olevista altcoineista. PlusTokenin tiimi jopa “koulutti” näitä epätoivottavia sijoittajia siitä, kuinka he voisivat ostaa bitcoinia, eetteriä ja eosia osallistumaan huijaukseen.

Tiresias kertoi meille, että järjestelmää mainostettiin laajalti Manner-Kiinan suosituimman viestisovelluksen WeChatin kautta. Mutta hämmästyttävän kyllä, sen mainonta ei rajoittunut vain digitaalisiin alustoihin. PlusToken isännöi tapaamisia (ns. “Salonkeja”) huijausten ja henkilökohtaisten koulutustilaisuuksien edistämiseksi PlusToken-käyttäjille opettaakseen heitä edistämään alustaa mahdollisille uusille käyttäjille – he mainostivat jopa ruokakaupoissa. Yksi Bitcoin Magazine -lehden kanssa jaettu video kuvaa satoja ihmisiä, jotka ovat kokoontuneet ylenpalttiseen auditorioon, jota pyyhkäisevät rave-valot ja jotka on erotettu K-pop-musiikin taustalla. Toisessa, nuori mies, jolla on lentolehtisiä, selkänsä sidottu mainostaululla, joka räjäyttää PlusToken-tiedot, karkottaa videokuvaajan..

PlusToken-mainos, joka lepää edamame-sängyssä kiinalaisessa ruokakaupassa.

Juuri näiden julmien markkinoiden taktiikoiden avulla PlusToken petti arviolta 3 miljoonaa ihmistä PlusTokenin mainostetun käyttäjäkunnan mukaan (Blockchain -analyytikkoyritys CipherTrace uskoo, että tämä luku voi olla jopa 4 miljoonaa). Vaikka Vanuatussa pidätetyt kuusi henkilöä olivat kiinalaisia, huijaus lisääntyi myös yksityissijoittajien keskuudessa Etelä-Koreassa ja Japanissa samoin kuin monissa muissa Kaakkois-Aasian maissa. Wan väitteet saada jopa suoria viestejä käyttäjiltä, ​​joita asia koskee Venäjältä, Ukrainasta, Saksasta ja Kanadaan asti.

PlusTokenilla oli myös edistyksellinen sovellus, jonka avulla sen käyttäjät pystyivät muuntamaan Kiinan jenit välittömästi bitcoiniksi, ethereumiksi, eosiksi, dogeiksi, litecoiniksi ja muiksi altcoineiksi, jotka ne voisivat puolestaan ​​muuntaa PLUS: ksi. Suhteessa heidän alkuperäiseen sijoitukseensa ja siihen, kuinka monta uutta käyttäjää he ovat ottaneet järjestelmän käyttöön, käyttäjille maksettiin yksinomaan PLUS-rahakkeina. PLUS-käyttäjät voisivat siirtyä useille ešeloneille heidän markkinointitoimintojensa, kuten erittäin haluttujen “iso poika” – ja “suuri Jumala” -erojen perusteella.

PlusToken-sovelluksen hallintapaneeli.

Suurin osa järjestelmän varhaisista jäsenistä sai “osingonsa lupauksensa mukaan, mutta ei myöhemmät sijoittajat”, Jeff Liu, blockchain-turvallisuusyhtiön Yhdysvaltain toimintojen johtaja PeckShield, kertoi Bitcoin Magazine.

Mutta jopa ne sijoittajat, jotka saivat PlusToken-osinkoja, lopulta huijasi, koska nämä rahakkeet ovat, aivan kuten BitConnectin omat, arvottomia eivätkä tarjoa mitään taloudellisen korvauksen muodossa 3-4 miljoonalle sijoittajalle.

Missä ovat rahastot?

Elinkautensa aikana PlusToken keräsi 200 000 bitcoinin, 789 000 eetterin ja 26 miljoonan eosin investoinnit, jotka kaikki olivat PlusToken-tiimin hallitsemissa lompakoissa. Yanchengin piirin pääsyyttäjän toimiston julkaisema raportti sanoo että “varojen virtaus ja liikkeet ovat epäselviä, mikä on edelleen tutkimuksen kohteena”, mikä osoittaa todennäköisesti, että laitteistoja ja yksityisiä avaimia ei takavarikoitu pidätyksen aikana Vanuatussa.

Kaikki joukkueen eetterisaasteet säilyvät edelleen Ethereumissa lompakko, samoin kuin sen EOS omistukset. Bitcoin-lompakonsa varat ovat kuitenkin olleet liikkeellä – vaikka blockchain-analytiikan asiantuntijat ovat eri mieltä siitä, kuinka paljon on menossa minne.

“[PeckShieldin] tiedoista vähintään 1000 plus BTC siirrettiin vaihtoihin ja selvitystilaan, mutta todellinen luku voi olla paljon suurempi ”, Liu kertoi Bitcoin Magazine -lehdelle. Kyseiset vaihdot ovat analyysin mukaan Huobi Global ja Bittrex, ja joukkue on väitetysti heittänyt heille bitcoin-kassaansa heinäkuusta 2019 lähtien. Toisen yrityksen tutkimus, CryptoQuant, väittää, että yli 39 000 bitcoinia on kulkenut myös Krakenin, Bitstampin, Brasilian pörssin Mercado Bitcoinin ja Bitcoin Mixerin kautta.

PeckShieldin visualisointi rahaston liikkeistä.

Toinen itsenäinen yhteisön jäsen väittää, että joukkue lähettää myös bitcoinia Binancelle, vaikka tätä ei ole vahvistettu. Ja Pohjois-Amerikan blockchain-analytiikkayrityksen mukaan CipherTrace, kumpikaan ei ole PeckShieldin havaintoja. CipherTrace kertoi Bitcoin Magazine -lehdelle, ettei se voinut täysin vahvistaa, että PlusToken on poistunut huijauksesta termin perinteisessä merkityksessä, eikä se voinut vahvistaa, kuinka monta rahastoa oli mukana petoksessa.

“Tämä on toisin kuin muut poistumishuijaukset, joissa sisäpiiriläiset selvittivät selvästi varoistaan ​​- jos salausta oli romahduksen aikaan 3 miljardia dollaria, ei ole selvää, kenen taskuihin se on nyt”, CipherTrace johtaja talous- ja koulutusasioissa , Pamela Garner, kertoi Bitcoin Magazine -lehdelle ja lisäsi, että Vanuatun raidan olisi pitänyt päättyä siihen, että lainvalvontaviranomaiset vangitsivat laitteiston henkilöstön kanssa (vaikka Yangchengin poliisiraportin mukaan se ei).

CipherTrace ei myöskään löytänyt todisteita siitä, että PlusToken-tiimi olisi polkuttanut viilattuja toimituksiaan pörsseissä. PeckShield ja muut rahastoja seuranneet ovat väittäneet, että PlusTokenin varojen purkaminen on vaikuttanut bitcoinin viimeaikaiseen hintojen laskuun. CipherTrace ei usko, että näin on. Yhtiö on seurannut huhtikuussa 95 228 tapahtumaa; 15 000; ja 68562 bitcoinia eri osoitteisiin, vaikka viimeisin 22922 bitcoinin liike 13. elokuuta 2019, joka oli jaettu useaan osoitteeseen, ei päässyt vaihtoon CipherTrace-lehden mukaan.

“Viimeaikaiset (muutama päivä sitten) liikkeet eivät ole menneet mihinkään vaihtoon tai yrittäneet pudottaa bitcoinia markkinoille”, Garner sanoi. “13. elokuuta liikkeet menivät yksityisiin, kertakäyttöisiin tiloihin. He ovat istuneet siellä muutaman päivän. Niitä ei ole työnnetty markkinoille. Se ei ole polkumyynti BTC: tä. Se voi olla jonkinlainen varkaus. Tai varhainen yritys häiritä varoja tai liikkumista. ”

Tunnusanalyytikko, toinen blockchain-analyysiyritys, vahvistaa CipherTracen havainnot.

CipherTracen ja PeckShieldin analyysin välinen ero johtuu siitä, että CipherTrace “ei ole itsenäisesti todennut Dovey Wanin väitteitä siitä, että nämä tietyt osoitteet kuuluvat Plus Tokeniin”, yrityksen mukaan. Wan väittää, että seuraavat osoitteet mainostettiin WeChatissa uusille tulokkaille: 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm, 31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV, 33FKcwFhFBFHKHHQHQBHWHH8.

Bitcoin-aikakauslehti pystyi itsenäisesti varmistamaan, että vähintään yksi näistä kolmesta bitcoin-osoitteesta liitetään PlusTokeniin yhdessä sen Ethereum- ja EOS-osoitteiden kanssa.

Silti kiinalainen yritys PeckShield pitää kiinni analyysistään. Tällainen analyysi, se kertoi Bitcoin Magazine -lehdelle, on ratkaisevan tärkeää jätettyjen varojen takaisin saamiseksi, joista osa Liu-väitteistä on jo saatu takaisin (Bitcoin Magazine ei voinut tarkistaa näitä tietoja).

“Varastettu rahasto voidaan siepata vaihdolla, jos ne siirretään sinne ja pörssit ovat halukkaita tekemään niin”, Liu sanoi. “PeckShield on työskennellyt asiakkaiden kanssa varastettujen varojen jäljittämisessä ja palauttamisessa aiemmin vastaavilla tavoilla. Tietääkseni Kiinan lainvalvontaviranomaiset työskentelevät tämän tapahtuman takia rahaston takaisinperinnässä, ja ainakin osa varoista on takavarikoitu Kiinan valtion virastojen toimesta. “

Kuinka me päädyimme tänne?

PeckShieldin analyysin ja CipherTrace’n omien välisten ristiriitojen luontainen ominaisuus on itäisen ja länsimaisen kryptovaluuttayhteisön välinen tietokuilu – sama, joka teki lännestä kuuron monen miljardin dollarin huijauksesta, joka on ollut kuuma aihe Kiinan tiedotusvälineissä yli kuukausi. Kuten olemme vuosien varrella oppineet näennäisesti ikuisilta vääriltä uutisista, joissa Kiina kieltää bitcoinin, luotettavalla tiedolla on vaikea ylittää Atlanttia.

Tapaus myös määrittelee ratkaisevan eron sijoitusilmaston välillä kahdella alalla. Tämän kaltaiset monitasoiset markkinointijärjestelmät ovat aivan liian yleinen rutto kiinalaisissa yksityissijoittajien kohtauksissa, Wan kertoi Bitcoin Magazine -lehdelle. Kiinassa on viime vuosikymmeninä ollut rikkaus varallisuuden luomisessa, joten Kiinan pääoman nopeaan kasvuun ja varallisuuden kasvuun tottuneet kansalaiset “ovat vähemmän herkkiä tämäntyyppisille ponziille, kun he ovat” korkean tuoton sijoituksia “”, Wan sanoi..

Tämä ympäristö on tuottanut runsaasti häikäilemätöntä toimintaa sekä kryptovaluuttateollisuudessa että sen ulkopuolella. Wan sanoo, että vielä on muut kryptovaluutta Ponzi -järjestelmät huijata tietämättömiä sijoittajia. Yhdellä näistä, joihin hän viittasi, VDS: llä on markkinoiden yläraja miljardi dollaria.

Nämä ponnistelut vahingoittavat vain kryptovaluuttateollisuutta, Wan sanoi, että bitcoin on edelleen suurelta osin identifioitu huijaustoimintaan maassa. Vastaus on siis koulutus ja tietoisuus. Jos yksityissijoittajilla on tieto siitä, kuinka nämä järjestelmät voidaan havaita, he voivat taistella niitä vastaan.

Kunnes tällaiset tuotantoketjun alkupään toimenpiteet eivät vaikuta asiaan, loppupään toimenpiteet, kuten lainvalvontaviranomaisten toimet, on toistaiseksi tehtävä. Tämä voi tarkoittaa myös likviditeettiramppien vaimentamista, jotta huijarit eivät voi kotiuttaa omistustaan ​​tai, olettaen, että varat ovat aluksi pörssissä, takavarikoida asiaan liittyvät tilit jakamaan omistuksensa uudelleen PlusTokenin uhreille.